深圳市农产品集团股份有限公司

(上接465版)

2.控股（全资）子公司其他计提和转回坏账准备情况

公司控股（全资）子公司按单项及账龄组合等方式合计计提坏账准备2,262.83万元，转回坏账准备120.04万元。

（二）贷款减值准备

2025年1至3月，公司原全资子公司深圳市农产品小额贷款有限公司根据贷款五级分类标准计提贷款减值准备80.42万元。该公司已于2025年4月完成工商变更登记手续，退出公司合并报表范围。

（三）长期股权投资减值准备

公司控股子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司（以下简称“沈阳海吉星”）及宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（以下简称“宁夏海吉星”）受竞争影响，尚处于亏损状态，根据中水致远资产评估有限公司的评估结果，公司对沈阳海吉星股权出资计提减值准备3,327.10万元，对宁夏海吉星股权出资计提减值准备3,363.35万元，因在合并报表层面抵销，不影响公司合并报表利润总额。

二、计提及转回的资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司及控股（全资）子公司计提和转回减值准备合计减少公司合并报表利润总额10,199.88万元。

三、董事会意见

董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，公司2025年度计提及转回资产减值准备符合公司实际情况，以中介机构评估作为参考依据，遵循谨慎性会计原则，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况，不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、备查文件

1. 第九届董事会第三十九次会议决议；

2. 第九届董事会审计委员会第二十二次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-025

深圳市农产品集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第三十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营的实际需要，公司总部及下属公司与控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）总部及下属公司之间发生的采购和销售商品、接受和提供服务、租入和出租物业等日常经营业务往来，2026年度预计发生金额为5,666.95万元（含税），2025年度同类交易实际发生总金额为4,646.15万元（含税）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易，关联董事张磊先生、王慧敏女士和台冰先生已在董事会上回避表决该议案。

本事项已经第九届董事会独立董事第十一次专门会议全票同意审议通过。本事项不需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：1. 公司总部及下属公司与深农投集团总部及下属公司发生日常采购、销售等关联交易，将其中不同交易对象且金额较小的关联交易合并列示。

2.上述表格数字保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3.上述表格列示金额均为含税金额。

4.

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元

■

注：1. 公司总部及下属公司与深农投集团总部及下属公司发生日常采购、销售等关联交易，将其中不同交易对象且金额较小的关联交易合并列示。

2. 上述表格数字保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3. 上述表格中“2025年实际发生金额”系按合同约定并根据实际发生核算的含税交易金额。公司2025年度日常关联交易实际发生金额系交易双方根据业务实际需求发生，与原预计金额不存在重大差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）深农投集团

1. 基本情况

（1）名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司

（2）法定代表人：黄伟

（3）注册资本：500,000万元

（4）住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1001

（5）主营业务：

一般经营项目：食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。以自有资金从事投资活动；数字技术服务；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：食品销售和供应业务；应急物资生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）财务数据：未经审计，截至2026年3月31日，深农投集团总资产3,255,459.85万元，净资产1,666,830.40万元；2026年1-3月，深农投集团实现营业收入250,217.03万元，净利润18,237.81万元。

2. 关联关系说明

深农投集团持有公司38.67%股权，系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，深农投集团为公司关联法人。

3.履约能力

深农投集团为深圳市国资委的全资子公司，经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询，深农投集团不是失信被执行人。

（二）深粮控股

1. 基本情况

（1）名称：深圳市深粮控股股份有限公司

（2）法定代表人：王志楷

（3）注册资本：115,253.5254万元

（4）住所：深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层

（5）主营业务：

一般经营项目是：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工；生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管理及开发；饲料、茶叶销售；仓储服务；粮食流通服务；现代粮食供应链服务；粮油、茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术服务；电子商务及信息化建设，信息技术开发及配套服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业的开发、经营、租售、管理、管理；物业管理；为酒店提供管理服务。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目，须经审批后方可经营）。

许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。

（6）财务数据：未经审计，截至2026年3月31日，深粮控股总资产748,230.76万元，净资产505,360.28万元；2026年1-3月，深粮控股实现营业收入115,951.58万元，净利润6,480.05万元。

2. 关联关系说明

深农投集团直接和间接持有深粮控股72.02%股权（其中，公司持有深粮控股8.23%股权），为深粮控股的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，深粮控股为公司关联法人。

3. 履约能力

深粮控股为上市公司，证券简称为深粮控股、深粮B，证券代码为000019、200019，经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询，深粮控股不是失信被执行人。

（三）凯吉星公司

1. 基本情况

（1）名称：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司

（2）法定代表人：杨雨田

（3）注册资本：3,000万元

（4）住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号6#楼6R6栋四楼FQT

（5）主营业务：

一般经营项目：检测技术的开发；检测设备的技术开发；农产品检验检测、商品质量检验检测（不含特种设备的检测及其他需前置审批项目）。食品安全检测试剂盒、食品安全检测试纸条的技术开发、销售；食品安全检测耗材的销售；技术转让、技术咨询、技术服务；食品安全检测设备、通用机械、专用设备、仪器仪表的设计、开发、销售、租赁（不含融资租赁）；检测车的销售、租赁；大数据系统开发、运营维护与应用服务；实验室装修工程的设计，实验室装修与施工。

许可经营项目：生产、经营企业的质量、体系评估、审核、认证、培训及相关技术服务；在国际标准和检验实验室的建立、评价以及产品信息化方面提供技术咨询服务。

（6）财务数据：未经审计，截至2026年3月31日，凯吉星公司总资产5,782.33万元，净资产4,502.56万元；2026年1-3月，凯吉星公司实现营业收入1,081.73万元，净利润-201.10万元。

2. 关联关系说明

深农投集团间接持有凯吉星公司90.0333%股权（其中，深农投集团全资子公司深圳市圳品集团有限公司直接持有凯吉星公司53.9823%股权；公司直接和间接持有凯吉星公司36.051%股权），为凯吉星公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，凯吉星公司为公司关联法人。

3. 履约能力

凯吉星公司经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询，凯吉星公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.公司向深粮控股下属公司采购粮油、食品等商品和服务，向凯吉星公司采购食品安全检测服务，向深农投集团其他下属公司（不含深粮控股下属公司、凯吉星公司）采购商品和服务，属于双方日常生产经营往来，参照市场价格结算。

2.公司向深粮控股总部及下属公司、深农投集团总部及其他下属公司（不含深粮控股总部及下属公司）销售食材、食品等商品，提供餐饮、展会等服务，属于双方日常生产经营往来，参照市场价格结算。

3.公司向深农投集团总部及下属公司租入、出租房屋，属于双方日常生产经营往来，参照市场价格结算。

公司将根据实际业务需求，在日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购和销售商品、接受和提供服务、租入和出租房屋等，均系公司正常经营所需，交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司利益，不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本次预计与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营所需，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，交易定价按市场化标准制定和执行，公开、公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交第九届董事会第三十九次会议审议。

六、保荐人意见

经核查，保荐人认为：上述2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事召开专门会议审议并同意上述日常关联交易预计事项，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1.第九届董事会第三十九次会议决议；

2.第九届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见；

3.国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-026

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会关于2025年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司向特定对象发行A股股票287,997,067股，发行价格为6.82元/股，募集资金总额为1,964,139,996.94元，扣除各项发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后，募集资金净额为1,947,608,790.88元。

本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10345号）。

（二）募集资金利息收入及现金管理收益情况

截至2025年12月31日，募集资金实现的利息收入为78.33万元，使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益为92.20万元。

（三）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司共计使用募集资金58,428.00万元。

（四）募集资金结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为136,847.48万元（包含经决策用于置换前期先行支付发行费用的自筹资金金额，报告期后已完成置换）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行。

根据上述相关规定，报告期，公司因资金管理需要，在中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行开设了募集资金专项账户，在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并分别于2025年9月10日和10月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金现金管理专用结算账户三方监管协议》，协议明确了各方的权利与义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异；协议履行正常，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专项账户和2个募集资金现金管理专用结算账户，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：关于光明海吉星二期项目，相关部门正在履行土地使用权出让的前置程序，待取得项目用地后启动建设。关于长沙海吉星二期继续建设项目，正在与相关部门沟通解决供电接入问题，待问题解决后启动建设。

（二）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年9月18日，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，为提高资金使用效率，公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为13.60亿元。2025年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益为92.20万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：合计数与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异系数据四舍五入所致。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-029

深圳市农产品集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出“大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，结合战略发展及经营规划，以促进公司高质量发展、维护公司全体股东利益、增强投资者信心为目标，公司于2025年1月制定并披露“质量回报双提升”行动方案。现将方案进展情况报告如下：

一、坚守流通主业，强化全链布局，提升核心竞争力

公司深耕农产品流通领域37年，始终坚守主业，夯实全国“一张网”布局。当前，公司在全国20余个大中城市投资布局了35个实体农产品物流园项目，实现一线城市流通节点全覆盖。近三年，公司旗下农产品批发市场始终保持交易量超3,300万吨，交易额超2,500亿元，日常保障超2亿人生鲜食材供应，持续占据全国亿元以上农产品批发市场10%以上的市场份额，行业龙头地位稳固。

2025年以来，公司聚焦农产品全产业链流通，持续提升市场经营效能、推进重点项目建设、加快上下游布局、深化市场协同联动、加强品牌单品培育，不断夯实主业根基，增强核心竞争力。一是提升经营效能。结合各市场特色，优化交易区布局、培育新业态集群，打造加工配送专区、丰富交易品类，搭建集采集配平台、完善城市仓配送网络，持续丰富场内业态，提升交易活跃度；精准对接商户需求，提供货源渠道、物流配送、食品检测等全方位配套服务，赋能商户高效经营。二是推进重点项目建设。持续夯实“全国一张网”布局，投资布局广州南沙、珠海珠西项目；稳步推进成都新津、上海惠南等新建项目及长沙、南宁、惠州等二期项目滚动开发建设；加强亏损企业减亏处亏，积极筹备南方物流项目开业运营，稳步推进武汉、长春等市场招商运营。三是畅通上下游渠道。向上游延伸，以“一基地一园一中心”为支点，拓展甘肃兰州、山西大同基地项目，加快推进儋州、达州冷链集配中心项目建设，完善产地布局；打通东南亚、南美洲货源渠道，引进鲜榴莲、冻水产等特色产品，丰富交易品类；向下游拓展，重点围绕深农厨房、圳厨公司及各地批发市场，大力开展食材配送业务，拓宽下游终端渠道。四是深化协同发展。全面启动旗下14家市场的单品联营计划，畅通“市场与市场”“市场与商户”“市场与基地”联营机制，充分发挥各地市场货源与渠道优势，进一步扩大联营辐射范围，提升市场交易规模，实现协同发展、互利共赢。五是培育品牌单品。以安全、品质、风味为核心选品标准，依托“深农甄选”品牌赋能，成功培育蒲江耙耙柑、龙泉驿猕猴桃、库尔勒香梨等优质地标单品；全年举办宽窄巷子、大梅沙、香港维港等8场“╳ 福市集”联名活动，提升品牌影响力。

二、深化数字转型，提升运营质效，赋能高质量发展

公司深度融合大数据、物联网、云计算、AI等技术，系统性推进农产品全链条数字化升级，为全产业链高质量发展注入强劲动能。一是推进农产品流通标准化建设。以构建全国统一数字化交易基础设施为抓手，重点推广深农聚合交易（支付）系统在旗下22家市场应用，全年累计交易额超500亿元；全面开展标准转运载具试点应用，推动流通环节的标准化与集约化。二是完善智慧园区生态。通过来货报备智能管理、无人化门禁、资产管理与经营等数字化系统的升级改造，实现人、车、货、场一体化智能协同。三是数字赋能商户服务生态。聚焦商户经营痛点，推出“农产品批发市场价格采集与发布平台”及“深农价格”微信小程序，实时汇聚全国市场交易数据，助力商户把握行情动态；通过推广应用聚合交易（支付）系统，提高商户交易便捷度与效率，筑牢交易安全防线。

三、聚力资本赋能，注重股东回报，共享发展成果

公司始终坚持“回报股东、共享发展”理念，充分借助资本市场支撑公司高质量发展，在推动自身发展的同时，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，增强股东获得感。一是圆满完成定增发行。本次定增发行中，控股股东大额认购13亿元，同时吸引国资平台、产业资本、公募基金、专业投资机构等多元化投资者参与，成功募满19.64亿元，通过资本赋能，为公司未来高质量发展注入强劲动力。二是市值管理成效显现。高度重视市值管理工作，实现市值稳步增长。2025年，公司日均总市值133.07亿元，同比增长31.16%，体现出资本市场对公司的价值认同显著提升。三是分红政策持续稳定。自上市以来，公司始终保持良好、健康、持续的分红政策。公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），现金分红总额为118,787,489.17元，占归母净利润比例为30.92%，切实以实际行动回报股东。

四、强化战略引领，提升治理效能，健全治理保障体系

公司严格遵循证券监管、国资监管相关要求，坚持规范运作，持续完善治理体系，提升公司治理效能。一是强化董事会战略引领。始终将董事会“定战略”作为首要职责，坚持从顶层设计、战略谋划层面出发，推动全产业链高效协同与价值重构，构建贯穿全产业链条、具备全面服务能力的现代农产品流通生态圈，推动高质量发展。二是保障科学高效决策。持续做好董事、高级管理人员履职保障，就南沙、珠海等重点项目决策前，前往项目实地调研，并通过董事会专门委员会、专项研讨会、独立董事专门会议等方式做好事前审核及董事会决策支撑，提升科学治理能效。三是健全治理与风险防控体系。根据证券监管和国资监管的要求，系统修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理规则，持续完善制度体系；持续健全内部控制体系建设，建立常态化风险评估机制，定期排查、研判风险变化，动态防控重大风险；定期梳理评价内控有效性，制定《合规管理办法》、编制合规管理“三张清单”，健全合规管理体系。

五、严守信披底线，深化投关管理，传递公司价值

公司始终坚持价值传递、夯实市场信心，在落实高质量信息披露的基础上，深化与资本市场的精准互动、高效沟通，持续强化投资者关系管理。一是严格落实高质量信息披露。坚持信息披露与价值传递融合，严守合规底线，同时通过信息披露主动搭建起投资者了解公司经营状况与发展前景的重要桥梁。2025年，公司累计对外发布重大事项、定期报告、临时公告等共计144份，无任何披露差错，持续保持良好以上信息披露考核结果。二是持续做好日常沟通服务。做好投资者日常沟通工作，采用线上线下相结合的方式，积极、规范开展投资者接待调研，及时回应深交所互动易平台投资者问询；2025年共接待投资者38场，较去年大幅增长，市场关注度不断提升。三是主动搭建多维交流渠道。通过参加策略会和路演活动、举办业绩说明会和投资者集体接待日等多种形式，系统性传递公司产业链转型战略布局与数字化升级成效，讲好“深农故事”，充分凸显公司价值潜力。

未来，公司将坚持规范运作、坚守农产品流通主业、加快数字化转型升级、持续增强核心竞争力，不断优化投资者关系管理、切实维护全体股东合法权益，以实干实绩推动公司发展再上新台阶，高质量落实“十五五”发展规划，为稳定市场、提振信心贡献力量。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-031

深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司定于2026年5月26日（星期二）下午15:00召开2025年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2026年5月21日（星期四）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8. 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

二、会议审议事项

■

上述议案均已经第九届董事会第三十九次会议审议通过。

议案1的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度审计报告》。

议案2的内容详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。

议案3的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

议案4的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

议案5的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度报告》（公告编号：2026-027）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

议案6的内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》及修订对比表。

议案2、4为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年5月25日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和5月26日（上午9:00－12:00，下午14:00－15:00）

2. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、加盖公章的营业执照复印件。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3. 登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室

4. 会议联系方式：

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5. 其他事项：

出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2．议案设置及意见表决：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月26日的交易时间，即上午9:15一9:25和 9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月26日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托【】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

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委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日