河南太龙药业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2026-025

河南太龙药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14点30分

召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-8项议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，第9-10项议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2026年4月15日、2026年5月1日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相应公告。

2、特别决议议案：议案9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）自然人股东出席会议的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附有效身份证件复印件。

（四）登记时间：2026年5月20日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00。

（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系部门及联系方式

联系部门：公司董事会办公室

地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号

电话：0371-67982194

传真：0371-67993600

邮箱：600222@taloph.com

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2026年5月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南太龙药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2026-024

河南太龙药业股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况

公司于2026年4月30日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，拟终止实施第四期员工持股计划，并拟将回购专用证券账户中于2022年8月3日至2023年7月13日期间回购的14,523,100股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将该部分股份进行注销。注销完成后，公司注册资本将由573,886,283元减少为559,363,183元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

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除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次拟减少注册资本及修订《公司章程》事宜需提交公司股东会审议通过后生效，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续事宜。修订后的《公司章程》请参见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南太龙药业股份有限公司章程》。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2026年5月1日

证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2026-022

河南太龙药业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年4月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李景亮先生、董事陈四良先生、陈金阁女士、独立董事陈琪女士、刘玉敏女士及方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长王荣涛先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》（公告编号：临2026-023）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李景亮先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

根据规定，上述两项议案需提交股东会审议，公司将于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会审议上述两项议案和《2025年董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2026年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》等10项议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-025）。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2026年5月1日

证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2026-023

河南太龙药业股份有限公司

关于终止实施公司第四期员工

持股计划、变更回购股份用途

并注销股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 变更回购股份用途：河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止实施第四期员工持股计划，并拟将回购专用证券账户中于2022年8月3日至2023年7月13日期间回购的14,523,100股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次拟注销股份情况：公司拟注销回购专用证券账户中于2022年8月3日至2023年7月13日期间回购的14,523,100股股份，占公司总股本的2.53%。注销完成后，公司总股本将由573,886,283股减少为559,363,183股，注册资本将由573,886,283元减少为559,363,183元。

● 本次拟终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年4月30日分别召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议与第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，拟终止实施第四期员工持股计划，将回购专用证券账户中于2022年8月3日至2023年7月13日期间回购的14,523,100股股份（以下简称“本期回购股份”）用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对该部分股份进行注销。现将具体情况公告如下：

一、本期回购股份及公司第四期员工持股计划的情况

公司于2022年7月14日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币7元/股(含)，回购资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）。截至2023年7月13日，公司完成本期回购，共计回购公司股份14,523,100股，占公司总股本的2.53%，回购均价5.49元/股，使用资金总额79,724,005.75元（含交易费）。若公司未能在36个月内使用完毕，则未使用部分将依法予以注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《太龙药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《太龙药业关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2022-047号、临2023-039号）。

公司于2023年10月17日召开了职工代表大会、第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议，于2023年11月2日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第四期员工持股计划。公司第四期员工持股计划资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金；股票来源为公司本期回购股票；受让股票价格拟为5.49元/股；涉及的标的股票规模不超过14,523,100股，占公司总股本的2.53%，最终份额和比例以员工实际出资缴款情况确定。

截至本公告披露日，公司第四期员工持股计划尚未进行相关股份的非交易过户，员工未签署认购协议，未实际缴款。

二、本次第四期员工持股计划终止实施、变更回购股份用途并注销的原因

自第四期员工持股计划启动以来，公司始终严格遵循相关法律法规及监管规定，积极推进各项实施工作。综合考量市场融资环境、方案实施期限等多方面因素，充分征求员工持股计划参与人意见后，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟终止实施第四期员工持股计划，与之配套的《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要、《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。

为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和认可，同时结合公司实际生产经营情况，公司拟将回购专用证券账户中于2022年8月3日至2023年7月13日期间回购的14,523,100股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对该部分股份进行注销。

三、本期回购股份注销前后公司股本结构变动情况

本期回购股份注销前后，公司总股本结构拟变动情况如下所示：

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上述股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑做出的决策，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，且不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。注销完成后，公司总股本将由573,886,283股减少为559,363,183股，注册资本将由573,886,283元减少为559,363,183元，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次第四期员工持股计划终止实施、变更回购股份用途并注销履行的决策程序

公司于2026年4月30日分别召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议与第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，关联董事李景亮先生回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人员办理本期回购股份注销以及后续工商信息变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2026年5月1日