安正时尚集团股份有限公司

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司2025年年度股东会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

(二) 出席会议登记时间：2026年5月19日14：30前。

(三) 登记地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一) 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

(二) 联系人：董事会办公室 电话：021-32566088。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-014

安正时尚集团股份有限公司

关于为全资子公司融资授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司上海安喆、上海尹默为满足日常经营发展中的资金需求，拟分别向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请6,000万元（含）、2,000万元（含）的融资授信额度；公司全资子公司上海艳姿为满足日常经营发展中的资金需求，拟向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行及中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行分别申请4,000万元（含）和3,000万元（含）的融资授信额度。公司为上海安喆、上海艳姿、上海尹默申请前述融资授信额度提供连带责任担保。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案》《关于为全资子公司上海艳姿服饰有限公司融资授信提供担保的议案》《关于为全资子公司上海尹默服饰有限公司融资授信提供担保的议案》。被担保人上海安喆2024年经审计的净资产值为负值，且截至2025年12月31日其未经审计的净资产为负值，资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次为上海安喆提供担保事项还需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

被担保人均为公司的全资子公司，不属于失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。其中，被担保人上海安喆2024年经审计的净资产值为负值，且截至2025年12月31日其未经审计的净资产为负值，资产负债率超过70%，但该被担保人为公司全资子公司，业务具有持续性，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

整体而言，本次担保虽无反担保，但风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、董事会意见

本次融资授信担保事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。董事会认为，公司本次担保是为了支持全资子公司的业务发展需要，在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经公司审慎研究后作出的决定。本次担保风险可控，且符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含本次担保）为20,487.12万元，均为对全资及控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.33%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-015

安正时尚集团股份有限公司

关于续聘2026年度外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）。

● 本次续聘公司2026年度外部审计机构尚需提交公司股东会审议。

2026年4月28日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人/签字注册会计师（拟）：王传文，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：陈培培，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供年报审计等证券业务服务。

项目质量控制复核人（拟）：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人王传文、签字注册会计师陈培培、项目质量控制复核人张立贺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

（四）审计收费

公司将根据2026年相关审计工作量及市场价格水平，与容诚会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

公司2025年度支付容诚会计师事务所审计报酬106万元，其中财务报表审计服务报酬为人民币86万元，内部控制审计服务报酬20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年；提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-010

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2026年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2026年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2025年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本报告及其摘要已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议并通过《2026年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议并通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（四）审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议并通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议并通过《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议并通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（九）审议并通过《关于披露2025年度社会责任报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2025年度社会责任报告》。

（十）审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安正时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议并通过《关于制定2025年度利润分配预案的议案》

主要内容：母公司2025年度实现净利润-91,029,259.47元，加上年初未分配利润589,603,651.71元，减除分配的2024年年度股利38,514,616.00元，提取法定盈余公积0.00元后，可供分配的利润为460,059,776.24元。。

为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，现公司2025年度拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议并通过《关于预计2026年度向金融机构融资授信的议案》

主要内容：为满足公司及下属子公司2026年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟合计向金融机构申请总额不超过120,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构适时申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至下年度融资授信事项经股东会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括确定或调整公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度等具体事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议并通过《关于公司2026年度委托理财额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2026年度委托理财额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

各位董事均已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议并通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议并通过《关于审议2025年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

主要内容：公司已按照《企业会计准则一一基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》等相关规定编制2025年度财务报表及其附注。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会同意该财务报告报出。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议并通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议并通过《关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议并通过《关于为全资子公司上海艳姿服饰有限公司融资授信提供担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》。

（二十）审议并通过《关于为全资子公司上海尹默服饰有限公司融资授信提供担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》。

（二十一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设战略委员会，经董事会选举公司第六届董事会战略委员会成员由独立董事王军先生、罗念慈先生和非独立董事郑安政先生（主任委员）组成，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

（二十二）审议并通过《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘2026年度外部审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十三）审议并通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-013

安正时尚集团股份有限公司

关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加真实、准确地反映公司2026年第一季度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对2026年第一季度末（截至3月31日）所属资产进行了全面检查和减值测试，并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2026年第一季度公司计提资产减值准备合计1,713.52万元。具体情况如下:

单位：万元 币种：人民币

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注：上述金额未经审计；表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）应收账款坏账计提情况

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2026年第一季度，公司计提应收账款坏账准备-112.67万元，计提其他应收款坏账准备29.83万元，合计计提应收款项坏账准备-82.84万元。

（二）存货跌价准备计提情况

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2026年第一季度，公司计提库存商品跌价准备1,720.54万元，计提原材料跌价准备75.82万元，合计计提存货跌价准备1,796.36万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计1,713.52万元,将减少公司2026年第一季度合并报表利润总额1,713.52万元，上述数据未经审计。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司2026年第一季度末资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

安正时尚集团股份有限公司董事会及审计委员会

关于2025年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚所”）对安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（容诚审字[2026]210Z0204号）。公司董事会对内部控制审计报告涉及的强调事项进行专项说明如下：

一、带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的情况

1、财务报告内部控制审计意见

容诚所认为，“安正时尚于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

2、强调事项

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，安正时尚的子公司礼诚香港国际贸易有限公司、圆方（香港）电子商务有限公司在开展新业务时前期调研过程中对新业务风险论证不充分，对供应商的准入审核流于形式，截至年末大额预付款项未如期收到商品，年末安正时尚对预付款项计提大额减值准备。上述事项表明，安正时尚在新业务开展、供应商管理等方面存在内部控制缺陷。截止本报告日，安正时尚已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

3、非财务报告内部控制的重大缺陷

“在内部控制审计过程中，安正时尚非财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

安正时尚的子公司礼诚香港国际贸易有限公司、圆方（香港）电子商务有限公司在开展洋酒业务时未做充分市场调研，未对业务模型深入了解，对业务风险论证不充分，对供应商的准入审核流于形式。截至年末尚有6,085.68万元商品未如期交货，年末对此计提5,822.13万元减值准备。

截止本报告日，安正时尚已经终止相关业务，并终止相关供应商的合作。

由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险，需要指出的是，我们并不对安正时尚的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。”

二、董事会对涉及事项的意见

董事会审阅了容诚所出具的公司2025年内部控制审计报告，认为：容诚所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告符合公司实际情况，其在公司2025年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。公司董事会对此高度重视，积极采取充分有效措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，切实有效维护公司和广大投资者的合法权益。同时提请广大投资者注意投资风险。

三、审计委员会对涉及事项的说明

董事会审计委员会认为：容诚所对公司2025年度内部控制审计报告出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，该意见是根据《中国注册会计师审计准则》要求，出于职业判断出具的，审计依据和理由符合有关规定，董事会审计委员会对审计意见无异议。

四、董事会对上述事项采取的整改措施

公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项高度重视，公司已采取及将要采取的措施如下：

1、公司在发现上述事项后，已终止相关业务，并终止相关供应商的合作；

2、公司从全面强化公司及各下属公司的内部控制出发，结合经营规模、业务范围、内控措施与方式等情况的变化，深入开展自查自纠，对现有制度和流程进行梳理、优化、完善；聘请内外部风控专家进一步评估与培训，进一步提升风控管理能力，加大公司各级风险排摸及管控力度；

3、进一步加强各子公司、事业部向公司管理层汇报业务经营情况及风险事项的管控要求，防范经营风险的发生。公司内审部门加强审计问题整改监督力度，定期跟踪各部门整改情况，对整改结果进行复核和考核；

4、公司将积极采取包括但不限于诉讼、仲裁等措施，尽最大可能维护上市公司合法权益，降低公司可能遭受的损失。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

（上接703版)