欢瑞世纪联合股份有限公司

(上接290版)

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证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-024

欢瑞世纪联合股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议。会议通知于2026年4月17日以电子邮件等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2026年4月28日14:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵会强、张佩华、王轶欢、王玲现场出席会议，董事赵枳程以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

总经理赵枳程先生向公司董事会汇报了2025年年度工作情况，报告内容详情请参考公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事张佩华先生、张巍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职，《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-252,279,741.17元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-37,983,243.67元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,481,150,775.98元，其中母公司累计可供分配利润为-730,817,421.98元。

由于报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2025年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，该预案符合公司可持续发展需要，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议对该议案的审核意见及其他所涉详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度报告》全文详细内容刊载于巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内部控制自我评价报告》，以及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》刊载于巨潮资讯网。

（七）审议通过了《2025年度社会责任报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

（九）审议《关于公司董事薪酬的议案》。

公司董事2025年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节 四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。

公司董事2026年度薪酬计划如下：

（1）在公司担任管理职务的董事薪酬按照所担任的具体管理岗位的主要职责履职情况以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不再发放董事津贴；

（2）未在公司担任管理职务的非独立董事，董事津贴为6万元/年（税前）；

（3）独立董事津贴为10万元/年（税后）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。所有董事对本议案回避表决，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事赵枳程、赵会强回避表决，该议案获得表决通过。

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节 四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。

公司高级管理人员2026年度薪酬，根据其所担任管理岗位的主要职责履职情况，并参照社会同类岗位薪酬水平综合确定。高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十二）审议通过了《对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十三）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司独立董事张佩华先生、王玲女士、张巍女士向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十五）审议通过了《2026年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（十六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规的规定及《公司章程》等相关要求，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详情请见与本公告同日刊载于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于2026年6月18日召开2025年年度股东会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第十届董事会第三次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会第五次会议决议；

（三）第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

（四）独立董事专门会议对第十届董事会第三次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-027

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日分别召开第十届董事会审计委员会第五次会议、第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和拟计入的报告期间

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、商誉、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，2025年度拟对公司合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等有关资产计提相应的减值准备4,903.32万元，具体明细如下表：

单位：万元

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本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）本次计提资产减值准备的审批程序

2026年4月28日，公司召开第十届董事会审计委员会第五次会议、第十届董事会第三次会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）存货

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（二）应收账款、其他应收款、合同资产

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的方法：

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上述组合中信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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有关合同资产预期信用损失的确定方法同应收账款。

三、资产减值准备计提情况说明

（一）存货

公司2025年度存货应计提资产减值准备37,143.56万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过10%，且绝对金额超过100万元。

依规定列表说明计提存货减值准备的情况如下：

单位：万元

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（二）合同资产

2025年度公司冲回合同资产减值准备33,542.95万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在10%以上且绝对金额超过100万元，具体情况如下：

单位：万元

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四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则测算，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

公司本次计提资产减值准备4,903.32万元，减少合并报表利润总额4,903.32万元。

五、董事会审计委员会对该事项的意见

公司董事会审计委员会对《关于计提2025年度资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

六、备查文件

（一）第十届董事会第三次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-025

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年4月28日，公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审议，独立董事认为，公司2025年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、审计委员会审议情况

2026年4月28日，公司第十届董事会审计委员会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审议，审计委员会认为，该利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2026年4月28日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事会认为，由于报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2025年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，该预案符合公司可持续发展需要，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意将本预案提交公司股东会审议。

4、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-252,279,741.17元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-37,983,243.67元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,481,150,775.98元，其中母公司累计可供分配利润为-730,817,421.98元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条关于“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司应当综合考虑未分配利润、当期业绩等因素确定分红频次，并在具备条件的情况下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期”的规定情形，报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

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注1：鉴于公司已对2023年度财务数据进行了前期差错更正及追溯调整，本报告中所涉2023年财务数据均采用前期会计差错更正后数据。详情请参阅公司于2026年4月23日披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告》（公告编号：2026-022）。

注2：在2025年度不实施利润分配的情况下，公司2023年度至2025年度派发现金分红金额为0元，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》第一百五十八条，公司的利润分配政策，利润分配原则如下：

“公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

公司现金分红的条件：

1、除特殊情况外，如果公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、特殊情况是指，出现公司在未来十二个月涉及3000万元以上的重大投资或重大现金支出的情形；

3、公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据，同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定分配比例”。

公司2025年度的合并报表、母公司报表中可分配利润分别为-1,481,150,775.98元、-730,817,421.98元。

报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2025年度拟不进行利润分配，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、独立董事专门会议对第十届董事会第三次会议相关事项的审核意见；

3、公司第十届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-030

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

本次调整后的公司组织架构图见附件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

附件：公司调整后的组织架构图

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证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-031

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)（以下简称“《解释19号》”）相关规定进行变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更事项具体如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2025年12月5日，财政部发布《解释19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，本解释自2026年1月1日起施行。

由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

2、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释19号》相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释19号》相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-028

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-252,279,741.17元，公司累计未弥补亏损金额为-1,481,150,775.98元；公司实收股本金额为980,980,473.00元（公司股份总数为980,980,473.00股，股本金额为1元，详见公司《2025年年度报告》第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

2019到2025年度，公司出现较大亏损，主要原因为根据《企业会计准则》等相关要求，公司按照谨慎性原则计提资产减值损失及信用减值损失。减值损失主要来源于历史年度开拍或投资的影视剧项目。报告期内，公司亏损主要来源于影视剧项目计提存货跌价准备及业务投入期亏损所致。

三、为弥补亏损拟采取的措施

公司将继续以内容制作和艺人经纪业务为核心，积极拥抱AI带来的产业技术革命，致力于打造长剧、短剧、互动剧等多样化的内容形式，并深度拓展IP的变现途径。为此，公司制定如下经营计划：

1、强化AI技术驱动，构建内容创新与效率优势

公司将深化在短剧、互动剧等新兴赛道的布局，并推动AIGC技术在影视行业的规模化应用。公司将依托与上海阶跃星辰智能科技股份有限公司共建的“麟跃”AI联合实验室，探索AI在影视应用、短剧智能管理与投流等前沿方向；深化与明略科技的战略合作，将AI技术深度应用于从剧本孵化、素材生成到营销推广的全流程；同时，引进三生清影自主研发GlowaveX一站式AI内容创作平台，持续探索AI技术在影视创作与生产中的应用。通过建立“技术赋能业务、业务反哺技术”的双向驱动机制，实现精品化与规模化生产并行，拓展多元化商业变现模式。

2、深耕精品IP生态，深化合作与工业化制作体系

公司将持续巩固并提升头部剧集的制作能力，聚焦于原创IP的开发与运营。持续深化与主流视频平台的定制化合作，尝试创新商业模式，并完善内部数字化、工业化的生产流程与项目评估体系，以提升投资回报率。具体项目推进上，公司预计自2026年起，《十年一品温如言》《千香》等剧集将陆续成片或播出；《沧海笑》《天香》《谪仙》《十州三境》《捕星司》等IP也将依据筹备进度，在2026年及后续年度陆续启动制作（具体投资拍摄进度，公司将根据项目筹备进度和市场情况进行合理安排），系统化打造IP的全周期运营价值。

3、打造数字化艺人服务体系，构建优质人才矩阵

公司将进一步加强艺人梯队建设，打造结构合理、优势互补的优质艺人矩阵，建立全产业链的艺人经纪体系。为此，公司正式推出专业化线上服务平台一一“星链视界”，实现资源高效对接与商业化变现。该平台将整合公司在影视剧、短剧、综艺、新媒体及商务等领域的资源，为艺人提供全方位的职业培养与发展服务，拓展艺人经纪的新模式。

4、夯实财务与治理根基，保障战略稳健实施

公司将不断强化财务体系建设，保障良好的现金流与资金储备。具体措施包括：（1）提升项目预售模式占比，优化资金使用效率，加强对应收账款的回收管理；（2）持续优化治理结构，强化总裁办公会及各项决策、运营机制的有效性，并完善对高级管理人员与核心员工的激励与约束机制，以提升整体经营效率，巩固企业长期发展的核心人才基础。

四、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-032

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、以上提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详情请见2026年4月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、本次提案不采用累积投票方式。

4、上述提案为普通议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

5、本次股东会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间和地点

（1）登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持身份证明、持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真以达到公司时间、信函以接收地邮戳为准，函件上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

（2）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月15日上午9:30-12:00，下午13:00-17:30。

（3）登记地点：北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层。

2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人身份证明办理登记手续。

3、会议联系方式：

（1）电话：010-65009170，联系人：杨帅、洪丹丹。

（2）传真：010-65001540。

（3）电子邮箱：hr_board@hrcentury.cn

4、其他事项：

（1）出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

2、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月18日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

欢瑞世纪联合股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席欢瑞世纪联合股份有限公司于2026年6月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：