孚能科技（赣州）股份有限公司
（上接591版）
1.公司2020年首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
2021年6月25日召开公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过购买募集资金专户银行定期存单作为保证金或者开设募集资金保证金账户的方式开具等额银行承兑汇票以支付部分募投项目所需资金，之后定期以存单或者保证金等额置换；或者使用商业承兑汇票以支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户；上述以募集资金等额置换方式视同募投项目使用募集资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，并且保荐机构东吴证券对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至2025年12月31日，公司已开具未到期银行承兑汇票金额1,078.92万元。
2.2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的其他情况
2022年11月21日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过购买募集资金专户银行定期存单作为保证金或者开设募集资金保证金账户的方式开具等额银行承兑汇票以支付部分募投项目所需资金，之后定期以存单或保证金等额置换；或者使用商业承兑汇票以支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户；上述以募集资金等额置换方式视同募投项目使用募集资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，并且保荐机构东吴证券对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至2025年12月31日，公司已开具未到期银行承兑汇票金额3,843.68万元。
公司于2025年12月3日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、于2025年12月10日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年度向特定对象发行A股股票部分募投项目结项。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
1、2020年公司首次公开发行股票募投项目变更情况
报告期内，2020年公司首次公开发行股票募投项目不存在变更募投项目情况。
2、2021年度向特定对象发行A股股票募投项目变更情况
公司为了更快落实新技术适配客户产品需求，加快募投项目的建设效率，缩短对核心客户的服务距离以及更好的适配未来发展规划，于2023年8月7日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票募投项目“高性能动力锂电池项目”，并将该项目剩余募集资金265,262.90万元投资于新项目“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“广州年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”。详见附表3-变更募集资金投资项目情况表。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，符合相关法律法规的规定。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）经审核，认为：孚能科技公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了孚能科技公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构东吴证券认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
（一）2020年公司首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）214,133,937股，发行价格为每股15.90元。募集资金总额340,472.96万元，扣除发行费用后，募集资金净额为322,450.73万元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月10日出具了安永华明（2020）验字第61378085_B01号验资报告。公司首次公开发行募集资金2025年度使用情况报告参见本公告附表1。
（二）2021年度向特定对象发行A股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1472号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为每股23.70元。募集资金总额331,800.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为325,648.03万元。上述资金已全部到位，2022年11月3日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司发行人民币普通股（A股）14,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000757号）。公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金2025年度使用情况报告参见本公告附表2和附表3。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2026年4月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表之2020年首次公开发行股票
单位：万元 币种：人民币
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附表2：
募集资金使用情况对照表之2021年度向特定对象发行A股股票
单位：万元 币种：人民币
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附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2026-013
孚能科技（赣州）股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东减持计划实施前持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳安晏”）持有孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）股份125,106,535股，占公司总股本的比例为10.2370%。
● 减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月8日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-002）。深圳安晏计划通过大宗交易和/或集中竞价方式减持其持有的公司部分股份，减持数量合计不超过24,442,077股，占公司总股本的比例不超过2.0000%。其中集中竞价减持数量不超过12,221,038股，占公司总股本的比例不超过1.0000%；大宗交易减持数量不超过24,442,077股，占公司总股本的比例不超过2.0000%。
公司于近日收到深圳安晏出具的《关于股份减持结果及权益变动的告知函》，深圳安晏在2026年1月29日至2026年4月28日期间通过集中竞价方式累计减持1,862,665股，占公司总股本的0.1524%。本次减持计划时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（四）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
本次减持股份计划未设置最低减持数量和比例。
（六）是否提前终止减持计划 □是 √否
（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2026年4月30日
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孚能科技（赣州）股份有限公司
关于2025年度计提减值准备及其他预计损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次计提资产减值准备及其他预计损失情况概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，结合公司的实际经营情况，为客观、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备及其他预计损失的具体情况说明
根据《企业会计准则》相关规定，结合公司当前状况以及对未来经济状况的预测，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及应收款项融资等资产的预期信用损失进行减值测试及合理估计，2025年度共计提信用减值损失7,282.46万元。
根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对存货进行了清查、分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。截至2025年12月31日，公司按存货成本与可变现净值孰低原则，计提了存货跌价准备4,972.05万元。计提存货跌价准备主要原因本年产出的降级品可变现净值低于其成本。
全资子公司孚能科技（镇江）有限公司相关受损资产在理赔确认过程中，保险理赔方案存在调整的可能性，公司结合保险赔付执行预期对原预计可获赔金额进行了合理审慎的调整，调减预计获赔金额5,137.73万元。
三、本次确认减值准备及预计损失对公司的影响
本次公司2025年度计提信用减值损失7,282.46万元，资产减值损失4,972.05万元，其他预计损失5,137.73万元，共计减少公司当期利润总额17,392.24万元。
本次2025年度计提资产减值准备及预计损失符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688567 证券简称：孚能科技
孚能科技（赣州）股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理
（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《孚能科技（赣州）股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
2、本公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
3、易睿德（上海）检测认证有限公司为《孚能科技（赣州）股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文出具了审验报告。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：
√是，该治理机构名称为董事会及其专门委员会、ESG管理委员会、ESG工作小组。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：
√是，报告方式及频率为董事会及其专门委员会是公司ESG工作的最高决策机构，负责对公司ESG相关的重大事项进行决策，审议及批准公司年度ESG报告和对公司有重大影响的ESG相关风险、重大ESG负面事件应对方案等，定期听取ESG管理委员会的工作汇报。频率为每年一次。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：
√是 ，相关制度或措施为孚能科技高度重视ESG治理，建立了“董事会及其专门委员会-ESG管理委员会-ESG工作小组”的三级治理架构，制定发布《可持续发展（ESG）管理制度》，可持续发展部是ESG工作专职管理部门，ESG评级等指标作为考核关键指标嵌入高级管理层、可持续发展部年度绩效考核，推动公司各部门及各生产基地将ESG理念融入日常生产经营管理，助力公司ESG目标达成。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：
√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的科技伦理议题不适用于公司业务，暂未披露。
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孚能科技（赣州）股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
● 本年度不进行利润分配，主要原因系公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润、母公司净利润、未分配利润均为负数，尚不满足利润分配条件。
● 公司2025年度利润分配方案已经公司第三届董事会七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为亏损74,616.67万元,累计可供股东分配利润为亏损504,104.62万元；母公司2025年度实现净利润为亏损45,715.60万元，累计可供股东分配利润为亏损285,382.59万元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，鉴于公司2025年度亏损，并结合公司发展及经营实际情况，为保障公司稳定和长远的发展，增强抗风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案合理性的情况说明
受客观环境因素影响，公司2025年经营业绩出现亏损且累计可供股东分配利润为负。结合公司未来发展规划，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，保证公司财务健康状况及项目建设需要，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。以上方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、长期回报计划以及公司战略发展规划，具有合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配方案的决策程序及意见
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营情况和盈利状况，为保障公司稳定和长远的发展等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具有合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司
董事会
2026年4月30日
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2026-012
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注1：“上市公司及其控股子公司对外担保”均系上市公司为全资子公司提供担保。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟为全资子公司孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）、广州孚能科技有限公司（以下简称“广州孚能”）、孚能科技（赣州）新能源有限公司（以下简称“赣州新能源”）向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供新增总额不超过人民币60.41亿元担保额度，具体情况如下：
币别：人民币，单位：万元
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被担保方孚能镇江、广州孚能资产负债率超过70%。
实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行或非银行金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。
上述担保额度有效期限自股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第七次会议，以14票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2026年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保额度调剂情况
在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度；如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
孚能镇江、广州孚能、赣州新能源依法存续，非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为上述全资子公司提供担保有助于公司及子公司业务快速发展抢占市场份额，拓宽子公司融资渠道、缓解子公司的融资压力。上述被担保人均系公司全资子公司，公司具有充分掌握与监控被担保人现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合公司的整体及长远发展利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。
五、董事会意见
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》。
董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保预计额度系基于公司及子公司发展战略、业务经营需要，有助于为提升公司市场占有率打好基础，缓解子公司资金压力。担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司对外担保本金余额（在保本金余额，系均为上市公司为全资子公司担保）为322,797.49万元，占公司最近一期经审计净资产的34.84%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司
董事会
2026年4月30日
