安邦护卫集团股份有限公司

(上接790版)

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10、衢州市衢通发展集团有限公司

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11、浙江城市数字技术有限公司

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12、嘉兴市金龙汽车服务中心

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13、温州市安保集团有限公司

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（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价策略

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，关联交易定价主要为以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

（一）董事会审议

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，关联董事王方瑞回避了对该议案的表决。

（二）独立董事专门会议审议

公司独立董事已就本次日常关联交易事项召开专门会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对2026年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了与关联交易相关的会议文件，查阅了关联交易的凭证、相关合同。经核查，保荐机构认为：公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐机构对公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的事项无异议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-021

安邦护卫集团股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案评估报告暨2026年度

“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营实际和发展战略，于2025年3月披露了《安邦护卫关于提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2025-010号），2025年，公司以行动方案为指引，积极落实相关工作，现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础

2025年，面对错综复杂的市场环境和艰巨繁重的经营发展任务，公司上下坚持聚焦主营业务，统筹推进区域现金中心建设、低空安全服务等重点业务，全力打好经济运行调控“组合拳”，较好完成既定目标任务。2025年全年公司实现营业收入27.15亿元，同比增长2.19%；实现净利润2.73亿元（其中归属母公司股东的净利润为1.27亿元），同比增长3.36%。

一是金融安全服务稳中有进。2025年，金融安全服务板块实现营收18.90亿元，同比增长3.36%。省内早送晚接银行网点承接数达10,881个，新增153个，全省网点押运承接率提升至83%以上。尾箱寄库承接银行网点入驻率提升至66%以上。区域现金处理中心建设加快推进，嘉兴、衢州、台州持续巩固先发优势，温州、绍兴取得新突破，其他地市子公司因地制宜稳步推进，有力带动早送晚接、现金库入驻、尾箱库入驻、现金清分、自助设备托管等业务实现稳健增长。

二是低空安全服务亮点纷呈。2025年，低空安全服务相关业务新增合同100余份，合同额超3700万元。公司明确低空安全服务战新产业地位，参与筹建浙江省低空安全管理协会并当选监事长单位，中标省公安厅“浙江省无人驾驶航空器公共安全管理平台（一期）项目”，8家子公司实现业务落地。杭州公司滨江低空经济安全保障服务项目一期通过验收，成果复制推广取得实效。绍兴公司成功中标绍兴市低空智联网建设服务项目，衢州公司无人机助力应急救援与消防安全创新实践入选全国“2025低空经济典型案例”，丽水公司顺利承接丽水机场无人机侦测反制安保服务项目。

三是智能安防服务加快发展。公司坚持以“科技赋能”为核心，加速推进人工智能、无人机具等新技术与安防场景深度融合。温州公司中标温州粮食局数智管控平台一期项目，创新打造“智慧粮仓”服务样板。绍兴公司强力拓展信创工程业务，年合同额屡创新高。衢州公司“浙外慧眼”智慧安防示范项目成功入选省国资委“人工智能+”典型案例。舟山公司创新拓展大宗物品第三方监管服务，构建油库全流程智能化管理新模式。安全公司聚焦“十四五”收官与“十五五”开局集中攻坚，中标项目集群总额超3800万元。

四是社会治理服务强劲增长。2025年，社会治理业务板块实现营收2.09亿元，同比增长18.25%，温州公司民商事领域动产集约保管处置服务新模式落地5家法院，累计跟进案件50余件。嘉兴公司三个服务模型列入基层治理省级标准化试点建设内容，积极推动“信息化、数字化、智能化”三级转型。湖州公司探索形成罚没仓、应急仓、闲置仓等多仓合一的公物仓运营新模式。台州公司高分通过涉案财物数智管理服务项目国家级标准化试点验收。

二、重视股东回报，实现首年中期分红

公司高度重视投资者的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，致力为投资者带来长期、稳定的投资回报。2025年公司主动加大分红频次，自2023年上市以来首次进行中期分红，2025年9月12日，2025年第三次临时股东大会审议通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年中期利润分配预案》，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利21,505,376.40元（含税）。

2026年4月28日，公司董事会审议通过《公司2025年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计拟派发现金红利37,634,408.70元（含税）。本次现金分红实施完成后，2025年度公司累计现金分红比例达到46.71%。

公司通过多次分红的方式以及逐步提升分红率的方式，让投资者充分分享公司经营成果。2026年，公司将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通，在全力提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实施持续、稳定的利润分配政策，原则上公司按年度进行利润分配，必要时公司也可以进行中期利润分配，使投资者共享企业发展成果。

三、强化科技赋能，加快发展新质生产力

公司高度重视安防科技创新，搭建以“产品研发团队－业务团队-IT运维及支撑团队”为核心的科研管理组织架构，并且成立了科技研发平台，为主营业务科技化提供支撑，持续驱动科技研发创新。

为应对安全服务行业发展变化的态势，公司积极布局科技安防产业，实行研发与业务相结合的方式，鼓励各子公司、业务部门员工在日常的工作中发掘业务机遇，学习新技术，推出创新系统，提高工作效率，并不断总结子公司运营经验，进行系统化整理并在全公司推广。

2026年，公司将充分利用自身安全服务的资源优势、技术实力和品牌优势，以数字化转型为契机，提升业务运营效率、降低管理成本、整合优势资源、促进创新业务发展，持续提升服务品质，推动公司由以依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的“科技型综合大安全服务”提供商转型。

四、优化投资者关系管理，传递企业价值

公司严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，切实维护投资者知情权利。高度重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，建立了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。通过组织召开定期报告业绩说明会、现场路演、电话会议以及上证E互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与公司之间的良好互动。此外，公司通过接待投资者调研、主动走访券商及基金研究员、参加路演或反向路演等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司价值的认同感。

2026年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；将持续深化投资者关系管理，加大资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值；将积极关注资本市场行情，重视公司在资本市场的表现，依法依规开展市值管理工作，切实维护投资者合法权益。

五、持续规范运作，提升公司治理水平

公司持续优化公司治理和ESG管理水平。2025年，公司依据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，完成公司治理结构调整，正式取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并系统修订了《公司章程》等21项公司治理制度，确保公司规范运作，切实强化“权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡”的法人治理体系。

2026年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航；将持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，不断增强企业竞争力，推动公司实现高质量可持续发展。

六、做好履职保障，强化“关键少数”责任

2025年公司高度紧扣持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作。通过提供履职信息支持，组织专题培训、现场沟通等方式，支持上述“关键少数”规范履职，强化“关键少数”对公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

2026年，公司将持续关注监管政策变化，及时向上述“关键少数”传达最新监管精神、强化合规意识，多渠道、多形式开展专题培训及案例分享，强化履职能力和责任意识，切实推动公司高质量发展。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，推动上市公司聚焦主业，进一步增强核心竞争力，同时切实履行上市公司的责任和义务，积极增强投资者回报。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-019

安邦护卫集团股份有限公司

关于公司2026年度向银行申请借款

总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：本次预计向银行申请综合借款总额度不超过人民币 89,060.00万元。

● 已履行及拟履行的决策程序：2026年4月28日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

一、本次向银行申请借款总额度的概述

根据公司及下属子公司业务发展需要，为满足日常经营资金需要，公司及下属子公司2026年度拟向银行申请借款总额度不超过89,060.00万元，借款项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等综合借款品种。使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止。上述期限内额度可循环使用。

二、提供担保情况

公司及下属子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不限于自有资产的抵押担保，公司股东保证担保等。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2026年度向银行申请借款总额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议方可实施。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日