淮北矿业控股股份有限公司

（上接526版）

说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

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四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-020

淮北矿业控股股份有限公司

关于补选独立董事暨调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、补选独立董事情况

鉴于裴仁彦先生因个人原因，辞去淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司提名及董事会提名委员会资格审查同意，2025年年度股东会审议通过，同意补选张曙光先生为公司第十届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员情况

因公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序地开展工作，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，由张曙光先生接任裴仁彦先生原担任的公司董事会各专门委员会职务，调整后的情况如下：

调整后：

审计委员会：由姚圣先生、赵世通先生、王敏先生、李桂臣先生、张曙光先生5名委员组成，姚圣先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、张曙光先生5名委员组成，王敏先生任主任委员。

提名委员会：由孙方先生、张曙光先生、邱丹先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：独立董事简历

张曙光，男，1967年10月生，研究生学历，博士生导师。1995年4月至1997年12月任中国科学技术大学统计金融系讲师；1998年1月至2005年10月任中国科学技术大学统计金融系副教授；2005年10月至2018年5月任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师；2018年5月至今任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师，国际金融研究院金融安全研究中心主任。2016年1月至2022年6月兼任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-023

淮北矿业控股股份有限公司关于

召开2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月11日(星期一)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）已于2026年4月29日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日(星期一)下午16:00-17:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘杰

电话：0561-4955888

邮箱：zqtzb@hbcoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2026-021

淮北矿业控股股份有限公司

关于财务公司以资本公积及未分配利润

转增注册资本暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。

● 本次转增构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 除本次关联交易外，过去12个月内公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业累计发生1笔非日常关联交易，交易金额为13,411.29万元；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。

● 本次关联交易仅需董事会审议，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）为淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）共同投资的公司，注册资本16.33亿元，其中，公司持股51.01%，淮北矿业集团持股48.99%。根据《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（国家金融监督管理总局令〔2023〕3号）有关规定，财务公司开展业务固定收益类有价证券投资，为成员单位开办票据承兑、消费信贷、买方信贷等业务，要求注册资本不低于20亿元。为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。

淮北矿业集团为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关规定，本次转增事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，仅需公司董事会审议，无需提交股东会审议。

二、关联方介绍

淮北矿业集团为国有控股公司，成立于1993年3月15日，注册资本47.84亿元，统一社会信用代码913406001508200390，法定代表人孙方，住所为安徽省淮北市，目前主要从事对外股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。

截至2025年12月31日，淮北矿业集团总资产1,063.34亿元，净资产484.

59亿元，2025年度营业收入703.23亿元，净利润13.68亿元。(以上数据已经审计)。

三、关联交易标的基本情况

财务公司成立于2014年4月，为公司控股子公司，注册资本16.33亿元，法定代表人孙斌，住所为安徽省淮北市，经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截至2025年12月31日，财务公司总资产125.32亿元，净资产24.63亿元，2025年度营业收入2.67亿元，净利润1.80亿元。(以上数据已经审计)

四、关联交易的主要内容

以2025年12月31日为基准日，财务公司所有者权益合计24.63亿元，其中实收资本16.33亿元，资本公积2.02亿元，未分配利润2.63亿元。本次转增总金额3.67亿元，其中：资本公积2亿元，未分配利润1.67亿元。股东双方按照现有持股比例同比例转增，转增后持股比例保持不变，财务公司注册资本金由16.33亿元增加至20亿元。具体情况如下：

单位：万元

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五、本次关联交易对公司的影响

本次转增事项有利于财务公司业务合规开展，更好地为成员单位服务，促进公司持续稳定健康发展。本次转增不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年4月28日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。经审核，独立董事一致认为：本次转增事项有利于财务公司合规开展业务，转增方案切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，关联董事孙方先生回避表决。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，过去12个月内，公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业发生的非日常关联交易具体情况如下：

2025年5月，公司召开总经理办公会审议通过了转让信盛国际贸易有限责任公司（下称“信盛国际”）100%股权事项，将信盛国际转让给淮北矿业集团，转让价款以其截至2025年3月31日的评估值为依据确定为13,411.29万元。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年4月29日