湖北平安电工科技股份公司

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公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，同时，董事会授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保（含抵押、股权质押等）、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。

三、董事会意见

公司董事会认为，此次申请授信额度事项是为了满足公司及全资子公司的生产经营和业务发展需求，有利于提高公司整体资金使用效率，推动公司日常经营业务的开展，符合公司整体战略发展方向。本次事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-017

湖北平安电工科技股份公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。会议决定于2026年05月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、以上议案1-5已经公司第三届董事会第十二次会议审议，议案6因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

4、关联股东应对议案6.00回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2026年05月19日 8:30-17:30

3、登记地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工董事会办公室。信函请注明：“股东会”字样，邮编：437400。

4、会议联系方式

联系人：卢先生

联系电话：0715-4637899

传真：0715-4351508

电子邮箱：IR@pamica.com.cn

通讯地址：湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工董事会办公室。

邮政编码：437400

其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361359”，投票简称为“平安投票”。

2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖北平安电工科技股份公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北平安电工科技股份公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股类别和数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-018

湖北平安电工科技股份公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2026年4月17日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续发展。

公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生、方国兵先生以及离任独立董事董丽颖女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《2025年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同时，公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生和方国兵先生对其独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理就2025年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

2025年度，公司拟以总股本18,550.3165万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.98元（含税），不送红股，每10股以资本公积金转增3股，本次利润分配共派发现金红利73,830,259.67元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次拟以资本公积转增55,650,950股，本次资本公积金转增股本之后公司总股份增加至241,154,115股。董事会审议上述利润分配和资本公积金转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经审议，董事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金的存放、管理及使用程序符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

6、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备良好的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请天健所为本公司2026年度财务审计机构，聘期一年，董事会提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项，并提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，将该议案提交董事会审议。鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会对天健所2025年度履职情况进行评估，董事会审计委员会对天健所的履职情况进行监督，并编制形成《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。经评估，2025年度天健所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，按时完成了相关审计工作，审计行为规范有序。董事会全体董事一致同意本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

11、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

经审议，董事会认为，此次申请授信额度事项是为了满足全资子公司的生产经营和业务发展需求，有利于提高公司整体资金使用效率，推动公司日常经营业务的开展，符合公司整体战略发展方向。本次事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

12、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

13、审议通过《关于召开2025年年度股东会通知的议案》

同意公司于2026年5月20日召开湖北平安电工科技股份公司2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、中信证券股份有限公司出具的核查意见；

3、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-013

湖北平安电工科技股份公司

2025年度募集资金存放、管理与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，公司本次募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

注1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致；湖北泰铠安能科技有限公司在招商银行武汉新华路支行开设账号为127923740910001的募集资金专项账户，为本报告期新增专户，具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属

于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地

建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）和“湖北平安电工科技股份公司

通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月16日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,700.00万元。具体情况详见下表：

金额单位：人民币万元

■

注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期统计支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项进行置换。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-034）。公司在执行过程中严格按照相关制度操作，未发生募集资金使用违规情形，相关置换款项均已及时划转。

（六）募集资金投资项目实施的其他情况

1、部分募集资金投资项目新增实施主体

公司于2025年7月23日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司湖北泰铠安能科技有限公司为“平安电工武汉生产基地项目”的实施主体之一，并使用募集资金向湖北泰铠安能科技有限公司实缴出资1,000万元，专项用于该募投项目建设。公司已为湖北泰铠安能科技有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。

2、募集资金投资项目的延期情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“武汉生产基地项目”“通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）改变原因、决策程序及信息披露情况

为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月，同时拟调减“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 改变募集资金投资项目情况表

湖北平安电工科技股份公司

2026年4月29日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司 金额单位：人民币万元

■

注：募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，募集资金净额为72,754.50万元。

附件2：

改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司 金额单位：人民币万元

■