北京科锐集团股份有限公司

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-82701887

传真号码：010-82701909

邮箱：IR@creat-gr.com

联系人：刘后弟

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮政编码：100193

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362350”，投票简称为“科锐投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京科锐集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京科锐集团股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

■

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-026

北京科锐集团股份有限公司

关于2025年度和2026年度

董事及高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案

单位：万元

■

说明：

1、公司董事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。

2、公司董事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前），不足一年的按实际任期计算并予以发放。

4、报告期内董事、高级管理人员新任、离职或离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放，披露的薪酬金额为该名董高在报告期内担任董高期间获取的薪酬总额。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬计划

为有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

1、非独立董事不在公司或子公司担任任何工作职务的，公司不发放薪酬。在公司任职的非独立董事和高级管理人员实行年薪制。公司董事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定年薪。

2、在公司或子公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司实际经营情况、岗位职责、任职资格及个人专业能力等因素确定。绩效薪酬主要与公司经营目标、个人岗位绩效指标、战略任务承接等情况确定。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3、公司独立董事实行固定津贴制，在2025年度股东会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》前为7.2万元/年（税前），在2025年度股东会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》后为10万元/年（税前）。

三、其他说明

该议案关联董事对其本人薪酬方案已回避表决，且提交董事会前已由公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，其中董事2025年度和2026年度薪酬方案和计划还需提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-025

北京科锐集团股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、制度修订基本情况

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《募集资金管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订，新制订了《累积投票制实施细则》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下：

■

修订后的《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及新制订的《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、提名委员会2026年第一次会议决议；

3、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：00235 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-023

北京科锐集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为54,522,010.04元；母公司实现净利润为67,483,834.29元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金6,748,383.43元，母公司当年可供股东分配利润为60,735,450.86元。2025年末，合并报表累计未分配利润为471,509,911.32元，母公司报表累计未分配利润379,982,454.65元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，结合宏观经济形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司董事会提出公司2025年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司第八届董事会第二十次会议决议日总股本542,331,351股减去回购专用证券账户股份4,372,192股为基数计算，本次现金分红总额为17,214,693.09元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东会表决权等相关权利。截至本次董事会决议日，公司回购专用证券账户回购股份数量为4,372,192股。

如本利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为17,214,693.09元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.57%；2025年度公司通过回购专用证券账户以现金集中竞价交易方式累计回购公司股份10,346,700股，成交总金额为61,045,229.71元（不含交易费用）。公司2025年度现金分红和股份回购总额为78,259,922.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为143.54%。

在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时，董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、现金分红方案具体情况

（一）现金分红方案指标及不触及被实施其他风险警示情形

■

说明：公司于2023年11月30日注销回购股份37,660股，回购注销金额按公司第六届董事会第四十六次会议审议通过的回购股份方案中已回购资金总额除以回购股份数量，乘以注销股数37,660股计算。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”的情形。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司《2025年度利润分配预案》综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策。公司本次现金分红总额不低于当年净利润的30%，且未超过当年净利润的100%，公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例均未高于50%。公司2025年末资产负债率为40.92%，2025年度经营活动产生的现金流量净额为正。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性

不适用

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况

不适用

（三）相关说明及风险提示

不适用

五、其他说明

本次利润分配预案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-024

北京科锐集团股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况说明如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2025年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备为337,480,478.97元，其中2025年度计提36,992,671.89元，减少9,908,167.18元（收回或转回1,609,305.82元，转销或核销8,298,861.36元），其他变动-49,447.80元（主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致）。具体情况如下表：

■

三、计提减值准备情况具体说明

1、应收账款坏账准备：期末较期初减少主要为已计提坏账准备的应收账款于本期内收回。

2、其他应收款坏账准备：期末较期初增加主要为按照预期信用损失一般模型计提坏账准备；其他变动主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

3、合同资产减值准备：期末较期初增加主要为公司对应收客户质保金等计提的坏账准备。

4、存货跌价准备：期末较期初的增加主要为在资产负债表日，公司按照成本与可变现净值孰低原则对在库原材料等存货计提减值准备；期末较期初的减少主要为公司计提减值的库存商品等实现对外销售。

5、持有待售资产减值准备：期末较期初减少主要为相关持有待售资产完成对外出售，根据《企业会计准则》规定，将对应资产原已计提的减值准备予以转销，本次转销不影响本期利润。

6、固定资产减值准备：期末较期初增加主要为在资产负债表日，公司对发生了减值迹象的子公司固定资产，按照其账面价值与可回收金额孰低原则计提减值准备。

7、无形资产减值准备：期末较期初增加主要为在资产负债表日，公司对发生了减值迹象的子公司无形资产，按照其账面价值与可回收金额孰低原则计提减值准备。

8、商誉减值准备：期末较期初增加主要为本报告期公司对并购厦门科锐能源服务有限公司形成的含商誉计提减值准备所致。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期新增资产减值准备合计金额36,992,671.89元，收回或转回资产减值准备合计金额1,609,305.82元，转销或核销资产减值准备合计金额8,298,861.36元（其中：持有待售资产减值准备本年转销金额4,426,853.58元不影响本期利润），因处置子公司减少坏账准备49,447.80元（不影响本期利润），以上共减少公司2025年度利润总额31,511,358.29元。

五、审计委员会审议意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号一一资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司《关于2025年度计提资产减值准备的议案》并提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-021

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年4月27日9:30以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

同意公司总经理朱明先生向董事会汇报的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》，详见公司《2025年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

另外，公司现任独立董事傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度报告》及摘要

同意公司编制的《2025年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公司2025年12月31日合并及母公司的财务状况以及公司2025年度的经营成果。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026BJAA3B0435）。

《2025年度报告》全文及审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第二次会议审查通过。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司独立董事专门会议2026年第二次会议审查通过，尚需经公司2025年度股东会审议。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

同意公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（XYZH/2026BJAA3B0436）。

《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第二次会议审查通过。

六、审议通过《2025年度社会责任报告》

同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求编制的《2025年度社会责任报告》。

《2025年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

七、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2025年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备为337,480,478.97元，其中2025年度计提36,992,671.89元，减少9,908,167.18元（收回或转回1,609,305.82元，转销或核销8,298,861.36元），其他变动-49,447.80元（主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致）。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第二次会议审查通过。

八、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《募集资金管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订，新制订了《累积投票制实施细则》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体表决情况如下：

■

《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》已经过公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，《董事、高级管理人员离职管理制度》已经过公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴标准由每年7.2万元/年（税前）调整为10万元/年（税前），调整后的津贴标准自公司2025年度股东会审议通过之日起执行。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军已回避表决。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及独立董事专门会议2026年第二次会议审查通过，尚需经公司2025年度股东会审议。

十、审议通过《关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

《关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：

1、非独立董事薪酬方案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静已回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军已回避表决。

3、高级管理人员薪酬方案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静已回避表决。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及独立董事专门会议2026年第二次会议审查通过，关联董事对关联薪酬方案已回避表决，其中董事2025年度和2026年度薪酬方案和计划还需提交公司2025年度股东会审议。

十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军严格遵守了《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职要求，持续保持独立性，在2025年度不存在影响其独立性的情形。

《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军已回避表决。

本议案已由公司董事会提名委员会2026年第一次会议审查通过。

十二、审议通过《2026年第一季度报告》

同意公司编制的《2026年第一季度报告》，其真实、准确、完整地反映了公司2026年3月31日合并及母公司的财务状况以及公司2026年第一季度的经营成果。

《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第二次会议审查通过。

十三、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月26日（星期二）14:00召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十四、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、审计委员会2026年第二次会议决议；

3、提名委员会2026年第一次会议决议；

4、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

(上接47版)