贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
证券代码：002424 证券简称： ST百灵 公告编号：2026-031
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2025年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证监局指导下、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”，并征集相关问题，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026年 5 月 11日15:30-17:30
召开方式：网络远程
出席本次活动人员：公司董事、总经理牛民先生，董事会秘书（代行）陈培先生，财务总监李红星先生，独立董事胡坚先生。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率和针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2026年 5月8日截止。请投资者通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年5月6日
证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-030
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月6日10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月6日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：代理董事长牛民先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表1,047人，代表股份553,277,821股，占公司有表决权股份总数的39.5878%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份407,908,484股，占公司有表决权股份总数的29.1864%。
通过网络投票的股东1,038人，代表股份145,369,337股，占公司有表决权股份总数的10.4014%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表1,043人，代表股份146,086,137股，占公司有表决权股份总数的10.4527%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表5人，代表股份716,800股，占公司有表决权股份总数的0.0513%。
通过网络投票的中小股东1,038人，代表股份145,369,337股，占公司有表决权股份总数的10.4014%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案1.00 审议未通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意358,863,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.8614%；反对194,133,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.0879%；弃权280,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意113,018,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3643%；反对32,786,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4435%；弃权280,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.00 审议未通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
总表决情况：
同意358,814,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.8525%；反对194,182,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.0968%；弃权280,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意112,969,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3306%；反对32,836,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4772%；弃权280,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1922%。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所张妮律师、陈蛟律师接受委托，对公司2026年第二次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年5月6日
