中体产业集团股份有限公司

（上接879版）

名称：广东省全运体育产业发展有限公司

统一社会信用代码：91440104MAECAUW70D

成立时间：2025年2月24日

注册地址：广州市越秀区沿江东路436号20楼

法定代表人：陈旭辉

注册资本：3,000万元

股东：广东省体育发展总公司持股55%

中奥体育产业有限公司持股45%

经营范围：市场营销策划;票务代理服务;新能源汽车整车销售;体育赛事策划;体育保障组织;体育用品及器材批发;广告发布;日用家电零售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;广告制作;体育中介代理服务;体育竞赛组织;玩具销售;日用品销售;文具用品零售;卫星通信服务;物联网应用服务;社会经济咨询服务;游览景区管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设备销售;广告设计、代理;旅游业务;互联网信息服务。

2025年12月31日经审计的资产总额3,487.24万元、负债总额702.15万元、净资产2,785.09万元，2025年1-12月营业收入425.06万元、净利润-214.90万元。

1.2关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，鉴于公司全资子公司中奥体育产业有限公司持有广东省全运体育产业发展有限公司（简称“全运公司”）45%股权，且公司高管杨力兼任全运公司董事及高管，因此构成本公司关联法人，本次交易构成本公司的关联交易。

（二）中国航空服务有限公司

2.1关联方的基本情况

名称：中国航空服务有限公司

统一社会信用代码：91110105101684958Q

成立时间：1987年1月21日

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街225号

法定代表人：曲力

注册资本：15,000万元

股东：中航运通（北京）资产管理有限公司持股52.26%

中体产业集团股份有限公司持股47.74%

经营范围：保险代理业务；国内航空客货运输代理；国际航空客货运输代理（按国家指定对象代理）；承办空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；仓储服务；承办文化体育活动；与上述业务有关的咨询、服务；提供投资咨询、培训、服务（主兼营范围中涉及专项审批的经营期限以专项审批为准）；销售国际铁路客票；承办会议；提供订房服务；旅游信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；票务代理；翻译服务。

单位：人民币万元

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2.2关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，鉴于公司持有中国航空服务有限公司（简称“中航服公司”）47.74%股权，且公司高管顾兴全和许宁宁2025年兼任中航服公司董事，于2025年9月不再兼任中航服公司董事。

2.3前期交易的执行情况和履约能力分析

中航服公司为国家政府机关、军队及国有、大中型企事业单位等超1000余家客户提供差旅服务，2025年营业额超33亿元，机票业务连续多年在航空公司销售额排名中名列前茅，是中国差旅服务领域的头部企业，具有较强的履约能力。

（三）北京中体骏彩信息技术有限公司

3.1关联方的基本情况

名称：北京中体骏彩信息技术有限公司

统一社会信用代码：911103026908017018

成立时间：2009年6月25日

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号6幢五层501-502室

法定代表人：强华盛

注册资本：20,782万元

股东：香港马会业务创展（中国）有限公司86.70%

中体彩科技发展有限公司9.63%

中体彩彩票运营管理有限公司3.67%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以市场监督管理机关核定为准)。

单位：人民币万元

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3.2关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，鉴于公司控股公司中体彩科技股份有限公司持有北京中体骏彩信息技术有限公司（简称“中体骏彩公司”）9.63%股权，且公司高管许宁宁兼任中体骏彩公司董事，因此构成本公司关联法人，本次交易构成本公司的关联交易。

3.3前期交易的执行情况和履约能力分析

北京中体骏彩信息技术有限公司是中国竞猜型体育彩票领域的核心技术服务商，专注于为国家体育总局体育彩票管理中心及地方体彩机构提供全流程技术支持，具有正常履约能力。

（四）国家体育总局

4.1关联方基本情况

名称：国家体育总局

统一社会信用代码：111000000000136290

成立日期：1998年4月6日（改组后挂牌时间）

地址：?北京市东城区体育馆路2号?

4.2关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，国家体育总局为公司最终控制方，因此构成本公司关联法人，本次交易构成本公司的关联交易。

4.3前期交易的执行情况和履约能力分析

国家体育总局是中华人民共和国国务院直属的正部级机构，承担全国体育事业的统筹管理与发展职责，具有正常履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，关联交易定价优先采用市场定价方式；无市场定价条件的，通过协商定价确定；涉及政府采购的，严格按照政府采购相关法规及要求定价。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2026-08

中体产业集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币6亿元。

● 2026年4月28日公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

一、公司向银行申请授信的情况

鉴于公司（含子公司）2025年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期，为促进公司业务发展，保持公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。

综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，根据公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限1年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二六年四月二十八日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2026-09

中体产业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月26日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日

至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第九届董事会第六次会议审议通过，详情请见2026年4月30日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

2、登记时间：2026年5月22日上午9:00一一下午5:00；

3、登记地点：公司董事会秘书部；

4、联系方式：

电话：（010）85160816

传真：（010）65515338

地址：北京市朝阳区朝外大街225号

邮编：100020

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中体产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2026-10

中体产业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策的变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)执行该规定不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

● 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更的概述

（一）本次会计政策变更原因及变更日期

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕 32号）（以下简称《准则解释19号》），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

本次会计政策变更是公司根据财政部统一的会计制度要求进行的变更，符合法律法规的有关规定和实际情况。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二六年四月二十八日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2026-11

中体产业集团股份有限公司

关于资金占用整改进展的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 整改进展：诉讼审理中

中体产业集团股份有限公司(以下简称中体产业或公司)于2021年向中体海盈国际体育文化发展(北京)有限公司(以下简称中体海盈)借款1,035万元， 2023年1月，中体产业副总经理兼任中体海盈董事长，中体海盈成为公司其他关联方。截至2025年年度报告，累计借款(含利息)1,129.56万元，至今未归还。2025年10月28日公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的监管谈话措施的决定,截至本披露日，现将公司整改进展情况公告如下：

一、截至本公告披露日的整改情况及相关进展

2025年7月公司已经对中体海盈进行起诉。2025年12月，东城区人民法院已经冻结中体海盈银行账户一年；冻结中体海盈持有的海盈国际体育文化发展（深圳）有限公司100%的股权，查封日期为2025年10月9日，冻结期限为三年。该案已完成三次开庭审理。目前相关审理工作正在有序推进中。

二、其他情况说明

（一）关联方认定

公司于2021年向中体海盈借款1,035万元，2023年1月，中体产业副总经理兼任中体海盈董事长，中体海盈成为公司其他关联方。

（二）对公司财务的影响

截至2025年12月31日，公司对中体海盈应收款1,129.56万元（占公司2025年净资产的0.36%）。

截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将根据实际进展情况，及相关规则要求进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二六年四月二十八日