浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于2025年年度股东会
增加临时提案的公告
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2026-020
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于2025年年度股东会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国绍兴黄酒集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有38.52%股份的股东中国绍兴黄酒集团有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
一、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步拓展市场，根据公司经营发展需要，对经营范围许可项目进行调整变更，并结合市场监督管理局规范表述要求对公司经营范围一般项目进行调整，相应修订《公司章程》条款，原第十六条“许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售。”修订为：“许可项目：酒制品生产；食品销售；调味品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”一般项目修订为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口代理；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
修订后的《公司章程》披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。
二、《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，对原《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款予以修订，修订后制度全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月18日 14点 00分
召开地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案相关内容已于2026年4月23日、5月7日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、9.00(9.01)
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2026年5月7日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2026-018
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月30日以书面方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知。会议于2026年5月6日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事11人，实到董事11人，公司高管列席了会议，与会董事逐项审议表决通过了各项议案。公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（持有公司38.52%股份）提请董事会将《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》作为临时提案，提交公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议。董事会认为上述提案内容属于股东会法定职权范围，议题明确、事项具体，符合法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步拓展市场，根据公司经营发展需要，对经营范围许可项目进行调整变更，并结合市场监督管理局规范表述要求对公司经营范围一般项目进行调整，相应修订《公司章程》条款，原第十六条“许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售。”修订为：“许可项目：酒制品生产；食品销售；调味品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”一般项目修订为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口代理；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
修订后的《公司章程》披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议，《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2026－019《古越龙山关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订部分制度的公告》。
二、审议通过《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，对原《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款予以修订，修订后制度全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2026年5月7日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2026-019
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》
及修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，以“11票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，现就相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步拓展市场，根据公司经营发展需要，对经营范围许可项目进行调整变更，并结合市场监督管理局规范表述要求对公司经营范围一般项目进行调整，相应修订《公司章程》条款，具体修订情况如下：
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修订后的《公司章程》 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该事项尚需提交股东会审议，《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。
二、公司部分制度的修订情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，对原《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款予以修订，修订后制度全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2026年 5月7日
