南侨食品集团（上海）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2026-026

南侨食品集团（上海）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2026年4月24日以E-mail方式发出，于2026年4月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

选举陈正文先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

二、《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任林昌钰先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司聘任古锦宜女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。

五、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年5月1日

董事长简历：

陈正文先生，男，1965年11月出生，中国台湾籍，中国香港籍，研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）董事、总经理；2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）董事、总经理；2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）董事、总经理；2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）总经理、副总裁和运营长；2022年1月至今任南侨投控执行副总裁；2024年7月至2026年3月任南侨投控副董事长；2026年3月至今任南侨投控董事长；2026年4月至今任南新国际有限公司、南侨(开曼岛）控股公司董事长。2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）总经理；2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）总经理；2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好”）总经理，2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以下简称“武汉侨兴”）执行董事；2010年4月至2017年10月任公司总经理；2022年1月至2026年2月任南侨油脂事业股份有限公司（以下简称“南侨油脂”）董事长，2026年3月至今任南侨油脂董事；2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司（以下简称“南侨新加坡”）董事；2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023年4月至今兼任南侨贸易（香港）有限公司（以下简称“南侨香港”）董事。现任公司董事长。

总经理简历：

林昌钰先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业部副总经理；2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理；2017年10月至今任公司总经理；2022年8月至今任重庆南侨董事。2023年10月至2025年11月任公司非职工代表董事。2023年12月至今任南侨食品（曼谷）有限公司（以下简称“南侨曼谷”）董事。2025年12月至2026年4月任公司职工代表董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历：

古锦宜女士，女，1976年10月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，美国注册管理会计师（CMA）。2000年5月至2009年2月任KPMG（台湾）审计服务部专业协理；2009年5月至2010年3月任元诚国际资产(股)公司董事长特助；2010年3月至2023年6月任上海肇亿商贸有限公司（CoCo都可茶饮集团）财务副总；2023年9月至今任公司会计部副总；2024年7月至今任南侨曼谷董事；2025年5月至今任南侨新加坡董事。现任公司财务总监。

董事会秘书简历：

苏璠女士，女，1979年11月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2026-027

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举第四届董事会职工代表董事的情况

鉴于南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司于2026年4月30日召开了职工代表大会并作出决议，选举周建中先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周建中先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。周建中先生担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年5月1日

职工代表董事履历：

周建中先生，男，1969年10月出生，中国大陆籍，本科学历。1991年8月至1994年9月任无锡真空电器厂技术主管；1994年10月至1999年5月任无锡三喜胶姆技术发展有限公司副总经理；1999年6月至2001年3月任汕头人人家国际食品有限公司研发经理；2001年4月至2007年10月任吉百利（中国）食品有限公司厂长；2007年11月至2012年3月任恒天然合作集团（中国）资本项目总监；2012年4月至2014年12月任达芙妮国际控股集团有限公司制造总监、供应管理总监；2015年7月至2018年8月任上海阿波罗机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年8月至2021年11月历任公司项目总监、制造管理部总监，2021年12月至2024年3月任公司制造管理部资深总监；2023年10月至2025年12月任公司监事；2024年3月至今任公司制造管理部副总经理。

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2026-025

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月30日

(二)股东会召开的地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议

2、董事会秘书苏璠女士列席了本次会议；其余高级管理人员均列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2026年度向银行申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于支付毕马威华振2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：2026年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

9、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

■

10、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

■

(2)、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

（1）议案1至8为普通决议议案，由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（2）本次股东会议案9至10采用累积投票制方式。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：宋婷、徐贝凝

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年5月1日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2026-028

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举并聘任

高级管理人员等相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与同日经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等事项，现将公司董事会换届选举并聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，分别为陈正文先生、陈羽文先生、李勘文先生、陈怡文女士、林昌钰先生、周建中先生、刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士。其中，陈正文先生为董事长，刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为独立董事，周建中先生为职工代表董事。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自2025年年度股东会审议通过起三年。

（二）第四届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会由陈正文先生、陈羽文先生、陈怡文女士3位董事会成员组成，由陈正文先生担任主任委员；

2、审计委员会由刘许友先生、黄泽民先生、陈怡文女士3位董事会成员组成，由刘许友先生担任主任委员；

3、提名委员会由黄泽民先生、王艳萍女士、林昌钰先生3位董事会成员组成，由黄泽民先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会由刘许友先生、陈正文先生、黄泽民先生3位董事会成员组成，由刘许友先生担任主任委员。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

（一）高级管理人员

总经理：林昌钰先生

董事会秘书：苏璠女士

财务总监：古锦宜女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。董事会秘书苏璠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；苏璠女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

（二）董事会秘书联系方式

1、联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F

2、电话：021-61955678

3、传真：021-61955768

4、电子信箱：ncfgs@ncbakery.com

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年5月1日

董事长简历：

陈正文先生，男，1965年11月出生，中国台湾籍，中国香港籍，研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）董事、总经理；2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）董事、总经理；2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）董事、总经理；2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）总经理、副总裁和运营长；2022年1月至今任南侨投控执行副总裁；2024年7月至2026年3月任南侨投控副董事长；2026年3月至今任南侨投控董事长；2026年4月至今任南新国际有限公司、南侨（开曼岛）控股公司董事长。2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）总经理；2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）总经理；2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好”）总经理，2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以下简称“武汉侨兴”）执行董事；2010年4月至2017年10月任公司总经理；2022年1月至2026年2月任南侨油脂事业股份有限公司（以下简称“南侨油脂”）董事长，2026年3月至今任南侨油脂董事；2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司（以下简称“南侨新加坡”）董事；2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023年4月至今兼任南侨贸易（香港）有限公司（以下简称“南侨香港”）董事。现任公司董事长。

总经理简历：

林昌钰先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业部副总经理；2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理；2017年10月至今任公司总经理；2022年8月至今任重庆南侨董事。2023年10月至2025年11月任公司非职工代表董事。2023年12月至今任南侨食品（曼谷）有限公司（以下简称“南侨曼谷”）董事。2025年12月至2026年4月任公司职工代表董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历：

古锦宜女士，女，1976年10月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，美国注册管理会计师（CMA）。2000年5月至2009年2月任KPMG（台湾）审计服务部专业协理；2009年5月至2010年3月任元诚国际资产(股)公司董事长特助；2010年3月至2023年6月任上海肇亿商贸有限公司（CoCo都可茶饮集团）财务副总；2023年9月至今任公司会计部副总；2024年7月至今任南侨曼谷董事；2025年5月至今任南侨新加坡董事。现任公司财务总监。

董事会秘书简历：

苏璠女士，女，1979年11月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。