湖北双环科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-023

湖北双环科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026年4月29日下午 14:50。

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年4月29日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月29日9:15－15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长 鲁强先生

6、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共106人，代表有表决权股份128,986,942股，所持有表决权股份数占公司股份总数的22.0597%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共0人，持有公司股份0股，占公司股份总数的0；通过网络投票的股东106人，代表有表决权股份128,986,942股，占公司有表决权股份总数的22.0597%。

2、中小股东出席的总体情况

通过网络投票的股东105人，代表股份2,219,651股，占上市公司总股份的0.3796%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

该议案项下各项子议案表决结果如下：

1.01关于选举黄万铭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意126,900,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3828%。

其中，中小股东总表决情况：同意133,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0198%。

本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，黄万铭先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.02关于选举张晓洁女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意127,389,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7615%。

其中，中小股东总表决情况：同意622,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0271%。

本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，张晓洁女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.03关于选举勾路路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意126,898,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3808%。

其中，中小股东总表决情况：同意131,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9066%。

本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，勾路路先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

（二）见证律师姓名：李丽诗、张铃尉

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-022

湖北双环科技股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告及摘要已于2026年4月29日在指定媒体披露，为使投资者进一步了解公司的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于2026年5月15日（星期五）15:30-17:00举办2025年度业绩说明会。

本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长鲁强先生、副总经理、财务总监邹涛先生、董事会秘书张雷先生以及独立董事马传刚先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增加投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年4月29日