普莱柯生物工程股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

（上接537版）

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-015

普莱柯生物工程股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需求，同时优化公司资本结构，公司及合并报表范围内控股子公司（以下简称“子公司”）拟向金融机构申请综合授信敞口额度，总额不超过人民币3亿元或等值外币（含新增、续贷、置换存量融资）。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、供应链融资等综合业务。公司及子公司办理融资业务时，可以根据银行要求以公司及子公司自有资产进行抵押或质押担保，无需公司为子公司额外提供保证担保。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。具体授信额度、利率、期限及担保方式等，以最终签署的正式协议为准。

根据《公司投资、担保、借贷制度》的规定，该议案无需提交股东会审议。综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期限内授信额度可循环使用，在授权期限内签订的合同或协议无论其授信到期日是否超过授权有效期，均视为有效。

为提高工作效率，由董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司行使决策职责。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-016

普莱柯生物工程股份有限公司

关于第六届董事会

第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月18日以电子邮件形式发出会议通知，并于2026年4月28日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2025年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于公司2025年度内部控制审计报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于公司2025年度财务决算报告的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于公司2025年度利润分配方案的议案

公司利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派送现金红利人民币4.00元（含税）。以截至2025年12月31日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利136,767,749.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该事项尚需提交股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、关于向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、关于会计估计变更的议案

根据国家相关制度规定，企业要依法履行职工教育培训和足额提取教育培训经费的责任，一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业可按2.5%提取。公司目前按照职工工资总额的2.5%计提职工教育经费，截至 2025年12月31日，公司已计提未使用的职工教育经费余额为2,965.36万元，经费结余金额较大。结合公司目前实际情况，以及综合考虑公司后续职工教育和培训需求，现行职工教育经费计提比例已超过公司职工教育和培训需求，公司拟自2026年1月1日起调整职工教育经费计提比例，按照职工工资总额的1.5%提取职工教育经费。经初步测算，本次会计估计变更预计公司2026年计提职工教育经费将减少约180万元，增加利润总额约180万元。本次会计估计变更预计对公司当期及未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。其中，董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议。

14.01董事长张许科先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，张许科先生回避表决。

14.02副董事长秦德超先生（任期届满离任）2025年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.03董事、总经理胡伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，胡伟先生回避表决。

14.04董事、副总经理宋永军先生（任期届满离任）2025年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.05董事、财务总监及副总经理（新聘）裴莲凤女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，裴莲凤女士回避表决。

14.06董事、董事会秘书赵锐先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，赵锐先生回避表决。

14.07独立董事曹永长先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，曹永长先生回避表决。

14.08独立董事王楚端先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，王楚端先生回避表决。

14.09独立董事张宪胜先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，张宪胜先生回避表决。

14.10副总经理田克恭先生（任期届满解聘）2025年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.11职工代表董事周莉鹏女士（新任）2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，周莉鹏女士回避表决。

14.12董事（新任）、副总经理韩冰女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，韩冰女士回避表决。

14.13副总经理赵晓东先生（新聘）2026年度薪酬方案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.14副总经理王冰飞先生（新聘）2026年度薪酬方案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

18、关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

19、关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际情况，公司制订了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20、关于公司2026年第一季度报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

21、关于召开2025年年度股东会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-017

普莱柯生物工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年4月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见2026年4月29日公司在指定媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：在本次股东会股权登记日持有公司股票的已离任第五届董事及现任第六届董事。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决

权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股

东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。

2、登记时间：2026年5月15日（9:30一15:00）。

3、登记地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

邮政编码：471000

传真：0379－63282386

电话：0379－63282386

联系人：赵锐

收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

普莱柯生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-018

普莱柯生物工程股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月28日（星期二）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月8日下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张许科先生

董事、总经理：胡伟先生

董事、董事会秘书：赵锐先生

董事、财务总监兼副总经理：裴莲凤女士

独立董事：张宪胜先生

（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月8日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月28日（星期二）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵锐

电话：0379-63282386

邮箱：ir@pulike.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-019

普莱柯生物工程股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员

2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，通过审查公司对董事、高级管理人员2025年度的绩效考核，2025年度公司董事、高级管理人员在公司领取的薪酬情况如下：

■

注：报酬总额合计数与各加数之和的尾差系四舍五入所致。

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为提高公司经营管理水平，持续完善公司激励约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）具体方案

1、独立董事津贴为9.6万元/年/人（含税），该事项于2026年3月经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

2、在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本工资、福利等（该部分为年度固定薪酬，以下简称“基本年薪”）以及绩效年薪（该部分为浮动薪酬）和中长期激励收入（如有）构成。

（1）非独立董事、高级管理人员的基本年薪

■

基本年薪按月发放，上述方案于股东会审议通过后当月生效，次月发放。

（2）非独立董事、高级管理人员的绩效年薪

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，非独立董事绩效年薪在会计年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会考核并报董事会审议后，提交股东会审议；高级管理人员的绩效年薪在会计年度结束以后，由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核情况进行评定，并提交董事会审议。

三、其他说明

1、上述薪酬或津贴标准均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案授权公司人力资源部和财务管理中心负责具体实施。

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照公司相关规章制度计算薪酬并予以发放。

4、董事、高级管理人员因参加公司股东会、董事会及其专门委员会、履行职责及其培训所发生的相关费用由公司承担。

5、上述2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议分别审议通过，关联董事对本人薪酬事宜均回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日