兰州庄园牧场股份有限公司

开展经营活动）一般项目：牲畜销售；农副产品销售；饲料原料销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8.股东、股权状况：公司全资子公司甘肃牧业集团有限公司是武威瑞达牧场有限公司的控股股东，持有瑞达牧场100%的股权。

9.被担保人的财务数据

单位：万元

■

10.经查询，瑞达牧场不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保预计额度仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未在上述额度内与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关银行在合理公允的条件下共同协商确定，并授权公司相关部门负责实施。

五、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）总额为0；对子公司提供担保余额21,150.53万元，占公司最近一期经审计净资产的20.78%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-023

兰州庄园牧场股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、经营范围增加情况

根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加旅游、餐饮等相关内容，增加后不会导致公司主营业务发生变更。

增加后的经营范围为：一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；餐饮管理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;旅游业务；餐饮服务；食品经营管理；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、本次修订《公司章程》的情况：

基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：

■

三、其他情况说明

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过后方可实施。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司章程》。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-024

兰州庄园牧场股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司全体董事对议案回避表决，直接将其提交公司2025年度股东会审议。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

现将具体事项公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。根据《兰州庄园牧场股份有限公司章程》《兰州庄园牧场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1.独立董事。公司对独立董事实行固定津贴制度，2026年津贴标准为每人3.5万元/年（税前），实行按月支付；

2.在公司任职的非独立董事。根据劳动合同约定及其所在岗位对应薪酬标准执行；

3.未在公司任职的非独立董事。原则上不在公司领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成。

1.基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；

2.绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按考核周期发放。绩效薪酬与公司经营情况挂钩，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

3.任期激励根据任期经营业绩考核结果及任期综合考评结果确定，按公司相关考核规定发放。

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他说明

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；

（二）公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放；

（三）本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-025

兰州庄园牧场股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月21日召开公司2025年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月21日15:00开始

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年5月21日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

6.股权登记日：2026年5月14日

7.出席对象：

（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（2）公司第五届董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

■

公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事的述职报告于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提案编码为5.00和10.00的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；提案编码为11.00的议案属于与关联股东利益相关的议案，关联股东回避表决。

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及身份证复印件（加盖公章）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书办理登记。

2.登记时间：2026年5月19日上午8:30－12:00，下午14:00－16:00。

3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心。

5.联系方式：

（1）联系人：刘迎枝、杨敏

（2）联系电话：0931-8753001

（3）传真：0931-8753001

（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net

（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心

（6）邮编：730020

6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件 一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”

2.填报表决意见或选举票数

非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

兰州庄园牧场股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

截至2026年5月14日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

■

说明：1.对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2.如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

3.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会会议结束时止。

4.本授权委托书应于2026年5月19日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2025年度股东会。

■

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-017

兰州庄园牧场股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年4月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2.本次会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。

4.会议由董事长杨毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

4.审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2026年第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

6.审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

7.审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

8.审议通过《关于公司〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

9.审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

10.审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

11.审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

12.审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

13.审议通过《关于公司〈董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14.审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

15.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

独立董事王海鹏、梁琪、孙勇回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

16.审议通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避

本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交股东会审议。

17.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。18.审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2026年5月21日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2025年度股东会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见；

3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日

（上接911版)