特变电工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券
的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新内容的提示性公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-032

特变电工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券

的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新内容的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025]304号，以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行审核，并形成了首轮问询问题。公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复。

2026年4月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《特变电工股份有限公司2025年年度报告》。根据最新披露的2025年年度财务数据等相关信息，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。前述回复及更新详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司

董事会

2026年5月1日