上海飞科电器股份有限公司
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。2026年4月28日，会议在上海市松江区广富林东路555号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长李丐腾先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司2025年年度报告》及《上海飞科电器股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度ESG报告》
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年第一季度报告》
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的2025年度财务会计报告的审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,981,477,783.76元。
本年度利润分配的预案为：拟以2025年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利217,800,000元。2025年度不进行资本公积金转增股本。
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请 2025 年年度股东会批准授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》。
七、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
董事李丐腾先生、金文彩先生回避表决。本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
八、全体董事回避表决《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，出于谨慎性原则，全体委员回避表决，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部审计及内控检查监督工作报告》
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》及《公司2025年度内部控制审计报告》。
十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。
十六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
十七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》
其中，公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，该制度需提交公司2025年年度股东会审议。
本次制定制度的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的制度全文。
十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
十九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2026-004
上海飞科电器股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”或“飞科电器”）于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并将《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》直接提交2025年年度股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其具体岗位、绩效考核结果领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事津贴每人每年15万元人民币（含税）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
（1）公司高级管理人员薪酬由基本薪酬（月度工资）和年度绩效薪酬两部分构成。月度工资根据具体岗位对应的薪资标准执行，按月发放。
（2）年度绩效考核指标包括基本指标和分类指标。基本指标包括财务预算完成情况、经营业绩指标；分类指标根据考核对象所分管工作要求，综合考虑其经营管理成果、工作表现、贡献度等因素确定。
年度绩效薪酬根据以下公式计算确定：
年度绩效薪酬=年度绩效薪酬考核额度×
考核分值
考核分值总分
（3）2026年度公司高级管理人员年度绩效薪酬控制在2026年公司净利润的1%以内。
（4）具体实施依照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
五、薪酬与考核委员会意见
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议在对董事及高级管理人员薪酬方案进行讨论时，相应委员分别依法回避。公司第五届董事会薪酬与考核委员会就本事项提出建议，认为公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2026-009
上海飞科电器股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任任泽宇先生担任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日。
任泽宇先生持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。任泽宇先生简历详见附件，具体联系方式如下：
联系电话：021-52858888-839
传 真：021-52855050
电子邮箱：flyco@flyco.cmom
联系地址：上海市松江区广富林东路555号
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件：任泽宇先生简历
任泽宇，男，1992年11月出生，上海财经大学硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室上市公司事务科科长助理、资本市场研究策划主管、投资者关系经理等职务，于2025年9月加入本公司。
截至本公告披露日，任泽宇先生未持有本公司股份，与本公司董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的其他股东不存在关联关系。
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2026-003
上海飞科电器股份有限公司
关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权
董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.50元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额0.50元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
●拟提请股东会授权公司董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合实际情况，制定和实施2026年度中期利润分配方案。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的2025年度财务会计报告的审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,981,477,783.76元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本435,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利217,800,000元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为42.53%。2025年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
说明：公司最近三个会计年度累计现金分红总额1,437,480,000元，最近三个会计年度年均净利润663,194,227.60元，最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三个会计年度年均净利润的216.75%，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案
为进一步提高分红频次，增强投资者获得感，彰显企业社会责任和价值，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
3、中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。
（二）授权内容及期限
公司董事会提请股东会授权董事会，在满足上述前提条件的情况下，全权处理2026年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金额和时间等一切与中期分红相关的事宜。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
2026年中期利润分配方案授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年4月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》及《关于提请2025年年度股东会批准授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，同意将有关事项提交2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会意见
审计委员会经审议认为：公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展；2026年中期利润分配授权安排有利于简化分红程序，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案及提请股东会授权董事会进行2026年度中期利润分配事项尚需提交公司股东会审议通过，2026年度中期利润分配方案还需结合公司当期业绩、投资计划、未分配利润等因素做出合理规划并拟定具体方案，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器
上海飞科电器股份有限公司
2025年度环境、社会和治理（ESG）报告摘要
一、重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和治理（ESG）报告全文。
2、本环境、社会和治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
二、报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：
√是，该治理机构名称为ESG管理委员会。董事会一ESG管理委员会一ESG执行小组一负责某议题的职能部门。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：
√是，报告方式及频率为ESG执行小组采集信息，汇报给ESG管理委员会，交予董事会审核；与年报编制周期同步。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：
√是，相关制度或措施为公司搭建了权责清晰的“决策层一管理层一执行层”三级ESG管理架构，董事会负责对ESG报告进行审议和决策，将安全管理、合规管理、风险管理、质量管理等纳入关键人员绩效考核。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：
√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的包括生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、科技伦理。
■
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2026-007
上海飞科电器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 股东会股权登记日：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分
召开地点：上海市松江区广富林东路555号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其中第2-7项议案的有关内容详见2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等法定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告；第1项议案的有关内容详见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2025年年度股东会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、登记时间：2026年5月18日9:00-15:00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。
4、在登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。
■
5、联系电话：021-52383315
6、传真：021-52383305
六、其他事项
1、股东会与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址： 上海市松江区广富林东路555号
邮政编码：201613
联系电话：021-52858888-839
传 真：021-52855050
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞科电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接615版)
