中航重机股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600765 证券简称：中航重机
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：石永勇 会计机构负责人：李宇
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：石永勇 会计机构负责人：李宇
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：石永勇 会计机构负责人：李宇
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中航重机股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-020
中航重机股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年4月29日以现场加视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，公司非独立董事褚林塘、石永勇因工作原因无法亲自出席会议，分别委托公司非独立董事徐洁、毛辕代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《中航重机股份有限公司2026年第一季度报告》
本议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。
经审议，会议同意《中航重机股份有限公司2026年第一季度报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经审议，会议同意对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款进行修订。
本议案需提交公司股东会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过《中航重机股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案》
经审议，会议同意《中航重机股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于江西景航航空锻铸有限公司铝镁合金精密锻造精益生产线项目立项的议案》
本议案已经公司战略投资与ESG专门委员会审议通过。
经审议，会议同意江西景航航空锻铸有限公司铝镁合金精密锻造精益生产线项目立项。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司本部薪酬管理办法〉的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司本部薪酬管理办法》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，关联董事胡灵红、石永勇回避表决。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》，关联董事胡灵红、石永勇回避表决。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过《关于中航重机股份有限公司2025年工资总额清算及2026年工资总额预算的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，会议同意公司2025年工资总额清算结果及2026年工资总额预算方案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于中航重机股份有限公司2026年度经理层经营业绩责任书的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，会议同意《中航重机股份有限公司2026年度经理层经营业绩责任书》，并授权董事长与总经理签订责任书，授权总经理与其他经理层成员签订责任书。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于制定〈中航重机股份有限公司董事薪酬管理办法〉的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
表决情况：全体董事回避表决。
特此公告
中航重机股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-021
中航重机股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次修订《中航重机股份有限公司章程》事项尚需提交股东会审议通过。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第二次会议审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述修订已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-022
中航重机股份有限公司
关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月11日(星期一)下午15:30-17:30
会议召开地点：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）
会议主题：2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日
会议召开方式：网络互动会议问题征集：提问通道自本公告发出之日起开放至2026年5月8日截止，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2026年第一季度经营情况及其他关切的问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日并征集相关问题，具体安排如下:
一、 说明会类型
本次活动通过网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年5月11日下午15:30-17:30
（二） 会议召开地点：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）
（三） 会议召开方式：网络互动
三、 参加人员
董事长：冉兴
副总经理、董事会秘书：王志宏
独立董事：余波
四、 投资者参加方式
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，自本公告发出之日起开放至2026年5月8日截止,请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
本公司规划发展/证券资本部
电话：0851-88600765
邮箱：zhzjgk@163.com
特此公告。
中航重机股份有限公司
2026年4月30日
