南京熊猫电子股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

附注：

1、香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人；上表中“前10名股东持股情况”中其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）。截至报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司243,091,038股（其中：H股241,699,140股，A股1,391,898股），占公司已发行总股本的26.60%，乃分别代表其多个客户所持有，其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股，中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股，及BarclaysBankPLC所持公司7,244,000股H股。除上述披露外，本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

2、中国电子控股子公司中电熊猫直接持有公司22,120,611股A股，通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司13,768,000股H股，中国电子全资子公司华电有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司27,414,000股H股，中电熊猫全资子公司熊猫集团公司持有公司210,661,444股A股，公司实际控制人中国电子通过上述公司持有公司A股和H股合计273,964,055股，占公司已发行总股本的29.98%。

3、截止报告期末，BarclaysBankPLC持有公司983,582股A股，通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司H股7,244,000股，合计持股占本公司已发行总股本约0.90%。请注意，BarclaysBankPLC为本公司非登记H股股东，因此BarclaysBankPLC于本公司之最新H股的持股数量只截止2026年3月17日。上述数据假定BarclaysBankPLC由2026年3月17日至报告期末H股持股数量没有变动。倘BarclaysBankPLC由2026年3月17日至报告期末变更其于本公司H股持股数量，除非若干条件已达成，否则毋须知会本公司和香港联交所，故BarclaysBankPLC于本公司截止本报告期末之H股持股数量可能与呈交予香港联交所的持股数量不同。

4、公司于2024年4月19日接到控股股东熊猫集团公司的通知，其所持有的公司部分股份被质押，熊猫集团公司本次质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%。详情请见公司于2024年4月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司于2026年3月18日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于申请远期结售汇业务资质及开展年度业务计划》的议案，以及关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告；同意京华信息开展远期结售汇套期保值业务，防范汇率波动对公司正常生产经营、成本控制及毛利造成不良影响，拟开展远期结售汇业务总额不超过3,000万美元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度；有效期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日；授权公司管理层在上述期间及额度范围内审批远期结售汇业务，财务部门负责具体办理相关事宜。详情请见公司于2026年3月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

2、公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《2026年度日常关联交易》的议案，同意公司及相关子公司2026年度日常关联交易额度预计，分别是向南京乐金熊猫电器有限公司、成都京东方显示科技有限公司、南京爱立信通信有限公司销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币3,000万元、5,500万元、1,500万元（以上金额均含本数）。详情请见公司于2026年3月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

3、公司在2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年年度报告、2025年半年度报告、2025年年度报告中“重大诉讼、仲裁事项”部分，对公司之全资子公司南京熊猫电子装备有限公司与江苏金猫机器人科技有限公司的诉讼事项进行了详细披露，详情请见公司于2024年3月29日、8月28日、2025年3月28日、8月27日、2026年3月28日刊载于上海证券交易所网站的2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年年度报告、2025年半年度报告、2025年年度报告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡回春 主管会计工作负责人：胡寿军 会计机构负责人：薛刚

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：胡回春 主管会计工作负责人：胡寿军 会计机构负责人：薛刚

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡回春 主管会计工作负责人：胡寿军 会计机构负责人：薛刚

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-017

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2026年4月20日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于2026年4月29日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开2026年第三次会议，审核同意公司2026年第一季度报告中的财务信息及公司2026年第一季度财务报告，同意将公司2026年第一季度财务报告提交董事会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2026年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-018）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

● 报备文件

公司第十一届董事会第十次会议决议

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-018

南京熊猫电子股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2026年4月29日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，方案如下：

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合自身发展战略和实际情况，制定了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、提升经营质量

公司2025年度营业收入24.88亿元，利润总额7,038万元，净利润5,101万元，归母净利润1,073万元，实现扭亏为盈。

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是公司深化改革创新、迈向高质量发展的关键之年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，把握高质量发展首要任务，聚焦数智装备主责主业，以持续深化改革为经营主线，聚力提质增效，强化创新驱动，全力争取经营业绩稳步提升。

优化产业体系，加速转型升级。立足“十五五”发展新起点，完善发展规划，强化全局性谋划和战略性布局，秉持产业链思维，坚持“巩固、培育、提升、清理”并举，分类推动核心支柱产业做精做强、新兴成长产业加速壮大、未来孵化产业前瞻培育、关联配套产业协同增效、低效弱势业务有序退出，实现产业体系整体向高端化、智能化、绿色化演进。

强化目标导向，提升经营质效。围绕2026年度营业收入31亿元、利润总额8,000万元的目标任务，强化市场开拓、成本管控、亏损企业治理，强力压降“两金”，优化产销协同与库存结构，持续改善资产质量与经营效益，努力实现年度经营目标。

持续深化改革，力争新的突破。持续优化组织架构与管理流程，推进扁平化管理模式，增强对市场的敏捷应变能力。巩固公司本部和子公司改革基础成果，优化资源配置，提高经营效率。加快各层级管理人员结构调整，进一步深化科技人才队伍选聘、培养和使用。

二、注重投资者回报

公司一贯高度重视对投资者的合理回报，在《公司章程》中规定了利润分配决策程序和政策，明确了利润分配标准和分配比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规透明。公司制定并定期更新《股东回报规划》，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

公司坚持以持续、稳定的现金分红与投资者分享公司发展成果，提振投资者信心，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。2011年以来，公司坚持连续实施现金分红，已累计向股东分配现金红利人民币52,120.33万元，累计分红比例超过30%。

2026年3月27日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》，建议以2025年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共派发现金红利总额为人民币9,138,385.29元（含税），分红比例为85.15%。

未来，公司将根据自身所处发展阶段，着眼长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、加快发展新质生产力

2025年公司研发投入超2.15亿元，推进85项研发项目，多项国家级、省部级科研课题顺利验收，产学研合作持续深化，新增多项重大科研专项，知识产权与创新平台建设成效显著。2026年公司将继续围绕功能定位，以市场应用为导向，以技术创新为抓手，以制造业数字化、智能化、绿色化发展为主线，统筹内外资源，建设数智装备产业科技创新平台，不断提升核心能力水平，为公司的长远发展注入新的活力，为资本市场的高质量发展贡献力量。

加大科技研发投入。公司将持续保持研发投入强度，聚焦核心科技创新项目，优化科技投入评价机制，提升科技投入产出效率。公司将进一步加强知识产权保护，激发内部创新活力，努力推动科技创新成果的有效转化和应用。公司鼓励科研人员攻关产业关键核心技术，通过持续技术创新，不断提升产品的科技含量和附加值，增强企业的核心竞争力。

优化人才激励机制。公司将持续优化完善人才激励机制，围绕产业发展难点选好用好领军人才，在核心产业领域培养造就一批高层次科技人才和创新团队，尝试通过直接激励、引进行业高水平人才、强化工资总额向科技领军人才倾斜等政策，为科研人员提供具有竞争力的薪酬待遇和广阔的发展空间，激发科研人员的创新热情和创造力，为公司的创新发展提供有力的人才保障。

完善科技创新体系。公司坚持以数智产业研究院为引领，加强产业、技术发展方向的研究，强化产业核心技术布局，重点提升顶层设计、统筹组织能力。强化数智产业研究院与各产业公司研发中心统分结合的高效协同创新体系，聚焦主业关键技术与前瞻领域，加强研发能力建设。进一步与高校、科研机构等建立紧密的合作关系，实现资源共享、优势互补，更快获取前沿技术和创新成果。

四、加强投资者沟通

2025年公司严格履行信息披露义务，全年发布公告72则，回复上证e互动129条，举办2次业绩说明会，通过多渠道与投资者沟通，保障中小股东知情权与参与权。2026年，公司将持续提升信息披露质量，做到真实、准确、完整、及时、公平。公司将进一步健全投资者关系管理机制，通过业绩说明会、股东会、投资者热线、邮箱、上证e互动、官方网站等多元化渠道，常态化传递经营动态、战略布局与提质增效进展。公司将进一步开好业绩说明会，在三季度业绩披露后增开一次业绩说明会，董事长、总经理、独立董事及管理层将继续积极参与沟通互动，及时收集、回应投资者关切与意见建议，构建透明、高效、互信的投资者关系，不断提升资本市场形象。此外，公司还将不断创新和丰富互动交流方式，邀请投资者实地考察。

五、坚持规范运作

2025年公司完成治理架构优化，修订了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套规则和治理细则，内控体系运行有效，未出现重大内控缺陷，规范运作水平得到提升。2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》及相关监管要求，持续完善法人治理，加强董事会专门委员会运作机制，保障独立董事充分履职，持续推进ESG治理。公司将加强内控体系建设和法制合规管理，强化审计与风险管理，深化“两金”管控、重大事项合规审查、法律风险防范，坚守合规底线，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，保障公司稳健运营。根据最新监管规则，结合自身发展实际，动态完善相关内控制度和治理规则。此外，公司将积极响应和落实中国证监会关于上市公司治理专项行动的各项工作，推动公司治理水平进一步提升，促进公司高质量发展。

六、压实“关键少数”责任，提升履职效能

2025年公司持续加强董事、高管履职培训，组织合规与ESG专题学习，完善薪酬与契约化管理制度，激励约束机制更加健全，“关键少数”履职能力得到提升。2026年，公司将持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”责任意识。常态化开展监管政策传导、合规培训与ESG能力建设，进一步提升勤勉尽责与规范运作水平。进一步完善薪酬绩效考核体系，全面落实《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，加强管理层及相关人员履职待遇管理，将经营业绩、提质增效、创新发展、合规风控、投资者回报等纳入考核，强化责任落实与担当作为。加强“关键少数”示范引领作用，保障公司战略落地、治理规范、高质量发展行稳致远。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年4月29日