甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润是为了保证流动资金周转及未来的发展，用于产业结构升级、耕地质量提升、项目投资建设、科技人才支撑、增量资源拓展等方面，进一步提升公司核心竞争力，保障投资者的长期回报。

（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，建立健全多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者电话及邮箱等多种渠道，就现金分红事项与公司进行沟通和交流。同时，公司股东会以现场会议形式召开并提供现场投票和网络投票，为股东参与股东会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据相关法规，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定的股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性；未来公司仍将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力，与投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第十届董事会审计委员会会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。审计委员会认为：2025年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，同意公司2025年度利润分配预案，并提交公司董事会进行审议。

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-019

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026年4月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年度董事会工作报告》。

三、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

公司3名独立董事（王化俊先生、张金辉先生、赵和康先生）分别向董事会递交了独立董事2025年度个人述职报告，独立董事将在2025年年度股东会上述职，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2025年度个人述职报告》。

四、审议通过了《董事会对2025年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会对2025年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

五、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

六、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

十、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本预案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配拟以2025年年末总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利5,840,745.36元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为10.26%。2025年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

十一、审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

十二、审议通过了《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十三、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和第十届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2026年第一季度报告》。

十五、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

公司第十届董事会第六次会议审议通过的向金融机构申请综合授信的额度期限已到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申请综合授信额度10亿元，额度有效期1年，循环滚动使用。

为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会授权董事长在上述额度范围内代表公司具体执行并签署相关文件，并授权公司融资部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理融资相关手续。授权期限自董事会通过之日起1年内有效。该议案无需提交股东会审议。

十六、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

十七、审议通过了《关于制定〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十八、审议通过了《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十九、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》表决结果：0票同意、9票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将本议案直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

二十、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，兼任高级管理人员的董事姜有军先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

二十一、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-026

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 14 点30分

召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司12楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度个人述职报告以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃 省农垦资产经营有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2026年5月21日上午9:00 至11:30、下午14:30至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。

六、其他事项

1. 本次股东会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

2. 联系人：范可奕 周凡丽

3. 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部

4. 联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：授权委托书

●

授权委托书

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-020

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

为真实反映公司的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2025年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备

本年度计提资产减值准备涉及应收款项坏账准备、存货跌价准备，共计27,489,629.75元。

（一）计提坏账准备情况

1.会计政策

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号一收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。对已发生信用减值的单项应收款项，按单项评估计提坏账准备。

2.计提情况

根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额的变化,本期计提坏账准备23,483,300.38元。其中，计提应收账款坏账准备10,303,406.26元，计提其他应收款坏账准备13,179,894.12元。

（二）计提存货跌价准备情况

1.会计政策

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

2.计提情况

本期计提存货跌价准备4,006,329.37元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备遵循稳健的会计原则，符合公司实际情况。受此影响，公司2025年度合并报表净利润将减少27,489,629.75元。本次计提资产减值准备事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

三、审计委员会审核意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和金额能客观、公允的反映公司资产状况、财务状况和经营成果。同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

(上接125版)