森特士兴集团股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：603098 证券简称：森特股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：森特士兴集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘爱森 主管会计工作负责人：周智敏 会计机构负责人：刘艳召
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：森特士兴集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘爱森 主管会计工作负责人：周智敏 会计机构负责人：刘艳召
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：森特士兴集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘爱森 主管会计工作负责人：周智敏 会计机构负责人：刘艳召
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
森特士兴集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-025
森特士兴集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日以通讯形式发出会议通知，并于2026年4月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2026年度第一季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份2026年第一季度报告》（公告编号：2026-027）
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
（二）审议并通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-026）
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议及独立董事专门会议2026年第一次会议审议并通过，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-026
森特士兴集团股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易预计无需提交股东会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月23日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议审议并通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。
公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易额度预计的事项符合法律、法规及《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，涉及的交易价格遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。
2026年4月29日，公司第五届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计增加金额为5,600万元，公司2026年度日常关联交易预计金额从123,500万元上升至129,100万元。
本次预计关联交易金额总额在3000万元以上，但是未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
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注：上表中“实际发生金额”均为含税金额，仅为初步统计数据，未经审计。
（三）2025年度日常关联交易预计与执行情况
单位：万元
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二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
（1）关联方法人情况简介：
该公司注册地址：武汉市江汉区天门墩路5-10号5号201室，注册资本：1,500万元，法定代表人：李航，主要经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）,建筑劳务分包,建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务,环境保护监测,工程管理服务,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,减振降噪设备销售,隔热和隔音材料销售,噪声与振动控制服务,机械设备租赁,对外承包工程,土石方工程施工,园林绿化工程施工,市政设施管理,非居住房地产租赁,建筑材料销售,建筑工程用机械销售,土壤污染治理与修复服务,水污染治理,金属结构制造,隔热和隔音材料制造,环境保护专用设备制造,电子（气）物理设备及其他电子设备制造,金属结构销售,计算机系统服务,软件开发,劳务服务（不含劳务派遣）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（2）关联关系：
武汉基建环保工程有限公司属于本公司参股公司，由公司与武汉桥建集团有限公司共同出资成立，公司持有40%股份，根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织的相关规定，武汉基建环保工程有限公司认定为公司的关联法人。
（3）财务数据
单位：元
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（二）履约能力分析
公司认为武汉基建环保工程有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、定价政策和定价依据
公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允价格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。
（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。
（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
