湖北能特科技股份有限公司

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附件二

湖北能特科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北能特科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2026-026

湖北能特科技股份有限公司

关于举行2025年度报告业绩说明会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告》和《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告摘要》，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2025年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录“全景·路演天下”（https://rs.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、董事兼董事会秘书黄浩先生、董事构旭荣女士、独立董事徐前权先生、财务总监蹇丹女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十九日

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2026-028

湖北能特科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、公司母公司报表2025年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红的条件。

一、审议程序

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第十二次独立董事专门会议、第七届董事会第二十八次审计委员会、第七届董事会第三十七次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为248,452,258.57元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-762,243,395.99元，母公司累计未分配利润为-848,424,698.27元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》等规定，公司2025年年末累计未分配利润为负值，不符合实施现金分红的条件。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2025年2月14日办理完成了以前年度所回购股票1,255,800股的注销手续，回购总金额 4,999,833.86元；公司于2025年7月31日办理完成了回购股票156,953,700股，回购总金额 499,940,716元。公司两次实施回购股份并于2025年度注销的总金额为504,940,549.86元。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

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其他说明：

公司2025年度净利润为正，但2025年末合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不符合实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）近三年现金分红情况

公司2023-2025年的年末合并报表和母公司报表累计未分配利润均为负数，不符合实施现金分红的条件。

四、备查文件

1、第七届董事会第三十七会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第二十八次会议；

3、第七届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

2026年04月29日

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2026-029

湖北能特科技股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示暨

停复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度内部控制出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示，请广大投资者注意投资风险。

2、公司股票自2026年4月29日开市起停牌一天，于2026年4月30日开市起复牌。

3、公司股票自2026年4月30日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“能特科技”变更为“ST能特”，证券代码仍为002102，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日

1、股票种类：仍为人民币普通股A股 ；

2、股票简称：由“能特科技”变更为“ST能特”；

3、证券代码：仍为“002102”；

4、实施其他风险警示的起始日：2026年4月30日（星期四）；

5、实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

二、股票停复牌安排

1、股票停牌时间：2026年4月29日（星期三）开市起停牌，

2、股票复牌时间：2026年4月30日（星期四）开市起复牌。

三、实施其他风险警示的原因

大信对公司2025年度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票被实施其他风险警示。

四、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见和具体措施

公司董事会对2025年度保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。公司将采取的主要措施如下：

1、公司董事会将持续推动管理提升，强化内部治理手段，体系化推进公司规范建设与运行管理，持续督导相关人员严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，切实加强对会计准则等专业知识的培训学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平，积极落实整改。

2、公司董事会将切实提高信息披露质量，并督促相关人员严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。

3、加强与年审会计师的沟通，充分听取会计师专业意见。针对本次审计报告中涉及的事项进行整改，查漏补缺、积极整改，从制度上、流程上防止类似事件再次发生。

4、强化内部审计、充分发挥内部监督职能。公司内部审计部门将加强对公司生产经营和内部控制关键重要环节的审计监察职能，切实履行内部审计工作职责，及时向董事会审计委员会报告公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作。

5、认真梳理塑贸业务种类、区域布局，关停成本高、盈利差的业务和子公司，压缩业务规模，积极防范经营风险。

五、实行其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

联系部门：证券部

通讯地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层

电话：0716-8029666

邮箱：nenterzqb@163.com

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十九日

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2026-031

湖北能特科技股份有限公司

关于全资子公司能特公司投资建设年产

2万吨绿色化再生聚酯项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）使用自筹资金10,000万元人民币（币种下同）投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目（以下简称“项目”）。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，也不涉及关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1、项目实施主体：能特科技有限公司

2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道118号

3、项目建设规模：项目拟形成年产2万吨绿色化再生聚酯的生产能力

4、项目建设时间：项目建设期为自项目批准后不超过12个月

5、项目资金来源：能特公司自有资金、银行贷款等自筹资金

6、项目投资的具体实施方案：项目总投资估算为10,000万元，具体情况如下：

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7、项目投产后的营业数据预测

本项目为新建项目，全部建设完成并达产后新增绿色化再生聚酯系列产品共计2万吨/年，预计新增营业收入29,144万元，新增净利润3,339万元，税后投资回收期（含建设期）约为4年。以上营业收入、利润等情况分析系基于目前市场行情结合未来预期的相关数据进行测算，若相关情况发生变化，则预测的营业收入及利润目标将随之发生变化。

本项目建成投产后，能特公司拟向公司关联方成发科技湖北有限公司采购原材料。公司董事长陈烈权持有成发科技湖北有限公司34.4615%股权，为公司的关联方。

三、项目实施目的

1、本项目是公司拟进入化学再生材料新领域的首期项目。公司当前将继续推进市场调研、可行性研究、项目设计等工作，向相关主管部门报批，未来公司将根据项目推进、政策环境、市场情况等方面因素综合考虑是否继续扩大产能。

2、本项目为绿色化再生聚酯系列产品，工艺技术具有一定的先进性，并采用先进设备和自动化流程。本项目产品是绿色低碳循环发展的必然选择，在国际国内市场具备快速增长的市场需求，预计投资该项目能够获得较为稳定的收入与利润。

3、能特公司拥有较强的研发能力和优秀人才团队，投资本项目不仅可以充分发挥自身较强的技术、工艺研发能力，提高资产利用效率，还能丰富公司产品结构，拓展产品销售市场，提升公司整体盈利能力和抗风险能力。

四、项目风险提示

1、本项目是能特公司基于现有市场发展态势，以及与客户初步沟通的基础上进行的相关规划，因此产品未来销售有一定市场风险。

2、因本项目大部分资金为自有资金建设项目，可能存在因能特公司资金紧张带来的项目建设放缓的风险。

3、本次投资项目目前已完成立项前调研报告，取得了项目备案证。项目开工前仍需根据相关法律法规办理其他相应的手续和审批，存在因审批未能通过造成的延期改建或取消的风险。

五、对公司的影响

本项目税后投资回收期（含建设期年）约为4年，项目建成投产后预计年新增净利润3,339万元，因此短期不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但对未来公司的业绩将产生重大积极影响。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十九日

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2026-033

湖北能特科技股份有限公司

关于公司股票交易可能被实施退市

风险警示的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度内部控制出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告，请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

因财务报告编制内部控制缺陷，公司审计机构大信对公司2025年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

因公司审计机构大信对公司2025年度内部控制审计报告出具了否定意见，公司股票将于2026年4月29日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST）。

此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

1、公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

2、公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

3、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示，公司信息均以深圳证券交易所官网及指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十九日