现代投资股份有限公司

（上接593版)

2.财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供上述结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；

3.财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司（包括公司及下属子公司）支付需求。

（四）其他金融服务

1.财务公司将按公司（包括公司及下属子公司）的要求，向公司（包括公司及下属子公司）提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款、银行间债券市场现券买卖和回购业务等），财务公司向公司（包括公司及下属子公司）提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

2.财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

六、风险评估情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

七、风险防范及处置措施

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

八、交易目的及对公司的影响

本次关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理、拓宽金融合作机构范围，降低资金成本，为公司的持续良性发展提供资金支持，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的贷款余额为9.02亿元，存款余额为1.32亿元。除上述贷款交易外，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司不存在其他关联交易。

十、备查文件

（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；

（二）公司独立董事专门会议决议；

（三）关联交易情况概述表。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-021

现代投资股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

3、特别说明

以上提案均为普通决议提案。提案1.00和提案2.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-11:30，14:30-17:00。

（三）登记地点及联系方式

地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部

联系人：吕鑫、刘慧

联系电话：0731-88749889

传真：0731-88749811

邮编：410004

会期半天，食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

现代投资股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席现代投资股份有限公司于2026年05月19日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-016

现代投资股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2026年4月28日15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年4月28日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长罗卫华先生

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表216人，代表股份719,137,620股，占公司有表决权股份总数的47.3794％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份706,691,285股，占公司有表决权股份总数的46.5594%。通过网络投票的股东210人，代表股份12,446,335股，占公司有表决权股份总数的0.8200%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

1.00 2025年度利润分配预案

总表决情况：

同意715,094,974股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4378%；反对3,970,307股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5521%；弃权72,339股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意8,516,089股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.8101%；反对3,970,307股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.6139%；弃权72,339股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5760%。

表决结果：表决通过。

2.00 2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意714,641,655股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3748%；反对4,357,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6059%；弃权138,639股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意8,062,770股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.2005%；反对4,357,326股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.6956%；弃权138,639股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1039%。

表决结果：表决通过。

三位独立董事在本次年度股东会上逐一进行述职。

3.00 关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意129,428,635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1513%；反对4,639,726股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.4468%；弃权540,939股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4019%。

中小股东总表决情况：

同意7,378,070股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.7485%；反对4,639,726股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.9442%；弃权540,939股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3073%。

表决结果：表决通过。

4.00 关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的议案

总表决情况：

同意714,284,505股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3251%；反对4,255,076股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5917%；弃权598,039股（其中，因未投票默认弃权354,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0832%。

中小股东总表决情况：

同意7,705,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.3567%；反对4,255,076股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.8814%；弃权598,039股（其中，因未投票默认弃权354,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7619%。

表决结果：表决通过。

5.00 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

总表决情况：

同意712,330,455股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.0534%；反对6,457,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8979%；弃权349,839股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0486%。

中小股东总表决情况：

同意5,751,570股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.7974%；反对6,457,326股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的51.4170%；弃权349,839股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7856%。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

（二）律师姓名：邹华斌 向爱华

（三）结论性意见：公司2025年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日