广东省高速公路发展股份有限公司
第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
2026-05-06
来源：上海证券报
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-011
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月30日（星期四）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2026年4月28日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事12名，实到董事12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于投资北京中数睿智科技有限公司项目的议案》，同意全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司依据经备案的资产评估结果以14.3亿元的投前估值，投资3,000万元获得北京中数睿智科技有限公司2.05%的股权。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2026年5月6日
