深圳万润科技股份有限公司

8．在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9．在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行发生变化时，可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或者撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

10．发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

11．开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

12．办理与本次发行有关的其他事宜。

在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权董事长的期限，与股东会授权董事会的期限一致。

二、独立董事专门会议审查意见

经核查，本次审议的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、风险提示

本次公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜尚须公司2025年度股东会以特别决议方式审议通过，具体发行方案将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，公司将及时履行相关信息披露义务。

四、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-018号

深圳万润科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合日常经营和业务开展的实际情况，对2026年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1．公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度将与控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）及其控制的下属企业开展日常关联交易，预计不超过人民币6.542亿元。

2．因董事陈华军、陈嗣春、李涛伟在长江产业集团及其下属子公司任职，已回避对该议案的表决。本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。本事项尚需提交股东会审议，且与该关联交易有利害关系的关联股东长江产业集团将回避表决。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：

1.奥特佳指奥特佳新能源科技股份有限公司，双环科技指湖北双环科技股份有限公司，长江光电子指湖北长江光电子信息产业供应链有限公司。

2.以上日常关联交易中存在单一关联方预计与公司发生日常关联交易的金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，在上述表格中单独列示。以上日常关联交易中预计不存在单一关联方与公司发生日常关联交易的金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，在上述表格中合并列示。

3.在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生需要在长江产业集团及下属企业关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。

（三）2025年度关联交易发生情况

单位：万元

■

注：

1.为提高经营效率，公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展的判断和上限预估，较难实现准确预计，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

2.公司2025年度日常关联交易实际发生额未超过2025年度预计额度，受市场变化或交易各方业务推进等情况影响，关联交易实际发生额与预计情况有较大差异，关联交易实际发生额整体占同类业务比例较小，交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

3.公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，日常关联交易总额未超出获批金额，不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

（一）长江产业投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：黎苑楚

注册资本：325,050万元人民币

成立日期：2010年11月3日

注册地址：武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼

经营范围：主要从事对湖北长江经济带新兴产业和基础设施等产业的投资

与公司的关联关系：长江产业集团为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

履约能力：长江产业集团依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：该公司2025年1-9月实现营业收入413.84亿元、净利润4.76亿元，截至2025年9月30日，总资产2,765.19亿元、净资产1,124.24亿元（以上财务数据未经审计）。

（二）奥特佳新能源科技集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：王振坤

注册资本：331,833.6316万元人民币

成立日期：2002年6月13日

注册地址：江苏南通通州高新技术开发区文昌路666号

经营范围：主要从事汽车热管理系统零部件业务及储能系统热管理设备业务

与公司的关联关系：长江产业集团控股奥特佳，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

履约能力：奥特佳依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2025年度，该公司实现营业收入81.98亿元、净利润1.95亿元，截至2025年12月31日，总资产111.18亿元，净资产57.26亿元（以上财务数据经审计）。

（三）湖北双环科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：鲁强

注册资本：58,471.7193万元人民币

成立日期：1993年12月27日

注册地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号

经营范围：主要生产与销售纯碱、氯化铵及其他化工产品

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股双环科技，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

履约能力：双环科技依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：该公司2025年1-9月实现营业收入15.51亿元、净利润-2,623.47万元，截至2025年9月30日，总资产56.80亿元，净资产28.47亿元（以上财务数据未经审计）。

（四）湖北长江光电子信息产业供应链有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭承路

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2023年12月29日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号移动终端1号楼4层410号、411号、412号410-036（自贸区武汉片区）

经营范围：光电子信息产业供应链业务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长江光电子，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

履约能力：长江光电子依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2025年度，该公司实现营业收入16.24亿元、净利润394.59万元，截至2025年12月31日，总资产10.60亿元，净资产4，895.28万元（以上财务数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和交易价格

公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平、公正、公允、合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，经各方协商确定交易价格，具体交易价格及交易金额、付款安排和结算方式以正式签署的协议为准。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据日常经营的实际需要，与长江产业集团及下属企业进行合作，并签订相关协议。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于正常的商业交易行为，且上述关联方均为公司控股股东及下属企业，有利于公司与控股股东及下属企业之间的资源协同整合，在公平公正公允交易的基础上实现互利共赢。

公司与关联方发生日常关联交易，本着公平、公正、公允、合理的原则，依据市场价格，经各方协商确定交易价格，定价公允，不会损害公司利益及中小股东合法权益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

独立董事专门会议认为，公司2026年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该类交易不会影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-017号

深圳万润科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行等外部机构

申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述

为确保深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币35亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。

上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

二、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向外部机构申请综合授信并发生担保情况概述

对于公司申请的、公司授权子公司使用的以及子公司申请的综合授信额度，子公司对公司提供的担保额度不超过20亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过6亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

本次综合授信及担保额度议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会审议通过新的年度授信及担保额度议案之日止。

被担保人为公司及子公司，子公司包括但不限于：广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、杭州信立传媒有限公司、新疆橙思广告有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司、湖北万润科技发展有限公司、深圳长润新媒体有限公司、深圳万润新能源有限公司、湖北长江万润半导体技术有限公司、深圳万润存储科技有限公司。

公司向控股子公司提供担保，需要该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等相应风险控制措施。

三、授权事项

在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

四、公司及子公司本次担保有效期内担保额度预计情况

单位：万元

■

五、被担保人基本情况

(一)深圳万润科技股份有限公司

成立时间：2002年12月13日

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：845,302,544元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201

法定代表人：龚道夷

主营业务：主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务及广告传媒业务。

万润科技单体最近两年主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(二)广东恒润光电有限公司

成立时间：2010年5月17日

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,300万元人民币

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人：刘平

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事LED元器件封装和照明应用业务。

最近两年主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(三)深圳日上光电有限公司

成立时间：2007年3月30日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,100万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光侨大道2519号万润大厦701北侧1楼至8楼

法定代表人：黄钢

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事LED广告标识照明和灯带照明业务。

最近两年单体主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(四)杭州信立传媒有限公司

成立时间：2003年11月6日

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,352.9412万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园2幢217室

法定代表人：吴国旦

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近两年单体主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(五)新疆橙思广告有限公司

成立时间：2020年9月7日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路2号就业培训中心2号商业服务楼2层2035（新疆自由贸易试验区）

法定代表人：姚毅

股权结构：杭州信立传媒有限公司通过杭州橙思众想文化创意有限公司间接持有100%股权，系公司三级全资子公司。

主营业务：主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(六)北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间：2012年9月27日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553

法定代表人：李盼华

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。

最近两年单体主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(七)湖北万润科技发展有限公司

成立时间：2019年9月16日

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号青山数谷4、5、16-22层工位22层3228号

法定代表人：何克红

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事新一代信息技术业务。

最近两年主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(八)深圳长润新媒体有限公司

成立时间：2021年4月30日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦802

法定代表人：王锴

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(九)深圳万润新能源有限公司

成立时间：2022年8月15日

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1001

法定代表人：张炜

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事综合能源服务。

最近两年单体主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(十)湖北长江万润半导体技术有限公司

成立时间：2022年12月13日

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,500万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F

法定代表人：刘源

股权结构：公司持有90%股权；其他股东合计持有10%股权，系公司一级控股子公司。

主营业务：主要从事半导体存储器业务。

最近两年主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（十一）深圳万润存储科技有限公司

成立时间：2025年8月8日

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦901

法定代表人：刘源

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事半导体存储器业务。

最近一年主要财务数据如下：

■

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

六、担保协议主要内容

截至本次董事会召开日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与外部单位根据实际申请的综合授信协商确定。

七、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司及子公司日常经营对资金的需求，能有效缓解资金压力，保障日常经营业务的顺利开展，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况正常，具有较好的信用，公司提供担保的风险处于可控制范围内。当公司向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东按出资比例向公司提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施，有效控制了公司担保的风险，确保担保公平、对等。

3、本次担保符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会审议通过上述担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为31.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为17.22亿元，占公司2025年度经审计净资产的109.71%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-016号

深圳万润科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定要求，为更加真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期

经公司及合并报表范围内子公司对2025年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、存货、商誉等资产）进行清查和资产减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值准备合计4,508.98万元，占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的140.40%，明细如下表：

■

本次计提各项资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备

2025年度公司拟计提的应收款项减值准备金额为2,388.47万元、计提合同资产减值准备276.20万元，合计占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例82.97%，确认标准及计提方法如下：

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

③合同资产

对于不含重大融资成分的合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

④其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

⑤账龄计提比例

电网客户应收账款组合预期信用损失风险率为0.5%，其他应收账款账龄组合计提比例如下：

■

（二）计提存货跌价准备

2025年度公司拟计提的存货跌价准备金额为1,412.87万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例43.99%，确认标准及计提方法如下：

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）计提商誉减值准备

2025年度公司拟计提的商誉减值准备金额为382.45万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例11.91%，确认标准及计提方法如下：

公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日

起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关

的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组

组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减

值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资

产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收

回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司以2025年12月31日为基准日对商誉涉及的资产组进行减值测试，预测各

资产组的可回收金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与

资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备，影响公司2025年度利润总额减少4,508.98万元。公司本期计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则。计提减值准备后，公司2025年度财务报表能更加公允反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。董事会认为：本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

2、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-015号

深圳万润科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

2、该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议，审计委员会全体委员、全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配预案，并同意提交董事会审议。

3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容情况

1、分配基准：2025年度。

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2026)0600219号《2025年度审计报告》确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润32,115,948.99元，母公司实现净利润316,854,767.09元。按照《公司法》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，截至2025年12月31日，公司合并报表中可供股东分配的利润为133,136,321.57元，母公司报表中可供股东分配的利润为285,169,290.38元。

3、公司2025年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时总股本845,302,544股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.18元（含税），合计拟派发现金15,215,445.79元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

（二）若本次利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变化，则以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行调整。

三、2025年度利润分配预案的具体情况

1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

■

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的32.58%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。2025年度现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的47.38%。

2、公司2025年度利润分配预案的合理性说明

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流状况、所处行业环境等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。

四、备查文件

1、《2025年度审计报告》；

2、第六届董事会第十一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-013号

深圳万润科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。会议于2026年4月28日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事陈华军以通讯表决方式出席，其他董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体高级管理人员列席了会议，副总裁刘源以通讯方式列席，其他高级管理人员以现场方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

公司《2025年度总裁工作报告》的主要内容详见《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2025年度董事会工作报告》主要内容请详见《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”等章节。

公司独立董事向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司《2025年度财务决算报告》主要内容详见《2025年年度报告》“财务报告”章节。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2025年度《审计报告》（众环审字(2026)0600219号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

《深圳万润科技股份有限公司2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳万润科技股份有限公司2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《内部控制审计报告》（众环审字(2026)0600220号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议《关于2025年度董事薪酬的议案》

公司2025年度董事薪酬详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、高级管理人员薪酬情况”章节。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避，直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司2025年度高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、高级管理人员薪酬情况”章节。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理报告的议案》

公司《2025年度环境、社会及公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事陈嗣春、陈华军、李涛伟为关联董事，已对该议案回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（十六）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

4、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

5、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

(上接763版)