中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

贴）方案。

公司于2026年4月27日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。其中《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并生效；《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过后生效。现将有关情况公告如下：

一、确认2025年度薪酬（津贴）发放情况

根据公司2025年度薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）发放情况如下：

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二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

（三）董事薪酬（津贴）方案

1.独立董事：公司综合考虑独立董事工作内容及对公司的贡献，向其发放独董津贴。

2.外部董事：专职外部董事不在公司领取薪酬，在其劳动关系所在企业领取薪酬；已退休的兼职外部董事由公司发放工作补贴，工作补贴根据董事在董事会任职情况和个人年度考核评价结果确定。

3.内部董事：在公司担任职务的内部董事依据其在公司的岗位领取薪酬。以公司经营业绩和个人绩效表现为导向，结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。

（四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、中长期激励（含任期激励、股权激励等）四个部分构成。

1.基本年薪是年度基本收入，结合岗位职责、任职资格等因素综合确定，按月固定发放。

2.绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。

3.专项奖励是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励。

4.中长期激励包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，实行股权激励的将另行编制实施方案。

（五）薪酬考核

董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬（津贴）政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬（津贴）事项向董事会提出建议。

年度薪酬审批流程：在公司年度审计报告出具后，每年4月底前由薪酬与考核委员会根据考核结果，结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等，提出当年度薪酬方案，高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后执行、董事薪酬（津贴）方案经股东会审批通过后执行。

（六）其它规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其2026年度内实际任职期间计算并予以发放；

2.公司发放的薪酬（津贴）均为税前金额，公司按照国家法律法规及公司相关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其它应由个人承担的部分，扣除后剩余部分足额发放给个人。

3.公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4.公司高级管理人员的薪酬调整，参考同行业薪酬数据，结合公司盈利状况、组织结构调整情况及岗位变动等因素综合确定。

5.公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）实行薪酬追索扣回制度。薪酬追索扣回制度同样适用于已经离任或退休的人员。

6.2026年度新选举董事、新聘任高级管理人员自选举或聘任之日起执行对应2026年度薪酬（津贴）方案。

三、薪酬与考核委员会审议意见

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）的确认及2026年度薪酬（津贴）方案的制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬（津贴）方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。全体委员一致同意将《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》提请第二届董事会第十八次会议审议；因全体委员回避表决《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，该议案直接提交第二届董事会第十八次会议审议。

四、董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。其中《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并生效，《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》议案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过后生效。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-015

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年4月27日（星期一）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

2025年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，统筹推进公司治理优化、经营发展、合规风控和董事会自身建设，为公司“十四五”圆满收官和“十五五”良好开局奠定了坚实基础。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。

2025年，董事会审计与风险委员会严格按照有关法律法规及公司制度规定，认真履行对年审会计师事务所的监督职责，就会计师事务所选聘、审计计划、审计实施及审计结果等事项进行了持续跟踪和监督。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年度董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度审计与风险委员会履职情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年度审计与风险委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》。

2025年，公司独立董事严格按照法律法规及公司制度要求，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在参与决策、监督制衡和专业咨询等方面发挥了积极作用。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鎏回避表决。

独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

关联董事缪慧频、王旻、曹鎏回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经战略与ESG委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》及其摘要。

（八）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

（九）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及监管规则要求，公司编制完成《2025年年度报告》全文及摘要，全面反映了公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量等情况。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2025年年度报告摘要》。

（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

以截至2026年3月31日的总股本1,680,000,000.00股为基数，计划每10股派发现金股利1.48元（含税），公司预计支付现金248,640,000.00元，占2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的90.27%。2025年度，公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。

为进一步提高股东回报水平、增强投资者获得感，根据法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定，董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下制定并实施公司2026年度中期分红方案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十二）审议通过《关于公司〈2026年投资计划〉的议案》。

根据公司经营发展和战略实施需要，2026年公司拟实施固定资产类投资和股权类投资项目，重点围绕信息化升级、生产经营设备更新以及国际化布局等方向统筹推进。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经战略与ESG委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议《关于购买董责险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员依法履职，根据有关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

全体董事回避表决。

此议案经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于全体董事、高级管理人员均为被保险对象，董事会同意将本议案直接提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理责任保险相关具体事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董责险的公告》（公告编号：2026-026）。

（十四）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及监管规则要求，公司编制完成《2026年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况、财务状况和主要事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

公司对2025年度审计机构履职情况进行了评估，认为其在执业过程中能够保持独立性，勤勉尽责，较好完成公司年度财务报告和内部控制审计等相关工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年度计提各项资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》。

根据企业会计准则及公司会计政策，为真实、准确反映公司2025年度财务状况和经营成果，公司对相关资产计提减值准备并确认公允价值变动损益。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》（公告编号：2026-021）。

（十八）审议通过《关于〈中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事：刘科军、王宇飞、鲍海文、郑强国、周志岩、朱然回避表决。

此议案经审计与风险委员会无关联委员一致同意后提交董事会审议，关联委员朱然回避表决；此议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

（十九）审议通过《关于公司〈2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计〉的议案》。

根据公司日常经营实际需要，结合2025年度关联交易执行情况，公司对2026年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司的关联交易进行了预计，相关交易遵循公开、公平、公正原则，定价依据合理。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事：刘科军、王宇飞、鲍海文、郑强国、周志岩、朱然回避表决。

此议案经审计与风险委员会无关联委员一致同意后提交董事会审议，关联委员朱然回避表决；此议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十）审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》。

结合公司经营目标、投资安排和业务发展需要，公司编制形成《2026年度财务预算报告》，对公司2026年度营业收入、利润总额、资产负债、投资支出和分红安排等进行了统筹测算和安排。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于公司2026年度银行授信额度的议案》。

为满足公司及下属全资、控股子公司日常经营和业务发展需要，优化融资结构、保障资金安全，公司拟向相关银行申请综合授信额度。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司〈2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）〉的议案》。

为满足黄金原料采购、生产运营和业务发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司结合经营实际制定了2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经战略与ESG委员会、审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十三）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，确认公司2025年度高级管理人员薪酬发放情况，并制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关联董事王宇飞回避表决。

此议案经薪酬与考核委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十四）审议《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。

结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，确认公司2025年度董事薪酬（津贴）发放情况，并制定公司2026年度董事薪酬（津贴）方案。

全体董事回避表决。

此议案经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，董事会同意将本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十五）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

为进一步健全公司董事、高级管理人员薪酬管理机制，完善激励约束体系，结合公司实际，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经薪酬与考核委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于制定公司〈本部员工及下属企业领导人员薪酬管理办法〉〈本部员工及下属企业领导人员绩效考核管理办法〉2项制度的议案》。

为进一步完善公司薪酬分配和绩效考核机制，强化激励约束导向，结合公司改革发展需要，公司拟制定《本部员工及下属企业领导人员薪酬管理办法》《本部员工及下属企业领导人员绩效考核管理办法》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

根据公司经营管理和法治建设需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职资格考察，董事会同意聘任张彦菁女士为公司总法律顾问，由其在现任董事会秘书职务基础上兼任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十八）审议通过《关于公司〈2025年度内控体系工作报告〉及〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

根据企业内部控制规范体系及监管要求，公司编制了《2025年度内控体系工作报告》，并组织开展了2025年度内部控制评价工作，形成《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（二十九）审议通过《关于公司〈2025年度内部审计工作总结报告与工作计划〉的议案》。

2025年，公司内部审计工作围绕经营管理重点和风险防控需要有序开展，对促进公司规范运作、完善内控体系发挥了积极作用；同时结合年度重点任务，对2026年度内部审计工作作出了安排。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

（三十）审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》。

为科学谋划公司未来五年发展方向和重点任务，结合行业趋势、公司实际和战略布局需要，公司编制形成“十五五”发展规划。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经战略与ESG委员会全体同意后提交董事会审议。

（三十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》及相关议事规则，董事会同意提请于2026年6月5日召开公司2025年年度股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

（上接1058版)