江苏亚威机床股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-032

2026年04月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■■■

法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-035

江苏亚威机床股份有限公司关于部分董事股份减持计划实施完成暨减持

结果的公告

公司董事施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事计划减持公司股份的预披露公告》（2026-001）。公司董事施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生（以下合称“相关董事”） 计划在减持计划公告起15个交易日后的3个月内（2026年1月29日-2026年4月28日），以集中竞价交易或大宗交易方式减持本人持有的部分公司股份。本次拟减持股份共计不超过3,735,100股，即不超过截至预披露公告日公司总股本的0.69%（计算占总股本比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量6,207,000股，下同）。其中，施金霞女士拟减持不超过1,790,000股，潘恩海先生拟减持不超过947,400股，朱鹏程先生拟减持不超过997,700股。

公司于近日收到相关董事分别出具的《股票减持完成告知函》，告知其减持计划已分别实施完成。现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

上述董事具体减持情况见下表：

■

注：本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份、个人增持取得的股份、股权激励股份等。

二、股东减持计划实施前后持股情况对比表

■

注：部分合计数与各明细直接相加之和在尾上如有差异，是由于四舍五入所造成的。

三、其他说明

1、相关董事减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，实际情况与此前已披露的减持计划一致。

2、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。

3、截至本公告日，相关董事披露的减持计划已实施完毕。

四、备查文件

相关董事签署的《股票减持完成告知函》。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月三十日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-033

江苏亚威机床股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日披露了2025年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司将在“同花顺网上路演互动平台”举行2025年度网上业绩说明会，具体情况如下：

一、说明会召开的时间、地点

召开时间：2026年05月08日（星期五） 下午15:00-17:00

召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）

二、参加人员

董事长、总经理 冷志斌先生

副董事长、副总经理、财务负责人 施金霞女士

独立董事 蔡建先生

董事会秘书、副总经理 童娟女士

三、投资者参加方式

广大投资者可在2026年05月08日（星期五）下午15:00-17:00登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010752或使用同花顺手机软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。

■

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-034

江苏亚威机床股份有限公司关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（2026-031）。鉴于议案9之独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开2025年度股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月06日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况

本次股东会审议事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年04月21日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》及相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

其中第9项议案采用累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东会可进行表决。

4、公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股东本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2026年05月11日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年05月11日8:30～11:30，13:00～16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

邮箱：ir@yawei.cc

联系人：童娟、曹伟伟

5、出席会议者食宿及交通费用自理。

6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书格式

附件3：股东登记表

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月三十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362559”，投票简称为“亚威投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如提案编码表的提案9，采用等额选举，应选人数为2位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏亚威机床股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏亚威机床股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2025年度股东会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：