慕思健康睡眠股份有限公司

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十四）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及《公司章程》等有关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据2026年第一季度经营情况编制了《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

（十五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书邓永辉先生的书面辞职报告，邓永辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后邓永辉先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事长王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨娜娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同时，杨娜娜女士因工作变动不再担任公司证券事务代表的职务，董事会同意聘任李光利先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨娜娜女士、李光利先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-016）。

（十六）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

为进一步健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《上市公司监管指引3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2026－2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

（十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

此外，本次董事会还听取了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；

4、公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-012

慕思健康睡眠股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬事宜，全体董事回避表决，并将上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案需经股东会审议通过方可生效。具体方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事、高级管理人员薪酬方案

1、公司独立董事2026年度薪酬方案

独立董事2026年度薪酬（津贴）标准为12万元/年（含税），按季度发放。

2、公司非独立董事2026年度薪酬方案

（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬（津贴）；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬（津贴）。

（2）不在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，不领取董事薪酬（津贴）。

3、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，具体按照公司工资制度执行。

（二）薪酬构成

在公司有担任除董事外的其他工作岗位的董事、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（三）薪酬支付

1、基本薪酬：按月发放。

2、绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及个人绩效考核指标完成情况开展。

3、中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

2、上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、因执行董事、高级管理人员职务以及参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

4、公司可根据行业状况及公司实际经营情况对董事及高级管理人员薪酬方案进行适当调整。

五、备查文件

1、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

2、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-008

慕思健康睡眠股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2025年度。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润535,529,430.97元，母公司实现净利润443,461,315.34元。截至2025年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为1,328,632,941.63元，母公司可供股东分配的利润为1,167,188,608.26元。具体情况如下：

单位:元

■

3、2025年度利润分配方案：公司拟以2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数（暂以截至本公告披露日公司总股本435,080,764股扣除公司回购专户上已回购股份2,376,612股后的股本432,704,152股测算）向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），拟派发现金红利432,704,152.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若公司在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每10股派发现金股利人民币10元的分红比例），对分配总额进行调整。

4、2025年度累计现金分红总额：公司于2025年9月完成2025年半年度利润分派，以公司2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）,现金分红金额共计194,716,868.40元（含税）。如本次利润分配方案获得股东会审议通过，本次拟实施的现金分红与2025年已实施的半年度分红合并计算，累计现金红利总额合计为627,421,020.40元（含税）。

2025年度实施的股份回购金额：2025年度，公司以集中竞价方式累计回购公司股份数量共计331,800股，成交总金额为人民币9,909,813.00元（不含交易费用）。

2025年度现金分红和股份回购总额为637,330,833.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为119.01%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为1,715,166,605.65元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2,211,436,988.75元、人民币2,783,948,534.78元，占当年总资产的比例为29.00%、36.26%，均低于50%。

本次利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段、实际经营情况以及公司未来资金需求情况，不会影响公司的正常经营，实施该预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会关于《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、2025年度审计报告；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；

3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-014

慕思健康睡眠股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会证监许可[2022]831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价为每股人民币38.93元。截至2022年6月20日，本公司共募集资金155,758.93万元，扣除发行费用8,044.55万元后，本公司本次募集资金净额为人民币147,714.38万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入108,577.57万元，尚未使用的金额为44,823.30万元（其中募集资金38,886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额5,937.15万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目4,029.53万元。截至2025年12月31日，公司以募集资金累计直接投入募投项目112,607.09万元。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。至此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。

截至2025年4月10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（现更名为“嘉兴慕思智能家居有限公司”，以下简称“嘉兴慕思”）与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年4月10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，前述募集资金专户注销后，公司和嘉兴慕思与募集资金专户开户银行以及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。募集资金专户存续期间，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对应的所有募投项目已全部结项，募集资金专户均已销户，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。具体情况如下：

单位：人民币元

■

截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、改变募投项目的资金使用情况

1、2025年度，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

2、截至2025年12月31日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

（上接614版)