中铁特货物流股份有限公司
关于董事长辞职的公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-015

中铁特货物流股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年4月29日收到于永利先生提交的书面辞呈。于永利先生因工作调整原因请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任（召集人）职务。辞去上述职务后，于永利先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，于永利先生的辞呈自送达公司董事会时生效。按照公司章程规定，由副董事长顾光明先生代为履行董事长职务。公司将尽快完成新董事长补选工作。

在此，公司董事会谨对于永利先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-016

中铁特货物流股份有限公司

关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2025年年度报告全文及摘要已于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于2026年5月15日（星期五）15:00-16:30，通过深圳证券交易所“互动易”平台举办2025年度网上业绩说明会，具体安排如下：

一、召开时间及方式

（一）召开日期及时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。

（二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。

（三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。

二、公司出席人员

公司副董事长顾光明先生，公司董事、总会计师薄夫龙先生，公司独立董事张宏亮先生，公司董事会秘书、财务部主任刘英伟先生。（如有特殊情况，参与人员或有调整）。

三、问题征集方式

为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问，在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年4月29日