华东建筑集团股份有限公司
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事沈立东先生主持，公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，董事陆雯、独立董事杨德红、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；
2、公司财务总监吴峰宇、副总经理翁晓翔出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2026年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于部分募集资金投资项目终止的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4-14项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
2、上述第5和第12项议案涉及回避表决股东。议案5回避表决的关联股东为上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）有限公司；议案12回避表决的关联股东为全体董事。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、王添翼
2、律师见证结论意见：
公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2026-029
华东建筑集团股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于《华东建筑集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《华东建筑集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
2、本报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会一一战略投资与ESG委员会一一ESG工作小组一一各子公司ESG专员。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__董事会作为可持续发展事宜的最高责任主体，年度审议可持续发展报告，对 ESG报告承担最终责任；战略投资与ESG委员会负责审议 ESG 议题并引领能力建设；ESG工作小组作为核心管理机构，负责统筹职能部门及子分公司，联合利益相关方共同推进 ESG 落地。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为坚持把党的领导融入公司治理，构建多层级 ESG 治理体系，驱动经营管理与可持续发展的全方位融合。形成《董事会战略投资与ESG委员会工作细则》，明确相关工作职责和要求。成立ESG工作推进组，负责协调ESG各项管理指标落地，同时在各部门和子公司内安排ESG专员，在日常工作中对ESG实践进行宣贯与监督。制定集团ESG管理指标体系，搭建ESG数据采集系统进行网上提资，提升报告信息披露质量。加大绿色建筑、超低能耗建筑、零碳建筑等领域的研发投入，推进技术迭代与资源高效利用。 将安全生产、合规经营、风险管理等ESG指标，全面纳入管理层、分子公司领导班子年度经营绩效考核，层层压实 ESG 管理责任。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题中科技伦理议题对公司不适用， 报告中不对该项议题进行评估和回应。
（上接851版)
