交控科技股份有限公司
(上接386版)
公司董事长郜春海先生担任北京车车连连科技有限公司的董事长，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
10.北京地铁车辆装备有限公司
北京地铁车辆装备有限公司是公司持股5%以上股东京投公司间接控制的公司，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
11.北京市轨道交通运营管理有限公司
北京市轨道交通运营管理有限公司是公司持股5%以上股东京投公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
12.北京市基础设施投资有限公司
北京市基础设施投资有限公司是公司持股5%以上股东，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1.北京交控硅谷科技有限公司
本次预计的日常关联交易主要向北京交控硅谷科技有限公司租赁办公场地停车位。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2.北京城市轨道交通咨询有限公司
本次预计的日常关联交易主要向北京城市轨道交通咨询有限公司采购工程项目测试验证平台认证服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
3.北京交通大学
本次预计的日常关联交易主要向北京交通大学销售软硬件；向北京交通大学购买技术服务、开展产学研合作。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
4.北京市地铁运营有限公司
本次预计的日常关联交易主要向北京市地铁运营有限公司（含分子公司）提供维护维保等服务，销售备品备件；接受北京市地铁运营有限公司提供的继电器检测服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
5.北京京投亿雅捷交通科技有限公司
本次预计的日常关联交易主要为向北京京投亿雅捷交通科技有限公司采购工程项目设备及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
6.北京京投卓越科技发展有限公司
本次预计的日常关联交易主要向北京京投卓越科技发展有限公司购买相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
7.佳控智能交通系统（广东）有限公司
本次预计的日常关联交易主要为向佳控智能交通系统（广东）有限公司采购备品备件及工程项目相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
8.米塔盒子科技有限公司
本次预计的日常关联交易主要向米塔盒子科技有限公司销售软硬件，提供培训、技术服务；采购集成项目部分软硬件。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定
9.北京车车连连科技有限公司
本次预计的日常关联交易主要为向北京车车连连科技有限公司销售软硬件、提供培训、技术服务及工位租赁费用。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
10.北京地铁车辆装备有限公司
本次预计的日常关联交易主要向北京地铁车辆装备有限公司销售备品备件及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
11.北京市轨道交通运营管理有限公司
本次预计的日常关联交易主要向北京市轨道交通运营管理有限公司销售工程项目备品备件及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
12.北京市基础设施投资有限公司
本次预计的日常关联交易主要是与北京市基础设施投资有限公司和其参控股公司在列车自主运行的安全运行域监控系统、城轨运行控制系统国产化技术，智能运维技术、中试验证平台建设等方面进行共同研发项目。预计北京市基础设施投资有限公司及其参控股公司出资不超过1,000.00万元，同时交控科技自筹不超过2,000.00万元。
（二）关联交易协议签署情况
在该议案经股东会审议通过后，公司（含子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来是在公平、公正、公允的基础上按一般市场规则进行。公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2026-006
交控科技股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股派发现金红利0.42元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告调整情况。
● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币704,829,078.52元。经董事会决议，公司2025年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本188,680,742股，以此计算合计拟派发现金红利79,245,911.64元（含税）。2025年度公司现金分红比例为当年实现归属于母公司股东净利润的50.66%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：
■
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。全体董事一致同意本次利润分配方案并提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688015 证券简称：交控科技
交控科技股份有限公司
2025年度社会责任暨环境、社会及
治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告全文。
2、本2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____ √否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审议，年度报告/每年一次 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司构建“决策-组织-执行”三级联动体系。集团统筹战略方向，各子公司及职能部门围绕责任议题开展实践活动，形成常态化沟通与闭环管理。___ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：结合公司实际情况，本报告期内，应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争议题暂不具有重要性。其中，部分议题已在ESG报告中自愿披露；未披露的议题已在报告中解释说明。
