上海阿拉丁生化科技股份有限公司
(上接362版)
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
（八）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
（九）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
（十一）决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
三、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项议案尚待公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-040
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年4月16日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度董事会工作报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》
经审议，公司董事会同意提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（吕顺辉）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（马如适）》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度总经理工作报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(七)审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
(九)审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、高级管理人员薪酬方案》。
议案表决结果：全体董事需回避表决
回避表决情况：本议案因涉及回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
(十)审议通过《关于〈审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2025年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(十一)审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(十二)审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》
经审议，公司董事会提议于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(十三)审议通过《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-038）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
(十四)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-039）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议及公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(十五)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于独立董事独立性情况评估的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(十六)审议通过《关于〈北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于〈北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(十七)审议通过《关于〈审计委员会监督北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于〈审计委员会监督北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
(十八)审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
(十九)审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
公司拟根据相关法律法规及公司章程的规定修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：全体董事需回避表决；
回避表决情况：本议案因涉及回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
(二十)审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-036
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币353,179,851.93元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本332,606,976股，扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为331,304,936股，以此计算合计拟派发现金红利23,191,345.52元（含税）（因公司处于可转换公司债券的转股期，实际派发现金红利金额以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准，具体金额将在权益分派实施公告中明确）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额46,382,691.04元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.45%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,302,040股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形
本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，就本公司不触及其他风险警示情形说明如下：
■
二、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案内容
为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，结合公司2026年度经营规划、现金流状况及长期发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会，在符合利润分配条件的前提下，制定并实施2026年度中期分红方案，以增强股东回报的稳定性与可预期性。具体授权情况如下：
一、2026年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
3、符合相关规定及《公司章程》关于利润分配的其他要求。
（二）中期分红的金额上限根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限公司董事会拟提请股东会就2026年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年4月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。公司董事会同意提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
2026年中期分红授权事项涉及的方案系公司根据现阶段情况制定的规划，不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
