广东迪生力汽配股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-030
广东迪生力汽配股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月29日
(二)股东会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书朱东奇女士列席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
律师：贾翠霞、时蔓利
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2026-029
广东迪生力汽配股份有限公司
关于解除为参股公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被解除担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、原担保基本情况及期限调整情况
1、原担保的情况
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议，于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》及《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，同意转让控股子公司广东威玛47%的股权，转让后广东威玛将不再纳入公司合并报表范围，公司对广东威玛的存续担保将被动形成对合并报表外主体的担保，同意对广东威玛存续的担保期限调整至2026年2月28日。
2、担保期限调整情况
公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，为保障广东威玛公司的经营稳定性，公司对广东威玛存续的担保期限调整至2026年4月30日。
二、现担保解除情况
公司于2026年4月20日收到中国银行股份有限公司韶关分行出具的《授信担保的情况说明》，截至2026年4月20日，确认公司就广东威玛在中国银行股份有限公司韶关分行的存量授信融资的保证担保已终止，担保责任已解除。
公司于2026年4月28日收到中国邮政储蓄银行韶关市曲江区支行出具的《关于同意迪生力提前解除担保义务的说明》，确认广东威玛在中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行的小企业贷款的还款资金已足额到账，银行已发起扣款流程，同意公司提前解除对该笔贷款的担保义务，担保责任已解除。
截至本公告日，公司已解除对参股公司广东威玛的所有担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司
董事会
2026年4月30日
