合肥颀中科技股份有限公司
关于可转债投资者适当性要求的
风险提示性公告

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-036

转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于可转债投资者适当性要求的

风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据相关法律法规规定及《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“颀中转债”自2026年5月7日起可转换为公司股份。

● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“颀中转债”不能转股的风险，提示如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意，公司向不特定对象发行85,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币85,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币1,120.99万元，实际募集资金净额为人民币83,879.01万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕269号文同意，公司本次发行的85,000.00万元可转换公司债券于2025年11月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“颀中转债”，债券代码“118059”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年11月7日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月7日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2031年11月2日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持有的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解“颀中转债”的详细情况，请查阅公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券管理部

联系电话：0512-88185678

邮箱：irsm@chipmore.com.cn

联系地址：合肥市新站区综合保税区大禹路2350号

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年5月1日

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-038

转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈小蓓女士递交的书面辞职报告，陈小蓓女士因工作变动辞去其担任的公司董事长、第二届董事会董事及董事会战略委员会主任委员等相应职务。陈小蓓女士辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，陈小蓓女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，陈小蓓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。公司及董事会对陈小蓓女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、补选董事情况说明

公司于2026年4月29日收到控股股东合肥颀中科技控股有限公司提交的《关于提请合肥颀中科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提名傅庶女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，并提请公司2025年年度股东会增加审议临时提案《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2026年4月30日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会同意将本议案以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年5月1日

附件：

傅庶女士简历

傅庶女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。历任合肥市财政局科员、副主任科员，合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理，安徽兴泰融资租赁有限责任公司财务总监、副总经理、总经理、副董事长，合肥兴泰金融控股(集团)有限公司专家委员会副主任、合肥兴泰资产管理有限公司监事长，合肥市建设投资控股（集团）有限公司总会计师。同时兼任合肥北城资本管理有限公司董事长，合肥新桥国际机场有限公司副董事长。

傅庶女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-039

转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案、增加临时议案暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月13日

3.股东会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：合肥颀中科技控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有公司33.40%股份的股东合肥颀中科技控股有限公司，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年4月29日，公司2025年年度股东会召集人（董事会）收到控股股东合肥颀中科技控股有限公司书面提交的《关于提请合肥颀中科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》（以下简称“《提案函》”），提议将《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，上述临时提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

经董事会核查，截至《提案函》出具之日，合肥颀中科技控股有限公司持有397,127,159股，占公司总股本的33.40%，其提案人资格符合有关规定，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、取消部分议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

公司于2026年3月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于拟受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

基金管理人、转让方及受让方就本次基金份额转让事项积极开展了前期准备工作，但经各方综合评估本次交易的合作实施安排与落地节奏，各方认为本次交易整体推进周期偏长、存在较大不确定性。为合理配置资源，切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司决定终止受让合肥科融高科技产业投资有限公司及合肥市滨湖新区建设投资有限公司总计持有的合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）未实缴的17,900万元基金份额。

公司已于2026年4月30日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于终止受让基金份额暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于终止受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。故公司相应取消原提请2025年年度股东会审议的《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》。

四、除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

五、变更后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月13日 14 点 00分

召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月13日

网络投票结束时间：2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1经公司第二届董事会第八次会议和公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案2-11经公司第二届董事会第十次会议审议通过，议案12经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年1月19日、2026年3月20日、2026年5月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《合肥颀中科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年5月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥颀中科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-040

转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于终止受让基金份额暨关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

为推动合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局，把握战略合作机会，拓展集成电路先进封装测试领域的业务协同，公司于2026年3月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》，拟以零对价分别受让合肥科融高科技产业投资有限公司（以下简称“科融高科”）持有的合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建汇合伙”）未实缴9,900万元基金份额对应的认缴权及合肥市滨湖新区建设投资有限公司（以下简称“滨湖新区建投”）持有的建汇合伙未实缴8,000万元基金份额对应的认缴权，总计受让17,900万元基金份额，占基金总认缴出资额的比例为5.8497%，由公司按照《合伙协议》的约定继续履行实缴出资义务。

具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于拟受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

二、本次终止事项的具体情况

基金管理人、转让方及受让方就本次基金份额转让事项积极开展了前期准备工作，但经各方综合评估本次交易的合作实施安排与落地节奏，各方认为本次交易整体推进周期偏长、存在较大不确定性。为合理配置资源，切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司决定终止受让科融高科及滨湖新区建设总计持有的建汇合伙未实缴的17,900万元基金份额。

公司于2026年4月30日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止受让基金份额暨关联交易的议案》。

三、本次终止事项对公司的影响

截至本公告披露日，公司尚未签署基金份额受让相关协议，也未实际支付款项。本次终止事项不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响，不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年5月1日

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-037

转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

2025年6月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购价格不超过人民币16.61元/股（含税），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购股份金额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含）。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2025年6月19日、2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。

公司2025半年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币16.61元/股（含）调整为不超过人民币16.56元/股（含）。具体内容详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-055）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2026年4月，公司未回购股份。截至2026年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,714,483股，占公司总股本1,189,037,288股的比例为0.73%，回购成交的最高价为11.86元/股，最低价为11.10元/股，支付的资金总额为人民币100,398,688.97元（不含印花税、交易佣金等交易费用，上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年5月1日