千禾味业食品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-026
千禾味业食品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月29日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：
1、审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事及其2026年度薪酬方案的议案》
同意提名吕科霖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：不额外领取董事津贴，其薪酬方案仍按照公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临2026-015）执行。
本议案尚须提交公司股东会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
同意黄刚先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
3、审议并通过《关于公司聘任财务负责人及其2026年度薪酬方案的议案》
同意聘任唐勇先生为公司财务总监（财务负责人），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：2026年度基本薪酬32.4万元、绩效薪酬35.6万元，薪酬构成、考核发放细则和薪酬的止付与追索等按照公司董事会第十一次会议审议通过的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临2026-015）执行。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
4、审议并通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
同意聘任唐天红先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为被提名人具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年5月1日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-027
千禾味业食品股份有限公司
关于公司董事、财务负责人离任
暨补选非独立董事、调整董事会专门委员会委员、聘任财务负责人和
证券事务代表的公告
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月30日收到董事何天奎先生递交的书面辞职报告，根据公司《管理干部到龄退出管理岗位实施办法》，鉴于何天奎先生已达到该办法规定的退出管理岗位年龄，为切实推动人才队伍年轻化、专业化，何天奎先生主动辞去公司第五届董事会非独立董事、财务负责人及薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何天奎先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
何天奎先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，何天奎先生将按照公司相关管理规定妥善做好交接工作，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。
何天奎先生未履行完毕的公开承诺为公司首次公开发行时所作的对其所持公司股份的承诺，何天奎先生离任后将继续遵守该承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等有关规定。具体承诺事项内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》。除该承诺外，何天奎先生不存在其他未履行完毕的公开承诺。
公司董事会对何天奎先生在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事情况
公司于2026年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事及其2026年度薪酬方案的议案》，董事会同意向股东会提名吕科霖女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司股东会审议。
董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交董事会审议。
根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：不额外领取董事津贴，其薪酬方案仍按照公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临2026-015）执行。该薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
公司于2026年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意黄刚先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审计委员会：罗宏（主任委员）、唐小飞、李进
薪酬与考核委员会：唐小飞（主任委员）、何真
提名委员会：何真（主任委员）、伍超群、罗宏
战略委员会：伍超群（主任委员）、唐小飞、黄刚
四、聘任财务负责人情况
为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，公司于2026年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于公司聘任财务负责人及其2026年度薪酬方案的议案》，董事会同意聘任唐勇先生（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），自董事会审议通过之日起生效，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会审计委员会、董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，同意聘任为公司财务总监（财务负责人），并同意提交董事会审议。
根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：2026年度基本薪酬32.4万元、绩效薪酬35.6万元，薪酬构成、考核发放细则和薪酬的止付与追索等按照公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临2026-015）执行。
五、聘任证券事务代表情况
公司于2026年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》，董事会认为唐天红先生（简历附后）具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，同意聘任为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年5月1日
附件：
1、吕科霖女士简历
吕科霖女士，1989年1月出生，汉族，四川眉山人，中国共产党党员，2012年毕业于清华大学，文学学士，2014年2月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，同时持有会计从业资格证、证券从业资格证。曾任四川长虹电器股份有限公司董事会办公室主办、资产管理部项目经理，长期从事信息披露、投资者关系管理、资产运作等相关工作。2016年5月加入公司，任证券事务代表，2016年10月任公司董事会秘书，现任公司董事会秘书兼总裁办主任。
截至目前，吕科霖女士持有公司351,879股股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、唐勇先生简历
唐勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，1986年11月出生，会计学专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，税务师，曾先后任四川省德福投资集团有限公司财务主管，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，吉香居食品有限公司财务总监，现任公司财务总监（财务负责人）。
截至目前，唐勇先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、唐天红先生简历
唐天红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年2月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，具有法律职业资格，持有董事会秘书资格证书，曾任成都国星宇航科技股份有限公司证券事务经理，2025年7月加入公司，任证券事务助理，现任公司证券事务代表。
截至目前，唐天红先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2026-028
千禾味业食品股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开时间：2026年05月26日（星期二）09:30-10:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2026年05月19日（星期二）至05月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@qianhefood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月26日（星期二）09:30-10:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年05月26日（星期二）09:30-10:30
（二）会议召开地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
董事长/总裁：伍超群
董事会秘书：吕科霖
财务总监：唐勇
独立董事：罗宏
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月26日（星期二）09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月19日（星期二）至05月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@qianhefood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：唐天红
电话：028-38568229
邮箱：irm@qianhefood.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年5月1日
