国投电力控股股份有限公司
(上接426版)
附表1：境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表（单位：美元）
■
附表2：境内向特定对象发行项目募集资金使用情况对照表（单位：元）
■
证券代码：600886 证券简称：国投电力
国投电力控股股份有限公司
2025年环境、社会与治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于国投电力控股股份有限公司2025年环境、社会与治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会与治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会与治理报告全文。
2、本环境、社会与治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会环境、社会与治理委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每月以邮件方式报告 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《环境、社会与治理工作实施细则》将可持续发展相关指标纳入公司年度绩效考核 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■■■
注：公司不隶属生命科学、人工智能等科技伦理敏感行业，报告中未对科技伦理议题进行回应。相关信息已在报告中进行解释说明。
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-019
国投电力控股股份有限公司
第十三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第十次会议于2026年4月17日以邮件方式发出通知，2026年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于2025年年度报告的议案》
该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于审议〈2025年环境、社会与治理报告〉及年度ESG目标的议案》
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司环境、社会与治理委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于审议〈2025年内部审计工作总结及2026年工作计划〉的议案》
公司对2025年度内部审计工作完成情况进行了总结，并对2026年度工作计划提出初步安排，董事会同意据此形成的《2025年内部审计工作总结及2026年工作计划》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于审议2025年度财务决算的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》
具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于审议2026年度经营计划的议案》
本议案已经公司战略委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事刘国军回避表决。
（十三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事刘国军回避表决。
（十四）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会议同时听取各位独立董事分别提交的《2025年度独立董事述职报告》。四份报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-020
国投电力控股股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.5081元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币36,261,498,219.48元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币18,826,833,067.58元。经公司第十三届董事会第十次会议审议，公司2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.5081元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本8,004,494,262股，以此计算合计拟派发现金红利4,067,083,534.52元（含税），约占2025年度归属于上市公司股东净利润的55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第十三届董事会第十次会议审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2026年4月29日
