广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-029
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年05月06日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东116人，代表股份75,458,602股，占股权登记日公司有表决权股份总数的56.5938％。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共14名，代表股份数共计67,384,251股，占股权登记日公司有表决权股份总数的50.5381%；通过网络投票出席会议的股东共102名，代表股份数共计8,074,351股，占股权登记日公司有表决权股份总数的6.0558％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计105名，代表股份数9,193,648股，占股权登记日公司有表决权股份总数的6.8952%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份数2,532,074股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.8991%。通过网络投票的中小股东100人，代表股份数6,661,574股，占股权登记日公司有表决权股份总数的4.9962%。
3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意75,246,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7196%；反对206,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2731%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意75,244,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7164%；反对208,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：同意75,242,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7135%；反对210,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2792%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小股东总表决情况：同意8,977,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6483%；反对210,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2919%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0598%。
4、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意75,244,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7164%；反对208,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小股东总表决情况：同意8,979,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6722%；反对208,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2680%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0598%。
5、审议通过《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
总表决情况：同意75,241,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%；反对211,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2808%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
6、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意75,239,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7099%；反对213,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2828%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小股东总表决情况：同意8,974,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6189%；反对213,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3213%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0598%。
7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意75,246,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7186%；反对206,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
8、审议通过《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意75,248,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7220%；反对204,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2708%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
（三）本次会议共审议8项议案，其中议案5、议案8为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：高毛英、高瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026年5月7日
