北京亿华通科技股份有限公司

(上接711版)

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-671,199,659.32元，母公司实现的净利润为-297,263,383.25元。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》的相关规定，经公司董事会决议，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。该利润分配方案符合公司实际情况、公司章程及相关法律法规的规定。

三、相关风险提示

（一）公司2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2026-010

北京亿华通科技股份有限公司

关于公司高级管理人员兼核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员李飞强先生提交的书面离职申请。李飞强先生因个人原因，申请辞去公司相关职务。辞职后，李飞强先生不再担任公司任何职务，公司不再认定李飞强先生为核心技术人员。

李飞强先生在任职期间作为发明人申请的相关知识产权所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

截至本公告披露日李飞强先生负责的工作已完成交接，公司的研究开发、部门运营管理以及生产经营等工作均有序推进。李飞强先生的离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

一、高级管理人员离任情况

公司高级管理人员暨核心技术人员李飞强先生近日因个人原因向公司提交书面辞职申请，并已办理完成相关离职手续及工作交接，李飞强先生离职后将不再担任公司的任何职务。上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

(一)提前离任的基本情况

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截至本公告披露之日，李飞强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李飞强先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

二、核心技术人员辞任对公司的影响

（一）核心技术人员的具体情况

李飞强先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月至2010年1月分别取得吉林大学车辆工程学学士学位及北京理工大学车辆工程学博士学位。2010年9月至2011年6月，就职于北京经纬恒润科技有限公司；2011年7月至2019年1月，就职于郑州宇通客车股份有限公司，任燃料电池高级经理；2016年1月至2020年1月，在清华大学完成动力工程及工程热物理的博士后研究工作；2020年2月至2026年4月27日，任公司TS事业部总监，2021年8月至2026年4月27日任公司副总经理、核心技术人员。

（二）参与的研发项目及专利情况

李飞强先生作为发明人申请的相关知识产权所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

（三）保密及竞业限制情况

李飞强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守相关法律法规及公司制度要求，为公司规范运作及业务发展发挥了积极作用。李飞强先生将继续遵守有关法律法规及与公司签订的相关协议中保密、竞业限制等方面的规定，切实维护公司及全体股东的合法权益。

截至本公告披露日，未发现任何可能损害公司利益的情形。公司董事会对李飞强先生所做出的贡献表示衷心感谢！

三、 核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视人才队伍建设，通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善，研发团队经验丰富，团队成员各司其职并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员的离职不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

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四、公司采取的措施

截至本公告披露日，李飞强先生已完成与公司研发团队的工作交接事宜。公司的研发团队结构完整，在研项目均处于正常有序的推进状态，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，持续提升技术创新能力。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688339 证券简称：亿华通

北京亿华通科技股份有限公司

2025年度环境、社会与管治（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）2025年度环境、社会与管治（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本2025年度环境、社会与管治（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、战略与ESG委员会、ESG执行小组。_ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_战略与ESG委员会每年向董事会报告 ESG 执行情况和未来工作计划。___ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司在报告期内设立了战略与ESG委员会，强化ESG管理工作。此外，公司还制定了《董事会战略与ESG委员会规则》，定期开展体系内审和管理评审，对体系运行进行监督以确保有效运行。__ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有：生态系统和生物多样性保护、科技伦理、循环经济三个议题，其中：“生态系统和生物多样性保护”议题公司已按照《14号指引》规定，结合公司实际情况在报告中披露；“科技伦理、尽职调查”议题均在报告索引表中进行了解释说明。

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北京亿华通科技股份有限公司

关于参加十五五·绿色科创一一科创板企业低碳转型

与绿色发展之2025年度电池行业集体业绩说明会

暨召开2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月28日（星期四）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月21日（星期四）至05月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sinohytec@autoht.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月28日（星期四）15:00-17:00举行十五五·绿色科创一一科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度电池行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月28日（星期四）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：张国强先生

董事会秘书：康智先生

财务总监：宋海英女士

独立非执行董事：纪雪洪先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月28日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月21日（星期四）至05月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sinohytec@autoht.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：鲍星竹

电话：010-62796418-821

邮箱：sinohytec@autoht.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

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北京亿华通科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2026年4月29日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年年度报告（及摘要）〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司2025年年度报告（及摘要）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于〈2025年度独立非执行董事述职报告〉的议案》

董事会同意《2025年度独立非执行董事述职报告》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

(四)审议通过《关于〈董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

董事会同意《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会同意《2025年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于〈2025年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

董事会同意《2025年度审计委员会履职情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于〈对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》

董事会同意《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会同意《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

董事会同意《2025年度财务决算报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会同意《2025年度内部控制评价报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于〈2025年可持续发展报告〉的议案》

董事会同意《2025年可持续发展报告》的内容。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，战略与ESG委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(十四)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：0名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：8名董事回避表决。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

董事会对高级管理人员2025年度薪资予以确认，同意公司拟定的高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员戴东哲回避表决，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：张国强、宋海英、戴东哲回避表决。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

(十六)审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会同意《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

董事会同意《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》的内容。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

董事会同意《关于2025年度利润分配方案的议案》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十九)审议通过《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

议案内容：提请股东会审议授予董事会一般授权以发行、配发及处理不超过该议案获股东会通过当日公司已发行股份总数（不包含库存股份）20%的H股或类似权利（包括任何库存股份的出售和转让），并授权董事会及/或其授权人士（即本公司管理层）对公司章程进行修订，以反映根据一般授权发行或配发额外股份后的新股本架构。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二十)审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会同意《2026年第一季度报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2026-007

北京亿华通科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行A股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月13日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,763.05万股，每股面值1元，每股发行价人民币76.65元。募集资金总额1,351,379,587.95元，扣除发行费用126,710,267.45元，募集资金净额1,224,669,320.50元。

截止2020年8月4日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020BJA90594号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入为人民币808,702,983.73元，其中：以前年度投入807,744,894.62元。本年度内已投入958,089.11元；该项募集资金累计产生利息及理财收益35,356,321.91元；结合累计发生的超募资金补流或还贷、节余资金补流、银行手续费等支出后，报告期末该次募集资金的专户余额为人民币14,178,851.11元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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注1：公司首次公开发行股份募投项目结项时的节余资金合计为412,398,721.47元，实际累计用于补充流动资金的节余募集资金支出414,932,945.45元，两者之间的差额主要系期间产生的银行利息收入。

（二）2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月9日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股850,991股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币235.02元／股，募集资金总额为人民币199,999,904.82元，扣除相关发行费用人民币4,766,650.85元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币195,233,253.97元。

截止2021年7月23日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000513号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计投入为73,011,018.61元，其中：以前年度投入65,712,358.61元，本年度内已投入7,298,660.00元；该项募集资金累计产生利息8,341,718.76元；扣除累计发生的未到期闲置资金暂时补充流动资金及银行手续费等支出后，报告期末该次募集资金的专户余额为人民币43,547,266.61元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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注1：该项目主要为截至2025年12月31日止尚未到期的闲置募集资金暂时补流金额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，于2019年制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）并先后于2022年8月及2025年5月完成修订。

（一）2020年首次公开发行A股股票募集资金的存储情况

2020年10月16日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司为满足业务发展需求，提高募集资金使用效率，新增全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都亿华通动力”)、控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”)为“补充流动资金”的实施主体。具体内容详见公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”由控股子公司亿华通动力实施，2020年10月16日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。具体内容详见公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向子公司借款以实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在广发银行股份有限公司北京东四环支行、中国建设银行股份有限公司北京清华园支行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设了募集资金专项账户，并于2020年8月4日与保荐机构分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司子公司亿华通动力在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份有限公司石家庄分行开设银行专户，并于2020年10月16日与本公司、保荐机构分别与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司子公司成都亿华通动力在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设银行专户，并于2020年10月16日与本公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2025年12月31日，2020年首次公开发行A股股票募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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（二）2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况

2021年6月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户用于本次非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用，同时授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

2022年7月19日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将2021年以简易程序向特定对象发行募集资金投资项目“燃料电池综合测试评价中心”的实施主体变更为北京未来氢谷科技有限公司（以下简称“未来氢谷”），并同意公司根据募投项目实施进展分阶段使用募集资金向未来氢谷增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2022年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2021年7月23日，本公司、保荐机构分别与广发银行股份有限公司北京西单支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行海淀支行签署了《募集资金专户三方监管协议》；本公司、亿华通动力、保荐机构及中国建设银行股份有限公司张家口纬一路支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。2022年8月10日，本公司、未来氢谷、保荐机构及广发银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户四方监管协议》。公司上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督， 保证专款专用。

截至2025年12月31日，2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金使用情况详见“附表1：2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况”、“附表2：2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充公司及全资子公司的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了9,905.40万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至2025年11月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金9,905.40万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号： 2025-052）。

2025年12月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经审计委员会出具确认意见并经公司董事会审议通过。截至2025年12月31日，公司实际已使用8,700.95万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：元 币种：人民币

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注1：临时补充流动资金起始日期为自董事会审议通过后第一笔临时补流银行回单日期。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年 5 月 29日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年6月20日召开的2024年年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元归还银行贷款，占超募资金总额的29.9968%。截至2025年12月31日，公司实际已使用超募资金740万元归还银行贷款，不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

超募资金使用情况明细表

单位：元 币种：人民币

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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”已于2021年底完成项目结题验收，该项目节余募集资金3,226.63万元。公司已于2022年3月8日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议同意将上述节余募集永久补充流动资金。公司于2022年使用节余募集资金3,000万元用于永久补充流动资金。

本年度内，公司使用54.41万元用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年5月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年6月20日召开的2024年年度股东大会，分别审议并通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的议案》，同意公司终止募投项目“燃料电池综合测试评价中心项目”。该项目终止后，除项目待付合同款支付外，剩余募集资金将继续留存于募集资金专用账户，公司将按照相关规定做好募集资金的管理，如公司后续拟对该等募集资金的使用做出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。具体内容详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告》（公告编号：2025-030）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 及公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表1： 2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

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注1：由于公司所处燃料电池行业尚未达到大规模商业化阶段，市场规模有限，导致该项目尚未达到预计产能利用率。

附表2： 2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

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注：本次募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，因此募投项目补充流动资金累计投入金额低于拟投入金额，相关差额部分已由公司自筹解决。