万邦德医药控股集团股份有限公司

(上接863版)

6.万邦德制药取得发明专利

万邦德制药发明的“一种氘代石杉碱甲化合物或其药学上可接受的盐及其制备方法和应用”收到国家知识产权局的《发明专利证书》。本专利发明有利于保护新药研发知识产权，促进公司自研能力和科创实力，加速新药研发，提高公司核心竞争力。具体内容详见公司披露的《关于子公司取得发明专利的公告》（2025-037）。

万邦德制药发明的“一种二硫环肽化合物及其制备方法和应用”收到国家知识产权局的《发明专利证书》。通过分子内二硫键形成刚性环状结构，能精准调控人体控制多种生理功能的不同受体，其作为黑皮质素受体的高选择性配体，可在外周或神经系统疾病、炎症、自身免疫性疾病、代谢性疾病、癌症、呼吸系统疾病、心血管疾病、生殖系统疾病等领域治疗提供新的候选药物分子。同时，独特的结构可提升药物的靶向性、稳定性、生物活性。对阿尔茨海默病、渐冻症、肥胖与超重、天疱疮等疾病的创新药物研发具有积极作用。具体内容详见公司披露的《关于子公司取得发明专利的公告》（2025-047）。

7.万邦德销售公司独家代理进口产品取得药品注册证书

万邦德销售公司收到Farmalider授权方NULIFE GROUPE LIMITED礼易集团有限公司的通知，获悉西地那非口服混悬液已取得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，获得西班牙Farmalider, S.A.的枸橼酸西地那非口服混悬液在中国大陆市场10年的独家进口权和独家销售权。标志着公司未来10年可独家进行该产品在中国大陆市场的进口和销售。公司通过引进创新型剂型进入ED领域，能够更好满足不同群体的用药需求。具体内容详见公司披露的《关于子公司独家代理进口产品取得药品注册证书的公告》（2025-065）。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-019

万邦德医药控股集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月13日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2026年4月20日发出变更会议时间的通知，会议于2026年4月28日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年独立董事年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年独立董事年度述职报告》。

3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审议认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

4.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-021）

5.审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审议认为：公司2025年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，年审会计师事务所对公司财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师基于其专业判断和审计准则要求所发表的意见。公司对保留意见涉及的相关情况已在年度报告中予以如实披露，并已就该事项出具了专项说明。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）、《2025年年度报告》。

6.审议《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

6.01 审议《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

本议案涉及所有董事的个人薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，直接提交公司股东会审议。

6.02 审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及高级管理人员个人薪酬，兼任高级管理人员的董事赵守明及刘同科回避表决。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。子议案6.01尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体薪酬支付内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

7.审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

8.审议通过《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币21亿元（等值外币）的综合授信额度，包括但不限于信用授信、资产抵押授信或应收账款融资等。

授信额度授权有效期自审议本议案的股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在综合授信额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9.审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司为下属控股公司提供担保额度总计不超过等值人民币21亿元。担保授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保额度在授权有效期内可滚动使用。公司董事会提请股东会在批准上述担保事项的前提下，授权公司经营管理层在额度范围内签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-023）。

10.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联事项，关联董事赵守明、庄惠、韩彬回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

董事会同意公司在2026年度向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助5,000万元，关联方按照出资比例向公司提供担保措施。本次财务资助实行总量控制，循环使用。财务资助有效期自审议本议案的股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

11.审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

12.审议通过《关于〈2025年度审计机构履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度审计机构履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

13.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-025）。

14.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意于2026年6月22日下午召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十一次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3.第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4.第九届董事会战略委员会第一次会议决议；

5.第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-020

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，2025年度累计计提资产减值84,242,810.62元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查；对应收款项收回的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

■

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年12月1日至2025年12月31日。

二、对计提资产减值准备的情况说明

（一）应收款项

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

（二）其他应收款

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

（三）长期应收款

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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根据测试结果，公司2025年度应收账款坏账准备金转回63,443,849.70元，其他应收款坏账准备计提4,557,542.93元，长期应收款计提坏账准备2,475,690.31元，合计坏账准备转回70,477,082.94元。

（四）存货

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司对各项存货进行了减值测试，经测试2025年度计提各项存货跌价准备7,887,836.73元。

（五）无形资产、固定资产

依据《企业会计准则第8号--资产减值》规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定资产是否发生减值。资产可收回金额的估计，应当根据资产预计未来现金流量的现值与其公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。

可收回金额等于资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者。

资产预计未来现金流量的现值，指按照设备资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额。

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

处置费用，指与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

公司对各项固定资产、无形资产进行了减值测试，经测试本报告期末计提无形资产减值准备5,877,890.95元。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提信用减值损失及资产减值损失，减少公司2025年度合并报表税前利润84,242,810.62元。本次计提资产减值准备已经年审会计师审计确认。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-021

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，全票表决同意审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

一、2025年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-167,236,985.41元，2025年度母公司实现净利润26,338,575.70元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,486,046,204.38元，母公司未分配利润为793,983,991.44元。

3、鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标：

■

2、不触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为108,923,609.39元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、利润分配方案合理性说明

鉴于公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为亏损，为保障公司持续稳定，经公司审慎研究，拟定2025年度分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案充分结合公司所处发展阶段、盈利水平，兼顾公司的可持续发展和全体股东的长远利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-023

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于公司2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次担保预计的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。

2、被担保对象中存在资产负债率超过70%的下属公司。

3、公司不存在对合并报表范围外的对外担保事项，敬请广大投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“万邦德医药控股”）于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

1．为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，公司拟在2026年度为合并报表范围的公司提供总计不超过等值人民币21亿元的担保额度，包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。

2．担保授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保额度在授权有效期内可滚动使用，且任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在担保总额度范围内，公司下属控股公司的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。

3．担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等；实际担保金额、种类、方式及期限等以最终签订的担保合同为准。公司董事会提请股东会在批准上述担保事项的前提下，授权公司经营管理层在额度范围内签署相关法律文件。

4．根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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三、被担保人基本情况

1.万邦德制药集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵守明

注册资本：36000万元人民币

成立日期：2002年7月29日

住所：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

股权结构：公司直接持有万邦德制药100%股权

经营范围：许可项目：药品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市石塘镇北沙路18号)

主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为27.63亿元，总负债为12.16亿元，净资产为15.44亿元；2025年度，该公司主营业务收入为6.51亿元，利润总额-6,385.79万元，归母净利润为-6,185.34万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2.温岭市万邦德健康科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵守明

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2018年7月23日

住所：浙江省台州市温岭市城东街道晋湖路58号A座二层（自主申报）

股权结构：公司直接持有万邦德健康100%股权

经营范围：许可项目：保健食品生产；药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品零售；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；食品互联网销售；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为16.97亿元，总负债为15.04亿元，净资产为1.05亿元；2025年度，该公司主营业务收入为4.67亿元，利润总额-1.00亿元，归母净利润为-1.10亿元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

3.万邦德医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵守明

注册资本：20000万元人民币

成立日期：2016年1月12日

住所：浙江省台州市温岭市城东街道晋湖路58号A座4层（自主申报）

股权结构：万邦德医疗科技为公司控股子公司，公司持有51%股份，关联方万邦德投资有限公司持有30%股份，关联方赵守明持有11.4%股份，关联方庄惠持有7.6%股份。

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为7.83亿元，总负债为5.42亿元，净资产为2.18亿元；2025年度，该公司主营业务收入为5.43亿元，利润总额-1,532.10万元，归母净利润为-351.58万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

本次担保预计部分额度系根据实际融资情况为上一年度存续的担保事项履行授权程序，拟发生的担保事项尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会审核意见

董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司及下属控股公司在经营过程中的资金需要，均为对公司合并报表范围内的担保，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定相违背的情况。

公司对下属控股公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，目前公司及下属控股公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

鉴于公司实际控制人赵守明、庄惠及控股股东万邦德集团有限公司为支持上市公司业务发展，已无偿为公司提供担保，截至2025年末为公司提供的担保余额为74,085万元。公司控股子公司万邦德医疗科技的其他股东未按出资比例提供同比例担保，但向公司提供了全额反担保措施，不会损害公司及中小投资者的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司对外担保余额为人民币99,529万元，均为对公司合并报表范围内的担保，占公司2025年度经审计净资产的39.56%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保的情况，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-024

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向持股51%的控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）以借款方式提供不超过人民币5,000万元的财务资助额度，借款年利率为4%，财务资助有效期至2026年年度股东会召开之日止。

2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。

3、万邦德医疗为公司与关联人共同投资的公司，关联人未按出资比例提供财务资助，但按照出资比例为公司提供了担保，本次审议事项构成关联交易。

4、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有绝对的控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向万邦德医疗提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，年借款利率4%，用于补充其生产经营所需的流动资金和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。

本次财务资助额度实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。资金使用期限自审议本议案的股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。鉴于万邦德医疗的少数股东系公司关联方，本次担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，以董事会6票同意审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同时提请股东会授权公司经营管理层办理本次财务资助事项相关协议的签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等，其中关联董事赵守明、庄惠、韩彬回避表决。本议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、被资助对象的基本情况

1、公司基本信息

公司名称：万邦德医疗科技有限公司

法定代表人：赵守明

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016年1月12日

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道晋湖路58号A座4层（自主申报）

注册资本：人民币20,000万元

股权结构：公司持有51%股份，万邦德投资有限公司持有30%股份，赵守明持有11.4%股份，庄惠持有7.6%股份。

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：温岭市万邦德健康科技有限公司持有51%股份，万邦德投资有限公司持有30%股份，赵守明持有11.40%股份，庄惠持有7.60%股份。

温岭市万邦德健康科技有限公司系公司的全资子公司，万邦德医疗是公司的控股子公司。

2、主要财务指标：

单位：人民币万元

■

3、最新的信用等级状况：万邦德医疗资信情况良好，经查询不属于失信被执行人，未发生过逾期无法偿还借款的情形。

4、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：公司董事会第九届第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意以自有资金向万邦德医疗提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，有效期至公司2025年年度股东会重新核定额度前。截至2025年12月31日，万邦德医疗接受财务资助额度为3,493万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、被资助对象其他股东的基本情况

万邦德医疗的其他股东包括法人股东万邦德投资有限公司，以及自然人股东赵守明和庄惠。

1、法人股东基本情况如下：

公司名称：万邦德投资有限公司

法定代表人：赵守明

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014年7月21日

注册资本：人民币50,000万元

注册地址：温岭市城东街道百丈路西侧（温岭市惠创轴承有限公司内）

统一社会信用代码：913310813135198155

经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务。

股权结构：万邦德集团有限公司直接及间接持有100%股权

2、被资助对象少数股东与上市公司的关联关系

自然人股东赵守明、庄惠系万邦德集团有限公司及公司的实际控制人。万邦德投资有限公司系万邦德集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述少数股东为公司关联方。

四、其他股东未能同比例提供财务资助的说明及风险防范措施

公司向控股子公司万邦德医疗提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，鉴于被资助对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，且其子公司业务经营情况良好。

被资助对象的少数股东本次未提供同比例财务资助，但已签署了相关担保协议，按出资比例为公司提供担保。此外，2025年度，少数股东万邦德投资有限公司的控股股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠为支持上市公司业务发展，无偿为公司提供担保，截至2025年末为公司提供的担保余额为74,085万元。公司将加强对控股子公司的内部管控，确保公司资金安全。

五、董事会意见

1、公司为万邦德医疗提供财务资助是基于其经营发展的需要，有利于解决其正常生产经营的流动资金需求，降低公司的整体融资成本。

2、本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为合并范围内的控股子公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。

3、其他股东未同比例提供财务资助的说明：被资助对象的少数股东未提供同比例财务资助，但少数股东按出资比例为公司提供担保。

综上所述，公司董事会认为本次对控股子公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

六、累计对外资助金额及逾期资助的数量

截至2025年12月31日，公司对外提供财务资助余额为3,493万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.39%，系对公司控股子公司的财务资助，不存在逾期情况。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-025

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

北京德皓国际在以往执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据上市公司对财务信息披露的有关要求，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。

（一）机构信息

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

1.基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2008年12月8日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

2.人员信息

截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

3.业务规模

2025年度北京德皓国际收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。2025年审计上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

4.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8家，复核上市公司审计报告数量3家。

拟签字注册会计师：杨一，2011年1月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家。

拟安排的项目质量复核人员：李韩冰，1999年11月成为注册会计师，2006年10月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告6家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

■

3.独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

北京德皓国际2026年度的具体报酬金额提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用报酬。

综上，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够满足公司审计工作的需求。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，经综合评估同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，以董事会9票同意审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司董事会提请股东会授权管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十一次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3.北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-026

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，会议决定于2026年6月22日召开2025年年度股东会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年06月16日

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2.披露情况：上述议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在2026年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3.本次股东会审议的议案5为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.本次股东会对议案6进行表决时，关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

5.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记时间：2026年6月17日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

2.登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室。

3.登记办法：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件3）采取信函或传真方式登记（须在2026年6月17日下午16:30前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

4.会议联系方式

会议联系人：陈黎莎

联系部门：公司证券部

联系电话：0576-86183925

传真号码：0576-86183897

联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

邮 编：317500

5.会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362082”，投票简称为“万邦投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月22日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

万邦德医药控股集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万邦德医药控股集团股份有限公司于2026年06月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

股东登记表

截至2026年6月16日下午15:00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2025年年度股东会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-027

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于公司股票交易被实施其他风险

警示暨股票停复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.8.1条第一款第（四）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。

2、公司股票自2026年4月30日开市起停牌1天，自2026年5月6日开市起复牌。

3、公司股票将自2026年5月6日起被实施其他风险警示，股票简称由“万邦德”变更为“ST万邦”；股票代码仍为“002082”；实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变更为5%。

一、股票种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：“万邦德”变更为“ST万邦”

3、股票代码：002082

4、实施其他风险警示的起始日：2026年5月6日

5、公司股票停复牌起始日：自2026年4月30日开市起停牌1天，将于2026年5月6日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。

6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为5%

二、公司被实施其他风险警示的原因

公司2025年内部控制被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告。

根据《上市规则》第9.8.1第一款第（四）项规定，“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”情形的，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

公司董事会对北京德皓国际会计师事务所本次出具的《2025度内部控制审计报告》予以理解。公司经营管理层将积极采取有效措施，力争尽快消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，将从以下方面进行完善，积极维护公司和全体股东的合法权益。

1.公司将立即进行自查自纠，以审计未确定事项为导向，最大程度协调合作方按照审计要求进一步向审计机构提供穿透核查佐证资料。

2.公司将加强业务与财务联动核查，进一步强化业务环节管控，加强对采购、资金支付及应收款催收的管理。明确业务合同核心条款，跟踪项目实际推进进度，完善资金审批、核查流程，明确付款门槛，保障资金流转合规。

3.内审部聚焦内控审计重点，进一步完善内控管理体系，强化内控监督职能，规范权责划分与授权管理，常态化开展内控缺陷排查、整改及有效性评价，防范各类内控风险。

4.完善子公司管理机制，优化《子公司管理制度》，加大对子公司管控力度，明确相关部门、子公司信息报告的责任人。强化考核约束，将合规管理纳入子公司绩效考核体系。强化对投资公司的监管，通过对投资决策流程进行监督、建立投资公司定期报送机制、核查投资退出执行及全流程档案管理等方式，防范投资及资金风险。

5.加强内部沟通机制，优化《重大事项内部报告制度》，规范部门间信息沟通要求，提升内部信息传递效率。同时明确各部门在信息披露工作中的职责分工，加强部门间协作。

6.公司将实现全员合规培训全覆盖，重点针对财务、业务及内审人员等岗位开展专项培训，强化案例警示教育和实操培训，同时定期组织大股东、董事、高管开展专项培训，明确其合规职责，强化履职意识，从源头防范违规风险。

四、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询。

联系部门：公司证券部

联系地址：浙江省温岭市城东街道百丈北路28号

咨询电话：0576-86183925

电子邮箱：wbdzy@wepon.cn

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日