南京健友生化制药股份有限公司
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2025年12月31日，公司总资产为1,034,253.47万元，归属于母公司股东权益为690,286.32万元。报告期内，公司实现营业总收入399,067.80万元，比上年同期略涨1.71%；实现利润总额69,941.64万元，比上年同期下降29.50%；实现归属于母公司股东净利润58,153.62万元，比上年同期下降29.61%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润50,272.01万元，比上年同期下降35.73%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603707 证券简称：健友股份
南京健友生化制药股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会下设战略委员会及ESG工作组__ □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_公司设立ESG工作组，统筹推进各部门ESG信息收集、数据统计、审核报送等工作。公司结合实际经营情况及ESG管理需要，定期组织编制可持续发展报告，并按规定履行审议程序，经董事会审议通过后对外披露。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定了《南京健友生化制药股份有限公司ESG管理制度》，建立由董事会/战略委员会、ESG工作组、各部门及子公司组成的三级ESG治理架构，董事会是ESG工作的最高领导和决策机构，负责审议重大ESG事项，对公司可持续发展战略方向作出决策。董事会下设战略委员会，是ESG工作的研究和指导机构，负责对ESG重要议题进行研究分析，向决策层提供专业建议，指导ESG工作整体推进。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（(以下简称《14号指引》）规定的议题生态系统和生物多样性保护、循环经济、平等对待中小企业，对公司不具有重要性。已根据《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-016
南京健友生化制药股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知已于2026年4月17日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2026年4月29日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》的议案
独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事对其独立性的自查情况作出了专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2025年度财务决算报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（八）审议通过了《2025年度报告及摘要》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）审议通过了《2026年第一季度报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于2025年利润分配预案》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于申请2026年综合授信额度及相关担保事项的议案》
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过了《关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
（十七）审议通过了《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案经公司薪酬与考核委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任保险的议案》
上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
因本议案涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
（十九）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于提质增效重回报行动方案的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十一）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；
本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十二）审议通过了《关于2025年度计提或转回存货跌价准备的议案》
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过了《关于〈2025年可持续发展报告〉的议案》
本议案经公司董事会战略委员会事先审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年4月30日
(上接457版)
