仙鹤股份有限公司
（上接525版）
4、双重重要性评估结果
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注：“科技伦理”“平等对待中小企业”“生态系统和生物多样性保护”及“尽职调查”不作为议题进行评估，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。“乡村振兴”“社会贡献”“数据安全与客户隐私保护”议题重要性相对较低，已结合公司实际情况在报告对应章节中披露相关议题的管理与实践举措。
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-008
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年12月31日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,888,840,692.94元。经公司第四届董事会第七次会议审议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本707,724,088股，以此计算合计拟派发现金红利495,406,861.60元（含税）。本年度公司现金分红总额495,406,861.60元（含税），占2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.92%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市已满八个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流状况等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-015
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王桂红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。
公司董事会提名委员会已对王桂红先生的任职资格进行了审查。王桂红先生具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，提名程序和任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件：
高级管理人员简历
王桂红，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，管理学硕士学位，厦门大学企业管理专业，上海财经大学与美国韦伯斯特大学（Webster University）合作开设的工商管理专业。现任浙江仙鹿新材料有限公司总经理，浙江柯瑞新材料有限公司总经理，浙江睿享科技有限公司总经理，广西仙鹿新材料有限公司总经理、董事。
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-017
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分
召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡； 委托他人代为出席的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。
（二） 参会登记时间：2026年5月18日（9:30-15:00）。
（三） 登记地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关身份证明原件到场。
3、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司
联系人：王昱哲、叶青
联系电话：0570-2833055
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
仙鹤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-012
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告暨2026年度
“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“投资者为本”的理念，持续提高上市公司经营质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，结合公司实际经营情况和发展战略，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司切实履行并持续评估相关举措，于2025年8月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：
一、深耕主业与一体化布局，夯实经营质量根基
公司深耕特种纸领域二十余年，专注于食品与医疗包装材料、烟草行业配套材料、家居装饰材料（合营公司夏王纸业产品）、商务交流及出版印刷材料、电气及工业用纸和日用消费材料等高性能纸基材料的研发、生产和销售。公司以纸基功能材料研发制造为核心，积极推动相关能源制造、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光伏发电、物流及C端产品等新材料、新能源以及上下游一体化多元化产业的发展。
2025年，公司始终坚持“绿色发展、智能制造、高端引领”的发展战略，经营规模持续扩大，全年实现营业收入约123.43亿元，同比增长20.14%。广西来宾“年产250万吨高性能纸基新材料”项目和湖北石首“年产250万吨高性能纸基新材料循环经济”项目稳步推进，报告期内湖北仙鹤产出自制浆22.37万吨、特种纸18.85万吨，广西仙鹤生产木浆46.55万吨、特种纸32.38万吨。食品与医疗包装材料、商务交流及出版印刷、日用消费系列纸基材料等产品销量均实现显著增长。公司积极拓展海外市场，2025年外销业务收入10.26亿元，同比增长31.86%，国际化布局成效显著。
2026年，公司将继续聚焦主营业务，通过巩固公司竞争优势，稳步推进广西来宾、湖北石首、四川合江项目建设与投产，持续释放产能规模效应；持续深化“林浆纸用”一体化战略，通过自有浆线的产能释放和工艺优化，降低对原材料的外部依赖，有效平抑原材料价格波动；以市场需求为导向，加快高端产品研发与产业化进程，推动产业链向高附加值环节延伸，提升经营质量。
二、创新驱动与绿色制造，培育新质生产力
公司始终将研发创新作为核心竞争力的源泉，依托国家级技术中心、博士后科研工作站等研发平台，2025年度研发投入17,551.61万元，保持较高水平。截至2025年末，公司已拥有54项发明专利和135项实用新型专利，构筑了坚实的知识产权壁垒。
2025年，公司持续强化自主研发能力，深化院士合作及校企协同创新，全年有序推进多项研发项目，成功推出烟草行业配套材料、食品包装材料、卡纸等系列新产品，并实现产业化落地。公司进一步优化人才激励机制，研发团队规模稳步扩大，高学历人才占比稳步提升。同时，“林浆纸用”一体化战略取得实质性进展：广西、湖北两大基地一期项目产能有序释放，自制浆使用比例显著提升，有效平抑进口木浆价格波动带来的影响，供应链韧性明显增强。此外，公司完成多个重点产品的碳足迹认证，绿色制造体系建设迈出坚实步伐。
2026年，公司将在巩固现有成果的基础上，推动研发创新向更高层级迈进。公司将持续完善研发体系，推进研发数字化转型，提升创新效率。积极布局绿色低碳等前沿方向，努力在关键领域形成技术储备。深化与高校、科研机构的协同创新，构建开放共赢的产学研生态。同时，全面推进“林浆纸用”一体化战略，推动产业链向更绿色、更智能的方向发展，持续增强供应链的自主可控能力。公司还将加快构建绿色制造标杆体系，深化产品全生命周期的碳足迹管理，推动核心产品获得更广泛的国际绿色认证认可。
三、稳定分红与长效回报，共享企业发展成果
公司始终高度重视对股东回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈股东，与股东共享经营成果。自2018年上市以来，公司已连续多年实施现金分红。截至2025年末，公司累计向投资者派发现金红利17.74亿元（含税）。2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过2024年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利3.53亿元（含税），并于2025年7月实施完成。此外，公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司于2025年实施了股份增持计划，累计增持金额约3亿元，以实际行动彰显对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益。
公司制定了《仙鹤股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，对公司利润分配作出制度性安排，保障利润分配的连续性和稳定性。
2026年，公司将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，切实提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求及股东回报等多方面因素，通过合理的现金分红，持续为股东带来长期、稳定的投资回报，切实增强股东的获得感，共同分享公司发展成果，实现公司价值持续提升和股东利益最大化。
四、规范披露与多元沟通，提升投资者关系管理
公司始终严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于提高信息披露文件质量和透明度。2025年，公司按时披露了定期报告和临时公告，在上证e互动平台积极回复投资者提问，保持投资者热线畅通；分别举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，解读经营业绩，回应投资者关切；公司编制并发布了《2025年度可持续发展报告》，全面展示公司在可持续发展方面的实践与成效。
同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极践行“以投资者为本”的理念，搭建了多元化的投资者沟通渠道。通过业绩说明会、股东会、投资者调研、投资者热线及上证e互动等方式加强与投资者的沟通和交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。
2026年，公司将继续严格遵循相关法律法规的要求，以投资者需求为核心导向，提升信息披露的专业度与规范性，不断提高信息披露质量。持续通过多元化沟通交流渠道，多举措开展投资者关系管理工作，多渠道听取投资者意见建议，同时密切关注市场和投资者的关注热点，及时回应投资者诉求，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，将公司价值有效传递给资本市场。
五、完善治理与内控建设，筑牢规范运作防线
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，坚持权责明确、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，持续推动公司治理水平有效提升，切实维护全体股东的合法权益。
2025年，公司深入研究和学习最新修订的《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，于2025年8月6日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分内部管理制度等的议案，并对公司治理架构进行了相应调整，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化。
2026年，公司将根据监管要求的最新变化，持续加强规范运作，确保董事会、股东会合法合规，严格执行各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属各专门委员会建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，提高董事会决策水平，促进公司的规范运作和健康发展；持续提升内控管理的规范性和有效性，提高经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。
六、压实“关键少数”责任，强化合规履职保障
2025年，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等组成的多层级治理体系，切实保障公司及中小股东利益。通过组织“关键少数”参加监管机构及自律组织专题培训、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措，持续提升“关键少数”的自律意识、履职能力与责任意识，严守合规经营底线。公司持续弘扬独特的“家文化”企业氛围，秉持“让员工快乐工作、健康幸福生活”的理念，打造忠诚奉献、能干实干的人才队伍。2025年，未发生因“关键少数”行为不规范引发的监管处罚或负面事件。
2026年，公司将继续压实“关键少数”责任，强化其合规意识与履职能力，切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”；组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险；科学制定董事、高管绩效考评和激励机制，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标落地。
七、风险提示
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的任何实质承诺，本行动方案的实施可能会受到宏观政策、市场环境、行业发展变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-007
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2026年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2025年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2025年年度报告摘要》。
4.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2025年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告所载信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意公司拟以2025年末总股本707,724,088股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.70元（含税）。本次拟分配利润总额为人民币495,406,861.60元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。
6.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，诚信状况良好。同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。
7.审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
8.审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议该议案时，所有委员均为董事会成员，均回避表决该议案，故将本议案直接提交公司第四届董事会第七次会议审议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王敏良、王敏强、王敏岚、王昱哲、戴贤中、周子学、杨旭、简德三回避表决。非关联董事人数不足3人，根据相关规定将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
9.审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
薪酬与考核委员会审核认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业及相关岗位的薪酬水平，能够保障公司高级管理人员有效行使职权，维护公司整体利益，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王敏良、王敏岚、王昱哲、戴贤中回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
10.审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
11.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2025年度内部控制评价报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况及有效性。公司财务报告与非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2025年度内部控制评价报告》及《仙鹤股份有限公司内部控制审计报告》。
12.审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会可持续发展（ESG）委员会第一次会议审议通过。
可持续发展（ESG）委员会审核认为：公司2025年度可持续发展报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关指引、标准、指南等规定，遵循真实、客观、透明的原则，客观、公允、公正地反映了公司在本报告期内履行企业社会责任的重要信息。同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
13.审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
14.审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的议案》
公司董事会已对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
15.审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
审计委员会审核认为：公司2025年度董事会审计委员会履职报告是实事求是、客观公正的，反映了公司审计委员会成员认真、规范履行审计委员会的职责，切实有效地监督和评估外部审计机构，并指导公司内部审计工作。同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
16.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
公司对中汇会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、信息安全管理等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
17.审议通过《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的审计工作履行了监督职责，认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公允。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
18.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王桂红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
19.审议通过《关于制定〈仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
薪酬与考核委员会审核认为：该制度明确了董事及高级管理人员薪酬的构成、制定与调整机制，有助于建立健全激励与约束相结合的长效管理机制，提升公司治理水平。公司制定的《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
20.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2026年4月29日
