四川金顶（集团）股份有限公司
关于对外担保进展情况的公告
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026一029
四川金顶（集团）股份有限公司
关于对外担保进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司担保审批情况
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公司”）分别于2025年4月24日，2025年5月23日召开公司第十届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内（即2025年5月23日-2026年5月22日）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过50,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过15,000万元。相关事项详见公司临2025-029、033、040、049、058、070、078、088号，临2026-001、003、010、013号公告。
二、公司2025年度担保进展情况披露
截至2026年4月30日，公司及子公司2025年度对外提供担保进展情况。
单位：人民币万元
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三、截至2026年4月30日，公司及子公司2025年度预计担保额度使用情况
单位：人民币万元
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上述已使用的担保额度均在公司股东大会授权担保额度范围内。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026年5月6日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026一028
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开2025年年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2026年5月7日（星期四）至5月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月29日和2026年4月30日披露了公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月14日下午13:00-14:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午13:00-14:00
会议召开地点：上证路演中心
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：赵质斌先生；
总经理：牛欧洲先生；
董事会秘书：杨业先生；
财务负责人：太松涛先生；
独立董事：江文熙先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2026年5月14日（星期四）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2026年5月7日（星期四）至5月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0833-6179595
邮箱：scjd600678@scjd.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026年5月6日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2026一030
四川金顶（集团）股份有限公司
关于副总经理离任公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月6日收到副总经理杜沅锜女士的书面辞职报告。因个人原因，杜沅锜女士辞去担任的公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，杜沅锜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杜沅锜女士离任将按照公司相关管理制度做好交接工作。杜沅锜女士离任不会影响公司相关工作的开展和日常生产经营。
截至本公告日，杜沅锜女士未持有公司股份。公司董事会对杜沅锜女士担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026年5月6日
