丽珠医药集团股份有限公司
关于公开要约收购越南IMP公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

2025年5月22日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购越南IMP公司股权的议案》，公司境外全资子公司LIAN SGP HOLDING PTE. LTD.（以下简称“LIAN SGP”）与SK Investment Vina III Pte. Ltd., Sunrise Kim Investment Joint Stock Company及KBA Investment Joint Stock Company（以下统称“卖方”）签署了《Framework Agreement》（《框架协议》），LIAN SGP拟收购卖方持有的越南上市公司Imexpharm Corporation（以下简称“IMP”或“标的公司”）的股份（以下简称“本次交易”）。因本次交易触发公开要约收购，LIAN SGP拟向IMP全体股东公开发出收购要约。

2025年12月30日，公司召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟公开要约收购越南IMP公司股权的议案》，同意LIAN SGP根据越南相关规定，向越南国家证券委员会（State Securities Commission）申请公开要约收购IMP股份，并向IMP全体股东公开发出收购要约（以下简称“本次公开要约收购”）。本次要约收购的股份数的上限为120,059,970股，相当于IMP注册资本的77.94%，亦相当于IMP有表决权股份的77.96%；公开要约收购价格为每股57,400越南盾（按董事会审议当日汇率中间价换算约为人民币15.37元）。

2026年3月6日，LIAN SGP收到越南国家证券委员会同意本次交易的批复。

具体详见公司2025年5月23日、2025年12月31日、2026年3月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购越南IMP公司股权的公告》（公告编号：2025-044）、《关于拟公开要约收购越南IMP公司股权的进展公告》（公告编号：2025-083）、《关于公开要约收购越南IMP公司股权的进展公告》（公告编号：2026-08）。

二、本次公开要约收购的进展情况

截至本公告披露日，本次公开要约期间已结束，LIAN SGP将持有标的公司104,545,781股股份，占IMP注册资本的67.87%，亦相当于IMP有表决权股份的67.88%。本次公开要约收购价格为每股57,400越南盾，LIAN SGP需支付的股份收购总价为6,000,927,829,400越南盾（按本次股份公开要约收购结果报告日的汇率中间价换算约为人民币15.62亿元）。

公开要约期间结束后，LIAN SGP将相应推进股份收购价款支付及股份交割程序。

三、风险提示

本次交易受市场变化、后续实施交易各方所需审批程序等因素影响，尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行必要的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《Imexpharm Corporation股份公开要约收购结果报告》

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-38

丽珠医药集团股份有限公司

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