合肥百货大楼集团股份有限公司
第十届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026一16
合肥百货大楼集团股份有限公司
第十届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十三次临时会议通知于2026年4月28日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见2026年5月6日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年5月6日
证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026一17
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月30日召开了第十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田峰先生为公司副总经理（田峰先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年5月6日
附件
田峰个人简历
田峰，男，1976年7月出生，中共党员，本科学历，经济师，会计师，注册房地产估价师。历任合肥城建发展股份有限公司董事、董事会秘书，现任本公司副总经理。
田峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026一18
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于职工董事与副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、高级管理人员离任情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司职工董事裴文娟女士、副总经理王皓先生的书面辞职报告，因工作调动原因，裴文娟女士申请辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务，王皓先生申请辞去公司副总经理职务。裴文娟女士担任公司职工董事、审计委员会委员的原定任期为2024年6月21日至2027年6月20日。王皓先生担任公司副总经理的原定任期为2024年6月21日至2027年6月20日。辞职后，裴文娟女士、王皓先生将不再担任公司任何职务。
因裴文娟女士担任公司董事会审计委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，裴文娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此，裴文娟女士的辞职申请将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，裴文娟女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，裴文娟女士、王皓先生未持有本公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对裴文娟女士、王皓先生为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.相关人员的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年5月6日
