上海新通联包装股份有限公司
关于2025年度利润分配方案公告

（上接367版）

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2026-003

上海新通联包装股份有限公司

关于2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2025年末实现归属于上市公司股东净利润59,513,151.40元。

经公司第五届董事会第四次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,000万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第四次会议审议《公司2025年度利润分配方案的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

2025年度利润分配方案综合考虑了公司实际情况，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2026-006

上海新通联包装股份有限公司

关于公司2026年度对外担保额度

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称“无锡新通联”）

● 本次担保的金额已实际为其提供的担保余额：公司预计2026年度为无锡新通联提供合计不超过人民币7,000万元的担保额度。截至本公告披露日止，公司为无锡新通联提供的担保实际余额为510.82万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 本议案有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司全资子公司无锡新通联与浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“景兴纸业”）、江苏理文造纸有限公司（以下简称“理文造纸”）、无锡荣成环保科技有限公司（以下简称“无锡荣成”）、平湖荣成环保科技有限公司（以下简称“平湖荣成”）存在原纸采购业务往来，为确保无锡新通联的正常生产经营需求，拟由公司为无锡新通联向景兴纸业、理文造纸、无锡荣成、平湖荣成就2026年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度的议案》。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

名称：无锡新通联包装制品制造有限公司

注册地点：无锡市锡山区鹅湖镇科技路

法定代表人：顾云锋

成立日期：2011年12月6日

注册资本：5000万元

经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：无锡新通联为公司的全资子公司，公司持有100%股权。

是否是失信被执行人：否

截至2025年12月31日，无锡新通联资产总额304,914,296.95元；负债总额194,984,697.09（其中流动负债总额184,058,780.74元）；资产净额109,929,599.86元；营业收入262,051,142.43元；净利润4,197,594.47元。（以上数据经审计）

三、担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对2026年即将发生的担保情况的上限预计，上述担保预计额度仅为无锡新通联在日常经营过程中，公司为其在原纸采购业务往来上，向供应商提供的担保额度，具体担保事项，包括但不限于金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准，最终实际担保额度不超过本次授予的总担保额度。

四、担保的原因和必要性

本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人无锡新通联为公司全资子公司，经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为，2026年公司对外担保额度的预计符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响，同意公司为全资子公司无锡新通联提供合计不超过7,000万元的担保，并提请股东会授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议, 在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。本次担保事项尚需提交2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对控股子公司的担保总额为7510.82万，占公司2025年度经审计净资产的8.84%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2026-002

上海新通联包装股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月28日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2026年4月10日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长曹文洁召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、审议通过《公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润59,513,151.40元，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以2025年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利2,000万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.61%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2026-003）。

四、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2026-004）。

七、审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2026-005）。

九、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于公司2026年度担保额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2026-006）。

十一、审议通过《关于公司〈2025年可持续发展报告〉的议案》

结合2025年度实际情况，公司编制了《上海新通联包装股份有限公司2025年可持续发展报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

1、2026 年度董事薪酬方案

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

2、2026年度高级管理人员薪酬方案

关联董事顾云锋回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，薪酬与考核委员会委员顾云锋回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007号）。

十四、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2026-008）。

十五、审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过

本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十六、董事会听取了《公司2025年度总经理工作报告》

十七、董事会审阅了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603022 证券简称：新通联

上海新通联包装股份有限公司

2025年度环境、社会

和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《2025年环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、《2025年环境、社会和公司治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_可持续管理工作小组_ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_由可持续管理工作小组统筹，通过各职能部门、生产部门及专项小组内部报送、专题沟通和工作汇报等方式，定期向战略委员会汇报ESG执行进展、关键数据及目标落实情况，并由董事会对相关重大事项进行审阅__ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_依据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等要求，建立内部控制、定期内控评估与审计监督机制；由董事会及战略委员会对ESG关键议题、目标执行和重大风险进行监督，并通过实质性议题评估、绩效跟踪和闭环改进机制推进落实_ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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乡村振兴：

经公司双重重要性评估，该议题与公司主营业务、价值链及当前主要利益相关方关注的关联度相对有限，现阶段未体现出显著财务重要性或影响重要性，故未作为重点披露议题。公司将结合业务发展和监管要求持续跟踪相关议题。

科技伦理：

公司技术应用主要聚焦包装研发、生产自动化和数字化管理，不涉及人工智能算法开发、平台治理等科技伦理高敏感场景，因此该议题与主营业务关联度较低，未作为重点议题披露。

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2026-004

上海新通联包装股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

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2、人员信息

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3、业务规模

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4、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2025年度财务审计费用为55万元（不含税），内控审计费用为15万元（不含税），本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

公司2026年度财务报告及内部控制的审计收费将以2025年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备了良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好的完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2026年4月29日