启迪环境科技发展股份有限公司
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司已通过完善内控管理体系、规范内控运行程序进行内控缺陷整改，并将结合经营管理情况开展持续整改，提高合法合规的经营意识，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制程序，降低经营风险，不断提升治理能力和规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司目前处于预重整阶段，受前期债务规模集中、部分金融机构借款及供应商工程款项逾期等因素影响，公司涉及相关诉讼、仲裁事项相应增加，部分银行账户及子公司股权出现司法冻结、处置等情形。
公司管理层已全面识别上述风险，始终坚持合法合规、稳健经营、积极化解的原则，全力保障核心业务不停摆，多措并举维护公司可持续经营能力，具体如下：
（一）全力推进司法预重整，优化资产负债结构
公司预重整工作正有序推进，地方政府及各类金融机构均对公司重整工作高度重视并给予大力支持。公司将持续全面配合法院工作，加快推进各方均认可的重整方案落地实施，积极引入重整投资人、落实权益资金支持，确保重组计划顺利完成。
若司法重整顺利实施，预计公司资产负债结构将获得显著优化，全面重塑业务合作伙伴信心，公司持续经营能力与盈利能力将实现快速恢复。
（二）财务专项应对计划
公司董事会已审慎评估未来流动资金、经营状况及融资来源，以维持资金流动性、降低资金风险为经营首要前提，全面加强公司经营管控与资金精细化管理，实施科学统筹的资金调度机制，将有限资金优先、合理投入日常核心生产经营活动。
（三）子公司被司法处置专项应对
针对部分子公司被司法处置的情形，公司通过专业法律应诉、多方沟通谈判等措施，达成和解协议等多种方式，实现债务减负与风险隔离，全力维护公司合法权益，阻断风险传导，有效优化资产结构、降低诉讼纠纷、稳步推进债务化解与预重整工作，保障整体运营平稳。
（四）法律与债务风险应对
分类处置存量诉讼仲裁案件，协商化解高负债纠纷案件、积极抗辩存在抗辩空间案件；动态全量管控资产、账户冻结事项，建立冻结事项闭环管理机制，最大程度降低司法处置对正常经营的负面影响。
（五）生产经营保障
坚守环保主业，保障环卫、水务等核心运营项目合规稳定持续运营；强化项目回款管理，加大历史欠款清收力度，夯实经营性现金流入基础；剥离低效无效资产提升产能利用率；全面实现降本增效、积极盘活存量资产，稳定经营性现金流，保障日常生产经营有序开展。
（六）组织管理优化
统一整体战略经营目标，打破部门壁垒强化内部业务协同，引入法律等外部专业顾问团队，全面提升重大事项决策效率与专业水平。
（七）完善内部控制
持续优化公司治理结构，健全内控管理与全面风险管控体系，完善内部监督与问责机制，切实维护上市公司及全体股东合法权益。
公司核心业务资质完备、运营体系稳定、团队配置完整，具备持续经营与修复发展的坚实基础。董事会及管理层将恪尽职守、主动作为、攻坚克难，以最大决心、最实举措推进预重整工作，全力保障业务稳定、员工稳定、合作稳定、市场稳定，坚决维护各方合法权益，努力实现风险化解与可持续发展目标。
启迪环境科技发展股份有限公司
二〇二六年四月二十九日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-021
启迪环境科技发展股份有限公司
对外担保事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）根据各级子公司业务开展及经营所需，近期新增公司控股子公司为控股子公司提供担保、公司相关子公司贷款担保事项已部分解除担保等事项。具体内容如下：
（一）本次新增对外担保情况
1、公司依据股东会授权实施对外担保事项，近期新增公司控股子公司为子公司提供担保650万元，具体如下：
单位：万元
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2、公司与湖北银行股份有限公司（以下简称“湖北银行”）因2019年公开发行绿色债券（面相合格投资者）（第一期）展期兑付等相关事项签署了《和解协议》。公司控股子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司为上述《和解协议》的履行，与湖北银行签署了《保证合同》，保证金额为12,600万元，期限从2024年9月至2027年9月。保证范围主合同项下全部债务以及债务人应向湖北银行支付的其他款项。截至目前上述担保余额为12,590万元。
（二）担保解除情况
1、公司及相关子公司与部分控股子公司提供担保部分解除，解除担保额度为10,601.66万元，具体如下：
单位：万元
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注：上述担保余额指因融资担保事项，公司与相关债权人签署的担保合同金额（有部分业务的实际用款金额小于担保合同金额）扣减合同期内债务人部分归还债务本金后的余额，可能出现大于存续的债务本金余额的情形。
2、公司对合并报表范围外公司提供担保本次解除金额为1,409.87万元，具体如下：
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二、关联担保相关情况
2025年9月24日，公司被湖北省宜昌市中级人民法院裁定进入预重整程序，并指定启迪环境清算组为临时管理人。预重整期间，公司依法接收、审核债权人申报债权。2025年11月4日，公司收到民生金融租赁股份有限公司申报的对桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）提供连带责任保证所形成的担保债权，经公司及临时管理人的初步审核，公司就承担该项担保责任应确认的担保债权预计为27,166.54万元（即94,262.79×28.82%，最终以法院裁定为准），目前桑顿新能源已进入破产重整程序，该事项对公司的财务影响将依据桑顿新能源破产重整结果最终确认。
三、累计对外担保情况
截止目前，公司及控股子公司为母公司及合并报表范围内的子公司提供担保余额为 602,219.41万元，占公司最近一期经审计净资产的绝对值为259.60%。公司对其他关联方及外部提供担保余额为61,874.53万元。
四、备查文件
1、本公告所述控股子公司与金融机构签署的《借款合同》及相应的《保证合同》；
2、本公告所述对外担保事项归还金融机构借款的还款单据。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-022
启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年4月13日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十二次会议的通知”。本次董事会议于2025年4月27日以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
公司2025年度董事会工作报告内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-024）第三节。
二、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》；
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》（公告编号：2026-023、2026-024）。
公司第十一届董事会独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，述职报告全文同日刊载于巨潮资讯网。
三、审议通过《关于对公司2025年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》；
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会关于对公司2025年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项专项说明》。
四、审议通过《公司2026年第一季度报告》；
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。
五、审议通过《关于对关联担保增加计提预计负债议案》；
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，拟对相关事项计提预计负债如下：
2025年9月24日，公司被湖北省宜昌市中级人民法院裁定进入预重整程序，并指定启迪环境清算组为临时管理人。预重整期间，公司依法接收、审核债权人申报债权。2025年11月04日，公司收到民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）申报的对桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）提供连带责任保证所形成的担保债权：本金54,056.34万元、利息68,297.21万元、其他：235.22万元，合计：122,588.77万元。经公司及临时管理人的初步审核，公司就承担该项担保责任应确认的担保债权预计为27,166.54万元（即94,262.79×28.82%，最终以法院裁定为准）。考虑到桑顿新能源及其控股股东桑德集团均已进行破产重整程序，偿债能力极为有限，根据《企业会计准则第13号一一或有事项》的有关规定，公司拟于2025年12月31日对该项担保义务增加计提预计负债7,781.52万元，该事项对公司的损益影响为信用减值损失增加7,781.52万元。
本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
本项议案表决结果：关联董事代晓冀先生回避表决。有效表决票数8票。其中同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于对关联法人房屋租赁合同违约计提预计负债的议案》；
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对关联法人启迪控股股份有限公司房屋租赁合同违约计提预计负债金额合计437.58万元。该事项对公司的损益影响为营业外支出增加437.58万元。
本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
本项议案表决结果：关联董事王翼先生、宋澜涛先生回避表决。有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、公司管理制度等相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对应收款项、无形资产、其他非流动资产等资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。
2025年度，公司计提坏账准备及资产减值准备共计155,174.04万元，对2025年度合并报表损益的影响为减少利润总额155,174.04万元。
本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
第五项至第七项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于计提预计负债和减值准备的公告》（公告编号：2026-026）。
八、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的规定，同时结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2025年度利润分配预案经公司董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-027）。
九、审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-10,811,620,443.12元，实收股本1,425,353,248.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案经公司董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-028）。
十、审议通过 《公司2025年度内部控制评价报告》；
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告〉的议案》；
经审议，董事会同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
十二、审议通过《公司2025年度社会责任报告》；
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年度社会责任报告》。
十三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》;
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，根据国家相关法律法规的规定和《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
十五、审议通过《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
为有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展的实际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，并将该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
高级管理人员的薪酬方案由董事会审议决定，向股东会说明，并予以披露。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。
十六、审议通过《关于公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币213,142.50万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；
根据公司经营发展需要，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过213,142.50万元综合授信额度。申请的授信业务全部为存续融资业务，包括贷款续、展期和对原借款协议的调整或补充等，未增加公司整体债务。
本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币213,142.50万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告》（公告编号：2026-030）。
十七、审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》；
为支持公司及公司控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司及控股子公司提供总额不超过208,302.50万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等，上述担保对应的授信业务全部为存续融资业务，包括贷款续、展期和对原借款协议的调整或补充等）。同时向股东会申请以下授权：
1、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在股东会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为上述控股子公司及母公司提供不超过人民币208,302.50万元担保额度；
2、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；
3、提请公司股东会授权经营管理层在担保额度内可以根据公司及各子公司的实际需求调整对公司及各子公司的实际担保额度。
上述担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日。上述担保额度在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过208,302.50万元。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告》（公告编号：2026-031）。
十八、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
本次董事会审议的第一项、第二项、第八项、第九项、第十四项至第十七项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司董事会提请于2026年5月21日14:30-17:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2025年年度股大会。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
（上接702版)
