天域生物科技股份有限公司

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

（五）《〈2025年年度报告〉及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2026-028）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编码：2026-029）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

（八）《关于公司2025年度利润分配的预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为人民币-106,903,872.77元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-300,833,893.87元。鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不满足利润分配条件，因此公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编码：2026-030）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编码：2026-031）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

（十一）《〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议事前审议通过。

（十二）《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》

根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司申请总额不超过1.5亿元人民币的借款额度、向持股5%以上的股东史东伟先生申请不超过1亿元人民币的借款额度，借款期限均自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止的信用借款，借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向部分大股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2026-032）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司2026年度对外担保预计不超过43.50亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过9.50亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过33.20亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过0.80亿元。担保额度有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会提请股东会授权董事长或其他授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2026年度对外担保预计的公告》（公告编码：2026-033）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编码：2026-034）。

表决结果：6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，同意了关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案。对2026年度董事薪酬方案的议案，全体董事回避表决，同意将此议案直接提交2025年年度股东会审议。

公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议事前审议通过。

（十五）《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

（十六）《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的公司《董事、高级管理人员离职管理制度》全文。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编码：2026-035）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会，现场会议定于2026年05月20日（星期三）下午14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编码：2026-036）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-035

天域生物科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

全权办理以简易程序向特定对象

发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请2025年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、本次授权发行的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象和认购方式

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。

（六）募集资金用途

公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（九）决议有效期

本次授权的决议有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，结合公司的实际情况，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件，回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

4、办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及股东会作出的决议，结合证券市场状况及募集资金投资项目的实际情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目进行必要的调整；开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

5、决定并聘请为本次发行股票提供服务的中介机构，以及处理与此有关的其他事项；

6、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

8、在本项授权决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策、主管部门要求或证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

11、办理与本次发行有关的其他事宜。

二、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-028

天域生物科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

公司募集资金基本情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021年06月22日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2025年11月20日，因国海证券股份有限公司承接原保荐机构中德证券有限责任公司对公司2020年向特定对象发行股票尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责，公司连同保荐机构国海证券股份有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金216,661,029.30元；补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金118,159,662.72元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年06月30日，公司分别召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金13,574,100.00元等额置换自有资金先行已支付的募投项目农民工工资。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年08月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2024年08月13日全部归还前次暂时用于补充流动资金的9,300万元募集资金后，继续使用不超过人民币7,400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2024年08月13日从募集资金专户中转出7,400万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年04月08日、2025年06月19日、2025年08月12日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户，合计7,400万元，已全部归还至公司募集资金专用账户。

2025年08月12日，公司分别召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过6,150万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2025年08月12日从募集资金专户中转出6,150万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年09月23日将暂时补充流动资金的200万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司尚余5,950万元募集资金未归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年12月19日、2026年01月05日分别召开第五届董事会第五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2020年向特定对象发行股票募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”，并将剩余尚未使用的募集资金5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2025年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因公司相关人员对最新实施的《上市公司募集资金监管规则》相关规定的理解存在偏差，公司2025年8月将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金6,150万元转入公司全资牧业子公司天乾食品有限公司基本户，用于偿还与其经营活动有关的借款，其中200万元偿还给天域生物。天域生物一般户收到200万元还款后，又将款项划付给全资子公司中晟华兴国际建工有限公司、天域生物天长分公司等下属分子公司，用于支付供应商款项、员工工资等。公司已分别于2025年9月、2026年1月，将用于临时补充流动资金的募集资金合计6,150万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司相关人员已进一步加强对募集资金监管规则的学习，同时公司承诺今后将严格按照监管规则规范使用募集资金临时补充流动资金。

公司2025年募集资金用于临时补充流动资金的，虽存在转至基本户、一般户的情况，但均用于主营业务相关用途，本次临时补充流动资金系公司充分考虑募投项目资金投入计划后开展的事项，未影响募集资金投资项目的正常实施。

除上述披露事项外，2025年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募投项目均按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：天域生物的专项报告除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述事项外，在其他所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了天域生物2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述事项外，天域生物2025年度募集资金存放和使用符合《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

■

注1：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

注2：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

注3：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》第6.3.9条规定，募集资金投资项目出现其他异常情形的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司根据本次募投项目再次延期实际情况，对“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证。经论证，公司认为“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，合理把控募投项目的实施进度。

“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计效益为该募投项目预期可获收入（即合同中约定的政府投资工程费估算价）减去该项目的预算总成本（即项目投入）。2024年度，鉴于募投项目再次延期的实际情况，公司预计通过天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目的实施可获得的内部收益率由25.00%调减为17.00%，相应调减了累计毛利额。2025年度，因景区开放后客流量较大，导致部分已完成工作面出现损坏，项目维修和管护成本相应增加，公司进一步将该项目预计内部收益率由17.00%下调至14.00%，相应调减了累计毛利额。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

■

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-037

天域生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月22日（星期五） 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@tygf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月30日发布公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月22日（星期五）13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月22日（星期五） 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长梅晓阳女士；总裁兼董事会秘书孟卓伟先生；独立董事梅婷女士；财务总监李执满先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月22日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@tygf.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孟卓伟、夏巧丽

电 话：021-65236319

邮 箱：IR@tygf.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

证券代码：603717 证券简称：天域生物公告编号：2026-034

天域生物科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月29日召开第五届董事会第十一次会议审议《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过，董事薪酬方案因全体董事回避表决直接提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年01月01日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事实行固定津贴制，津贴为12万元/人/年（税前），按季发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

2、非独立董事

（1）未在公司内部兼任其他岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬与董事津贴。

（2）在公司兼任其他岗位的非独立董事，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬（以下统称“薪酬总额”）构成，将根据其担任的具体职务、承担的职责与风险，并综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营业绩和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据、年度经营目标完成情况、履职合规性等进行综合评价。不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，将根据其担任的具体职务、承担的职责与风险，并综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营业绩和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据、年度经营目标完成情况、履职合规性等进行综合评价。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均由公司统一代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金、其他应扣款项等个人承担部分后发放。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

2、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

4、根据法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

5、本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

(上接962版)