津药达仁堂集团股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600329 证券简称：达仁堂
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：津药达仁堂集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王磊 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：唐超
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：津药达仁堂集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王磊 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：唐超
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：津药达仁堂集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王磊 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：唐超
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2026-016号
津药达仁堂集团股份有限公司
2026年第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于2026年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开了2026年第四次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2026年中国准则第一季度报告与国际准则的第一季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案。（详见临时公告2026-017号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司终止关于天津医药集团津一堂连锁股份有限公司《股权托管协议》的关联交易议案。
公司曾于2025年6月20日召开2025年第四次董事会，审议通过了公司与津药资产管理有限公司签署关于天津医药集团津一堂连锁股份有限公司《股权托管协议》的关联交易议案。现根据《股权托管协议》之约定，经协议双方协商一致提前终止本协议。
本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2026-017号
津药达仁堂集团股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为推动公司高质量发展，更好回报投资者，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，公司持续聚焦主业，提升新质生产力，回报股东。现将公司2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、聚焦核心工业，聚力核心主品
2025年，公司持续深耕中成药工业板块，聚力心脑、呼吸等核心品类，公司工业端收入同比增长8.64%。2025年公司实现营业收入49.17亿元，同比下降32.70%，主要是因为公司完成医药商业板块剥离后，不再确认相关收入。
2026年，公司将做实9大区域分公司，聚焦主品，依托“医疗-零售-电商-C端”四大板块，落实“存量渠道稳增长，创新营销拓增量”营销思路。拟启动“家庭必备，救在身边一一达仁堂速效救心公益行动3.0 中国家庭必备计划”，筑牢健康“心”防线。
二、提升新质生产力，质胜产业新周期
2025年，公司金银花种植基地通过GAP延伸检查，半夏基地获“三无一全”基地认证，完成了15个品种溯源基地建设，核心原料溯源覆盖率达40%；公司建立46个高于药典标准的中药材内控标准，编制并发布《津药达仁堂中药材质量标准（2025）》；完成6个产品71个包装规格的药品说明书适老化改革，实现“数字人视频+电子说明书+语音播报”功能，19个产品说明书安全性信息科学修订获CDE批复，14个产品取得新加坡国际注册，成功斩获“第六届天津质量奖”正奖。公司成立供应链管理中心，全面推进供应链集约管理；推动数字技术与核心业务融合，提升全链条运营效率与协同能力，与华为云全面深化合作，完成AI战略规划，联合申报的“人工智能 + 中医药多场景应用项目”获天津市高质量发展数字化奖补支持，成为该奖项 AI 应用方向的唯一医药企业。
2026年，公司将继续巩固推进前述工作，提升新质生产力，包括拓展溯源基地建设，扩大中成药投料产地鲜切品种规模，从源头夯实成本与质量根基；持续升级“三级质量管控体系”，推进中药说明书标准化修订与质量攻关项目；完善供应链管理流程，提升柔性生产能力等。
三、重视股东回报，共享发展红利
2025年7月，公司实施了2024年度利润分配方案，即每10股派发现金红利12.80元，合计派发9.86亿元。2026年2月，公司实施了2025年前三季度利润分配方案，即每10股派发现金红利24.50元，合计派发18.87亿元。
未来公司将在持续创造价值的基础上，强化股东回报，遵照证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，响应证监会有关分红倡议之精神，做好股东回报规划的审议和披露工作，在满足公司营运资本需求，做好资本开支规划的情况下，尽可能以现金分红方式，直接回报股东。目前已制定《达仁堂2026-2028年股东回报规划》和《达仁堂2025年度利润分配预案》并提交股东大会待审。
四、加强投资者沟通，提升公司透明度
2025年，公司在及时准确公告的基础上，不断提高公告可读性，在定期报告之外，做好《可持续发展报告（ESG报告）》等多维度信息披露工作，通过图表提高可读性。公司积极组织定期报告业绩说明会，通过投资者热线、互动平台、电子邮箱、现场调研多渠道开展接待沟通；充分利用股东会等契机与股东直面交流，在股东大会休会期间，面向投资者组织参观车间，走进达仁堂博物馆，体验非遗，中医义诊，品鉴大健康食品等多维度感受达仁堂风貌和中医药文化的各项活动，公司股东反馈良好。在2025年开启了“节气养生一一走进达仁堂”系列活动，面向投资者开放实地调研。
公司持续关注股东对于公司治理、经营业务的意见建议，股东建议及时反馈至公司管理层和相关部门，发挥股东管理才智。2025年上半年，公司开通了董事长邮箱，也增加了股东参与公司治理的渠道。
2026年，公司将继续做好信息披露，业绩说明会等投资者沟通交流工作。
五、规范治理方面，做好投保工作
2025年，公司根据最新监管法规和政策指引，做好内部制度更新修订和落实，修订《公司章程》和董事会相关委员会议事规则：取消监事会，将监事会职能改为由董事会审计委员会承担，优化治理结构；将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，以加强可持续发展管理，并在公司运营管理层面制定《可持续发展制度》，加强衔接执行。
2026年，公司计划根据《上市公司治理准则》进一步建立健全董事、高级管理人员薪酬管理制度，并将不断跟踪学习监管法规和政策指引，并做好内部制度更新修订。
六、强化“关键少数”，加强合规治理
2025年，公司强化组织公司控股股东和董事、监事、高管等关键少数，通过参加上海证券交易所、新加坡交易所、上市公司协会等组织的任职资格培训、合规治理培训，持续学习法规制度。公司制定并发布《反垄断合规指引》，完善竞争合规管理体系；开发上线“数智合同系统”，统一关键管控节点，建立服务商监管闭环，通过了国家级“营销合规管理体系”认证。
2026年，公司计划依托拟建立健全的董事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步完善对关键少数的激励和监督管理工具。同时，公司将继续组织好关键少数的合规学习工作。
公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，践行上市公司责任，回馈广大投资者的支持和关注。
本次“提质增效重回报”评估报告与行动方案基于公司目前的实际情况制定，本公告涉及到的前瞻性陈述和战略规划，未来可能会受到宏观政策、行业形势等因素影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
