莱绅通灵珠宝股份有限公司
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公司负责人：马峻 主管会计工作负责人：刘靳 会计机构负责人：刘靳
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-020
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2026年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之第四号《零售》等相关要求，现将公司2026年第一季度经营数据披露如下：
一、门店数量、面积及分布
1、分渠道模式门店数量变动情况
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注：公司期末直营门店中，有1家为自有物业，有85家为专厅。
2、分渠道模式门店面积变动情况
单位：m2
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3、分地区门店数量变动情况
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4、分地区门店面积变动情况
单位：m2
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二、主营业务收入
1、分渠道模式
单位：元
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2、分地区销售收入
单位：元
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3、分产品销售收入
单位：元
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特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-019
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月24日以专人、书面、邮件的形式发出，于2026年4月29日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、2026年第一季度报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《2026年第一季度报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2025年年度股东会的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-021
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月26日 14点00分
召开地点：南京市花神大道19号公司总部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月26日
至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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除上述议案外，本次股东会还需要听取独立董事2025年度述职和2026年度高级管理人员薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案和2026年度高级管理人员薪酬方案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容和独立董事2025年度述职报告已于2026年4月17日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行了披露。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2026年5月21-22日
5、登记地点：南京市雨花台区花神大道19号公司证券法务部
6、登记邮箱：603900@leysen1855.com
7、登记电话：025-52486808
六、其他事项
1、 会议开始前10分钟将停止现场参会登记。
2、 与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
莱绅通灵珠宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2026年5月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接1075版)
